ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Jun 24, 2014

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-030

永高股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2014年6 月24日（周二）10：30在公司总部二楼大会议室召开。会议通知（包括拟审议议 案）已于2014年6月19日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次监事会应到 监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席杨松先生主持。会议程序符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

监事会意见：按照项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不 影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务 费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用22,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超 过12个月。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十八次会议决议。 特此公告。

永高股份有限公司监事会

二○一四年六月二十四日

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