ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Apr 17, 2013

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-013

永高股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届监事会第十次会 议于2013年4月16日（周二）下午14：00在公司总部二楼大会议室召开。会议通 知（包括拟审议议案）已于2013年4月5日以邮件、传真、当面送达等方式递交。 本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会杨松先生主持。会议程序 符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作 报告》，本议案需提交股东大会审议。

（二）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年年度报告全 文及摘要》，本议案需提交股东大会审议。

监事会对公司2012年年度报告的内容和编制、审核情况进行了核查，认为董 事会编制和审核永高股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算及 2013年度财务预算报告》，本议案需提交股东大会审议。

（四）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012 年度利润 分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案需提交股东大会审议。

（五）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于2012 年度 募集资金存放与使用专项报告》，本议案需提交股东大会审议。

（六）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度公司内部

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控制自我评价报告》。

监事会认为：公司建立了较为健全的内部控制体系，符合国家有关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件的要求及公司发展的需要，为公司各项业务的健 康运行及经营风险的控制提供了有力保障。公司2012 年度内部控制自我评价报 告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

（七）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2012 年度社会 责任报告》。

（八）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年度公司董事、 监事及高级管理人员薪酬议案》，本议案需提交股东大会审议。

（九）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案》，本议案需提交股 东大会审议。

监事会意见：天健会计师事务所多年来担任公司审计机构，具有较高的专业 素养和执业能力，团队力量雄厚，审计人员遵守职业道德，勤勉尽职，出具的各 项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任天 健会计师事务所担任公司2013年度的审计机构。

（十）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度日 常关联交易的议案》 。

并对公司2013年度日常关联交易事项发表如下审核意见： 公司与各关联方 发生的关联交易属于正常的经营业务，交易双方遵循了“平等、自愿、公平、公 开、公允”的原则，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关 联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，且符合有关法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司监事会

二○一三年四月十六日

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