ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-033

永高股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第 九次会议（临时）于2012年4月18日（周三）上午9时在公司总部二楼大会 议室召开。会议通知及拟审议议案已于2012年4月13日以邮件、传真、当 面递交等方式送达。本次会议应到董事9人，现场实到董事5人。除董事张 炜及独立董事束晓前、蒋文军、王健以通讯方式参与表决外，其他5位董 事均以现场记名投票方式予以表决。公司全体监事及高级管理人员出席或 列席了会议。持续督导机构代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均 先生主持。公司董事会秘书赵以国先生参加会议并负责会议记录。会议程 序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、会议决议情况

经审议，公司董事以记名投票表决与通讯表决相结合的方式，通过了 如下议案（事项）：

• （一）审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》正文及全文。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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（二）审议通过了《 2011 年度关联交易确认的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《 2012 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届董事会第九次会议（临时）决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二○一二年四月十八日

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