ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 24, 2013

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-020

永高股份有限公司

关于变更审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永高股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司审计部负责人 常文科先生的辞职报告，因其工作变动，提请辞去审计部负责人职务。辞职后常 文科先生扔担任公司其他职务。根据法律、法规及公司制度的规定，其辞职自辞 职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对常文科先生任职期间，为公司 所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第二届董事会第二十次会议于 2013 年 4 月 24 日审议通过了《关于变更 公司审计部负责人的议案》，同意聘任姚亮先生担任公司审计部负责人。

简历详见附件。

永高股份有限公司董事会 二○一三年四月二十四日

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附件：姚亮先生简历

姚亮先生，男，1972 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕 业于东北财经大学投资经济管理专业本科，注册会计师。曾任烟台市建集团、上 海华宇物流集团、东森控股集团、浙江金恒德国际集团、浙江环球集团财务主管、 财务总监等职。2012 年 10 月进入本公司审计部工作。

姚亮先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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