ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Mar 11, 2012

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-019

永高股份有限公司

第二届董事会第七次会议（临时）决议

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本公司及董事会全体成员以及公司全体监事、全体非董事高管保证信息披

露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事 会第七次会议（临时）于2012年3月9日上午9时在公司总部二楼大会 议室召开。会议通知（包括拟审议议案，包括拟审议的制度）已于2012 年3月4日以电话、邮件、当面呈递等方式送出。公司董事张建均、卢 彩芬、张炜、卢震宇、林映富、黄剑以及公司独立董事束晓前、蒋文 军、王健出席会议。公司全体监事以及公司全体非董事高级管理人员 出席或列席了会议。持续督导机构及律师代表也列席了会议。会议由 公司董事长张建均先生召集并主持。公司董事会秘书赵以国先生参加 会议并负责会议记录。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事以举手表决方式审议通过了如下议案（事项）： （一）审议通过了《永高股份对外担保管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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该制度需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《永高股份关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《永高股份对外投资管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《永高股份股东大会议事规则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《永高股份董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《永高股份监事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（七）审议通过了《永高股份独立董事工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该制度需提交股东大会审议。

（八）审议通过了《永高股份董事会战略决策委员会工作细则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《永高股份董事会提名委员会工作细则》。

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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《永高股份董事会薪酬及考核委员会工作细

则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《永高股份董事会审计委员会工作细则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《永高股份内审制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《永高股份重大信息内部报告与保密制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• （十四）审议通过了《永高股份内幕信息知情人登记管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

• （十五）审议通过了《永高股份投资者关系管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过了《永高股份总经理工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过了《永高股份财务总监工作细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《永高股份董事会秘书工作细则》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《永高股份对子公司管理制度》。

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三、备查文件

公司第二届董事会第七次会议（临时）决议。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二○一二年三月九日

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