ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Aug 8, 2014

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-041

永高股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第三届监事会第一次会 议于2014 年8 月8 日（周五）下午17 时在公司总部二楼大会议室以现场表决的 形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2014 年8 月1 日以邮件、传真、 当面送达等方式向全体监事发出。本次监事会应到监事3 名，实到监事3 名。杨 松主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第三届监事会主席的议案》。

会议选举杨松先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审 议通过之日起至本届监事会届满止。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监 事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 三、备查文件

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永高股份有限公司监事会

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