ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2019

Mar 28, 2019

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-009

永高股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年3 月28日上午9：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知（包括拟审议议案）已于2019年3月22日以邮件、传真、当面送达等方式向 全体董事发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资 子公司之间吸收合并的议案》。

关于《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见2019年3月29日公司指定 信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

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