ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 27, 2013

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-005

永高股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议

公 告

本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届监事会第九次会 议于2013年1月25日（周五）上午9：00在公司总部一楼会议室召开。会议通知（包 括拟审议议案）已于2013年1月18日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次 会议应出席监事3人，实际现场出席监事3人。会议由公司监事会主席杨松先生主 持。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、会议决议情况

经审议，与会监事以现场记名投票表方式审议通过了如下议案（事项）： （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为本次部分闲置募集资金的使用，有利于提高募集资金使 用效率，降低公司财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在 变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。该事项的审议程序符合《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金 管理制度》的相关规定。同意公司实施该等事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。

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特此公告。

永高股份有限公司监事会 二○一三年一月二十五日

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