ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 15, 2017

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-045 永高股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第三次会 议于2017年9月15日上午10时在公司总部四楼大会议室召开。会议通知（包括拟 审议议案）已于2017年9月9日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事 会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会 议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。 表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2017 年9 月16 日刊载于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一七年九月十五日

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