ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 24, 2014

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-029

永高股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2014 年6 月24 日（周二）9：30 在公司总部二楼大会议室召开，会议通知（包括拟 审议议案）已于2014 年6 月19 日以邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发 出。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名。监事及高级管理人员列席了会议。 张建均董事长主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案概况：公司继续使用人民币22,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，按现行同期货款利率测算，预计可节约财务费用约1,320 万元。随着公司生 产规模扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费 用，提高资金使用效率，公司决定继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二○一四年六月二十四日

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