ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 10, 2014

永高股份有限公司独立董事

关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司第二届董事会第三十次会议 聘任高级管理人员有关事项发表独立意见如下：

1、经了解公司本次所聘任高管的教育背景、工作经历和专业能力，我们认 为：本次所聘任的高管具备担任上市公司高管的相关专业知识和能力，能够胜任 公司相应岗位的职责要求，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。聘任的程序符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定，我们对董事会聘任的高级管理人员无异议。

独立董事：束晓前

王 健 钟永成 2014 年 2 月 10 日

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