ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Aug 8, 2017

永高股份有限公司

==> picture [25 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-037

永高股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届监事会第一次会 议于2017年8月8日下午17时在公司总部四楼大会议室以现场表决的形式召开， 会议通知（包括拟审议议案）已于2017 年8 月1 日以邮件、传真、当面送达等 方式向全体监事发出。本次监事会应到监事3 名，实到监事3 名。李宏辉主持会 议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第四届监事会主席的议案》。

会议选举李宏辉先生担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会届满止。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

永高股份有限公司监事会 二○一七年八月八日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==