ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2018

Feb 7, 2018

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2018-013

永高股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第七次会 议于2018 年2 月7 日上午9：00 在公司总部四楼会议室以现场与通讯方式表决 的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2018 年2 月2 日以邮件、传真、 当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

• 1、审议通过了《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易

• 的议案》

表决结果：4 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。

关联董事卢震宇、卢彩芬、张炜、冀雄、陈志国回避表决。

公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案 提交董事会审议。

关于《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的公告》详 见2018 年2 月8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证 券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第七次会议决议。

永高股份有限公司董事会

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