ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 13, 2017

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-005

永高股份有限公司

第三届监事会第十五次会议

公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届监事会第十五次 会议于2017年3月13日上午10：00在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包 括拟审议议案）已于2017年3月8日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监 事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过了《关于2017年度预计日常关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双 方遵循了“平等、自愿、公平、公开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关 联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程 序合法有效，且符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会 二○一七年三月十三日

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