ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

May 28, 2014

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-025

永高股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第三十四 次会议于2014年5月28日（周三）上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通 知（包括拟审议议案）已于2014年5月22日以邮件、传真、当面送达等方式递交。 本次董事会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会 议。会议由公司董事长张建均先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对全资子公司 进行增资的议案》。

《关于对全资子公司进行增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二○一四年五月二十八日

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