ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

May 18, 2018

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-031

永高股份有限公司

关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

鉴于永高股份有限公司（下称“公司”）原第四届董事会独立董事钟永成先 生已连续担任公司独立董事时间届满六年离任，故不再担任公司审计委员会主任 委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员等职务，公司于2018 年4 月19 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》， 2018 年5 月18 日召开2017 年度股东大会审议通过了上述议案。毛美英正式当 选第四届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。

鉴于此，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第四届董 事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会的委员进行调整。 公司审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会作如下调整：

调整前各专门委员会委员如下：

专门委员会	成 员	主任（召集人）
董事会审计委员会	卢彩芬、钟永成、陈信勇	钟永成
董事会薪酬与考核委员会	张炜、陈信勇、钟永成	陈信勇
董事会战略委员会	卢震宇、王占杰、钟永成	卢震宇

调整后各专门委员会委员如下：

专门委员会	成 员	主任（召集人）
董事会审计委员会	卢彩芬、毛美英、陈信勇	毛美英
董事会薪酬与考核委员会	张炜、陈信勇、毛美英	陈信勇
董事会战略委员会	卢震宇、王占杰、毛美英	卢震宇

上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。

特此公告。

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永高股份有限公司

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永高股份有限公司董事会 二〇一八年五月十八日

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