ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jul 18, 2014

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-035

永高股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2014年7 月18日上午11：00在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议案） 已于2014年7月11日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到监事3 名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，同意提名杨松先生、陶金莎女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人（监事候选人简历见附件）。

表决结果如下：

1、监事候选人：杨松

3票同意、0票反对、0票弃权。

2、监事候选人：陶金莎

3票同意、0票反对、0票弃权。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公 司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

本议案须提交股东大会审议，采用累积投票制选举。当选的 2 名监事将与 公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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三、备查文件

• 1、公司第二届监事会第十九次会议决议。 特此公告。

永高股份有限公司监事会

二○一四年七月十八日

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附件：

第三届监事会非职工代表监事简历

杨松 ，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年11月出生，本科学历。曾 任永高塑业董事长秘书、永高股份总经理助理；现任永高股份监事、供应部副经 理。

杨松先生不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及 实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公 司监事的情形。

陶金莎 ，女，中国国籍，无境外永久居留权。1980年9月出生，本科学历， 曾任浙江新世纪进出口有限公司外销员；现任永高股份监事、国际贸易部经理。

陶金莎女士不持有公司的股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东 及实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任 公司监事的情形。

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