ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-050

永高股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第四次会 议于2017 年9 月29 日上午10：00 在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合 的方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2017 年9 月23 日以邮件、传真、 当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、审议通过《关于全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司对外担保的议 案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于2017 年9 月30 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司对外担保的公告》。

三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四次会议决议。

永高股份有限公司董事会 二○一七年九月二十九日

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