ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Aug 4, 2013

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-038

永高股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第二十四 次会议于2013 年8 月1 日上午11：30 在公司二楼会议室以现场表决和通讯相结 合的形式召开，会议通知于2013 年7 月25 日以传真、电子邮件等通讯方式向全 体董事发出。应参加表决董事9 名，实际参加表决董事9 名。张建均董事长主持 会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了以下议案：

二、会议决议情况

（一）以9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于再次 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案概况：公司使用18,000 万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期 贷款利率测算，预计可节约财务费用约1,080 万元。随着公司生产规模的扩大， 所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金 使用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

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