ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2013

Jan 6, 2013

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-073

永高股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第十六次 会议于2013年1月4日（周五）上午9时在公司总部二楼大会议室召开。会议通知 （包括拟审议议案）已于2012年12月27日以邮件、传真、当面送达等方式递交。 公司董事张建均、卢彩芬、卢震宇、林映富、黄剑现场出席会议，董事张炜以及 独立董事束晓前、王健、钟永成以通讯方式参与表决。公司全体监事及全体非董 事高级管理人员出席或列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公 司董事长张建均先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

经审议，与会董事以记名投票表决与通讯表决相结合的方式，通过了如下议 案（事项）：

（一）审议通过了《关于对全资子公司上海公元建材发展有限公司进行增 资的议案》 议案概况：

由于市场发展的需要，许多重大工程尤其是国家主导的大型工程基本指定由 生产厂家直接投标的方式进行招投标。公司参加招投标业务的同时，招标组织方 对参与投标的企业也相应有资质要求，如注册资金、营业规模、经营业绩和品牌 等，为帮助上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）拓展工程市场，故 本次为上海公元增资人民币3，280 万元，增资的资金来源为自有资金。本次增

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资后上海公元的注册资本为人民币10，080 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二○一三年一月四日

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