ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Jul 12, 2018

永高股份有限公司

==> picture [25 x 17] intentionally omitted <==

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-040

永高股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第十一次 会议于2018年7月12日上午10时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟 审议议案）已于2018年7月5日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会 应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由 公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全 资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见公司于2018 年7 月13 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司提供最高额连带责任保证担保 的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一八年七月十二日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==