ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Jun 5, 2015

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2015-026

永高股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届董事会第十次会 议于2015年6月5日上午9时在公司总部四楼大会议室召开。会议通知（包括拟审 议议案）已于2015年5月29日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会 应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由 公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以6 票同意， 0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果审议通过了 《关于购买浙江公元电器有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

为进一步拓展家装市场，丰富家装产品系列，整合企业资源，减少日常关联 交易，公司董事会同意以自有资金17,800,000.00 元人民币购买浙江公元电器有 限公司100%股权。

董事会认为，本次交易定价以具有证券、期货业务相关业务资格的评估机 构出具的评估报告为依据，由交易各方协商确定，不存在损害上市公司及中小股 东利益的情形。公元电器经过几年的市场培育，自2013 年已经扭亏为盈，并且 业务规模逐年增大，盈利能力逐年增强，本次收购后与公司家装业务进行整合， 市场前景广阔。

本次关联交易事项，经独立董事事前认可并发表意见后提交董事会审议，董 事卢震宇、张炜、卢彩芬属本交易事项的关联董事，对议案予以回避表决。

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三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二○一五年六月五日

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