ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 7, 2018

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-014

永高股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年2月7 日上午10：00在公司总部四楼会议室以现场表决方式召开。会议通知（包括拟审 议议案）已于2018年2月2日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应 到董事3名，实到董事3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

1、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于受让 台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

监事会认为：《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的 议案》内容符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。本次 关联交易的交易价格是以具有证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报 告为定价依据，公平、公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，符合公 司的长远发展。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

永高股份有限公司监事会 二○一八年二月七日

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