ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2015

Apr 21, 2015

永高股份有限公司

独立董事 2014 年度述职报告

（王健）

各位股东及股东代表：

作为永高股份有限公司(下称“公司”)独立董事，本人在任职期间严格按照 《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《深交所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关制度要求，在2014 年度的工作中， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司董事会会议和股东大会，认真审议 各项议案并审慎发表独立意见。现就2014 年度本人履职情况述职如下：

一、2014 年度出席会议情况

1、出席董事会会议情况

2014 年度，公司董事会共召开了13 会议，因连续担任公司独立董事职务已 达六年，本人在董事会换届选举后不再担任公司独立董事。本人现场参加董事会 会议6 次，以通讯方式参加会议表决2 次，没有出现委托和缺席的情况。在会议 期间，本人认真仔细阅读和了解各项议案及相关资料，本着勤勉务实和诚信负责 的原则，并结合自身的专业特长进行客观的分析与判断，认真地履行了独立董事 的职责。2014 年度，本人对董事会各项议案无异议，均投了赞成票，没有反对 和弃权的情况。

2、参加股东大会情况

2014 年度，公司召开了2 次股东大会，分别为2013 年年度股东大会和2014 年第一次临时股东大会，本人均亲自参加上述会议，就会议审议的相关议案或事 项有效履行了决策程序。

二、对公司进行现场调查的情况

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作为公司独立董事，本人十分关注公司及所处行业的发展状况，从不同层面 了解公司及所处行业的动态信息，尤其是业内相关最新科研成果以及国家政策导 向变化；同时利用参加会议的机会，到公司进行现场调查，并及时与公司管理层 进行交流，为公司的投资决策提供决策参考。

三、发表独立意见情况

序号			发表意见 类型
	时间	事 项
1	2014 年1 月13 日	关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系 统关联交易事前认可意见	事前认可
		关于购买公元太阳能股份有限公司太阳能发电系 统关联交易的独立意见	同意
2	2014 年2 月10 日	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	同意
3	2014 年4 月10 日	独立董事对相关事项的事前认可意见	事前认可
		独立董事对相关事项的独立意见	同意
4	2014 年6 月24 日	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的独立意见	同意
5	2014 年7 月18 日	独立董事对公司董事会换届选举的独立意见	同意

四、保护投资者权益方面所做的工作

1、独立勤勉地履行职责

本人积极参加董事会会议，列席股东大会，在参加董事会会议和股东大会前， 对各审议事项进行充分的了解与查阅，会议期间认真听取管理层对相关审议事项 的具体介绍，结合自身专业特点对审议事项进行审慎表决。2014 年度，本人对 每一个提交董事会和股东大会审议事项的决策程序和信息披露的合规性积极履 行尽职调查义务，并进行有效监督，发表了相关独立意见，切实维护了公司全体

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股东的利益。

2、加强学习提升履职能力

本人十分重视持续提高自身履职能力，2014 年度本人自觉学习中国证监会、 浙江证监局和深交所新出台的各项法律法规及规范性文件，及时参加公司和其他 机构组织的各类培训，提高自身对股东合法权益维护和公司法人结构治理方面的 认知和理解，以此加强对公司和中小投资者合法权益的保护。

五、其他工作

1、董事会专业委员会的工作情况

（1）董事会薪酬与考核委员会会议情况

作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，2014 年度本人共主持召集了一次 会议，审议通过了《2013 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》，就 2013 年度公司董事、监事和高管岗位履职情况、业绩考核情况与委员会成员进 行了详细讨论。

（2）董事会提名委员会会议情况

2014 年度，本人作为董事会提名委员会委员参加了提名委员会2013 年度会 议和2014 年第一次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、 《关于董事会换届选举的议案》和《关于聘任高级管理人员议案》，分别对拟选 举、聘任的董事、高管的资历和履职能力进行了审查。

（3）董事会审计委员会会议情况

2014 年度，本人作为董事会审计委员会委员参加了两次季度工作会议。一 季度会议审议通过了《审计部2013 年工作报告暨2014 年工作计划》、《关于内部 控制的自我评价报告》、《募集资金存放与使用的报告》、《2013 年度报告及其摘 要》等事项；二季度会议审议通过了《 2014 年二季度工作总结暨2014 年三季度 工作计划 》、《募集资金存放及使用报告》等事项并对半年度财务报告的相关注意 事项进行了强调。

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同时各次会议对公司定期财务报告审计情况、对外担保、关联交易、对外投 资、募集资金使用与存放、审计部部门建设及业务培训等相关事项进行了讨论， 严格履行监督审查职能。

• 2、其他方面情况

2014 年，公司产能有序扩张，总体经营情况稳定,发展态势良好，重大事项 均履行了相应程序并予以及时的信息披露。报告期内，本人未提议召开董事会会 议或解聘会计师事务所以及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

综上，因连续担任公司独立董事职务已达六年，本人在董事会换届选举后不 再担任公司独立董事，感谢公司董事会、管理层在本人两届独立董事任期履行职 责过程中给予的积极有效的配合和支持。新的一年，希望公司在稳健经营、规范 运作上更上一层楼，推动公司持续、稳定、健康地发展，维护良好的上市公司形 象，以更加优异的业绩回报广大投资者。

独立董事：王健

2015 年4 月21 日

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