ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

May 13, 2014

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-022

永高股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第三十三 次会议于2014年5月13日（周二 ）上午10时在公司总部二楼会议室以现场表决和 通讯表决相结合的形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2014年5月6日以 邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董事9名，实际参加表决董 事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主持。 会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于撤销永高股份 有限公司上海分公司的议案》。

为提升公司管理和运营效率，公司决定调整上海区域的销售机构，撤销上海 分公司。上海分公司撤销之后所有债权债务、未履行完毕的合同和业务均由全资 子公司“上海永高管道销售有限公司”承继。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十三次会议决议。

永高股份有限公司

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二○一四年五月十三日

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