ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Dec 26, 2013

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-053

永高股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第二十八次 会议于2013 年12 月26 日（周四）上午10 时在公司总部二楼大会议室以现场表 决的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于2013 年12 月19 日以邮件、传 真、当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事9 名，实到董事9 名。 监事及高级管理人员列席了会议。张建均董事长主持会议。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议决议情况

（一）审议通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司提供最 高额连带责任保证担保柒仟万元整（ 70,000,000 元）的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第二十八次会议决议

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二○一三年十二月二十六日

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