ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

May 18, 2017

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-019

永高股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2017年5 月18日下午14：00在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议 通知（包括拟审议议案）已于2017年5月12日以邮件、传真、当面送达等方式递 交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以自 有资产抵押向银行申请授信及融资的议案》。

具体内容详见公司于2017 年5 月19 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于以自有资产抵押向银行申请授信及融资的公告》。

（二）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于吸收 合并全资子公司浙江金诺铜业有限公司的议案》。

为进一步整合资源、优化管理、降低成本、提高运营效率，董事会同意公 司通过吸收合并的方式合并公司全资子公司浙江金诺铜业有限公司。公司董事 会授权经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于签署相 关协议、通知债权人及公告，并办理资产移交手续和相关资产的权属变更登记 手续。

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永高股份有限公司

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具体内容详见公司于2017 年5 月19 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于吸收合并全资子公司浙江金诺铜业有限公司的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇一七年五月十八日

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