ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 8, 2014

永高股份有限公司独立董事

关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等相关规定，作为永高股份有限公司（以下简称“公 司”）的独立董事，经审阅候选人的个人履历等相关资料，我们对公司第三届董 事会第一次会议聘任高级管理人员有关事项发表如下独立意见：

经了解候选人的教育背景、工作经历和专业能力，我们认为候选人具备担任 上市公司高管的资格和能力，能够胜任公司相应岗位的职责要求。候选人符合《公 司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公 司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。任职资格合法，相关聘任 程序符合公司章程的规定。

我们同意聘任冀雄先生为公司总经理，同意聘任张炜先生为公司常务副总经 理，同意聘任林映富先生、张贤康先生、杨永安先生、王杰军先生、邵军先生为 公司副总经理，同意聘任杨永安先生为公司财务总监，同意聘任陈志国先生为公 司董事会秘书。

独立董事：王占杰 钟永成 陈信勇 2014 年 8 月 8 日

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