ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 27, 2013

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-006

永高股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第十七次 会议于2013年1月25日（周五）上午10时在公司总部二楼大会议室召开。会议通 知（包括拟审议议案）已于2013年1月18日以邮件、传真、当面送达等方式递交。 公司董事张建均、卢彩芬、张炜、卢震宇、林映富、陈志国以及公司独立董事束 晓前、王健、钟永成出席会议。公司全体监事及全体非董事高级管理人员出席或 列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生主 持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定。

二、会议决议情况

经审议，与会董事以记名投票表决与通讯表决相结合的方式，通过了如下议 案（事项）：

（一）审议通过了《关于<永高股份防范控股股东及关联方占用资金管理制 度>的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

议案概况：公司使用8000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款 利率测算，预计可节约财务费用约224万元。随着公司生产规模的扩大，所需流 动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效 率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于为全资子公司深圳永高塑业发展有限公司提供最高 额连带责任保证担保柒仟万元整（7,000万元）的议案》

议案概况：为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深圳永 高”）加快发展，公司曾向中国农业银行股份有限公司深圳东部支行（下称“农 行深圳东部支行”）申请为深圳永高提供陆仟万元整（6,000 万元）最高额连带 责任保证担保。鉴于该项担保已于2012 年12 月20 日到约定期限，董事会同意 公司继续向农行深圳东部支行申请为深圳永高提供柒仟万元整（7,000 万元）最 高额连带责任保证担保。担保期限: 2013 年1 月25 日至2013 年12 月27 日。 深圳永高在此保证项下申请的贷款，将主要用于补充流动资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二○一三年一月二十五日

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