ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 18, 2014

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-036

永高股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于永高股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会已经届满，根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，第三届监事会将由3 名监事组成，其中职 工代表出任的监事1 名，由公司职工代表大会选举产生。公司于2014 年7 月18 日在公司双浦厂区二楼会议室召开了第四届第六次职工代表大会，选举公司第三 届监事会职工代表监事。

公司职工代表大会投票选举杨春峰先生为公司第三届监事会职工代表监事 （个人简历附后），与公司2014 年第一次临时股东大会选举产生的2 名监事共同 组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的2 名监事任期一致。

杨春峰先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员，其将按照《公 司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会 负责。

特此公告。

永高股份有限公司

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2014 年7 月18 日

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附件：杨春峰先生简历

杨春峰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年8 月出生，本科学历， 高级室内设计师。1999 年至2003 年任永高塑业策划部设计师，现任永高股份职 工代表监事、策划部经理。

杨春峰先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东 及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。

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