ERA CO.,LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 28, 2012

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-015 永高股份有限公司

第二届董事会第六次会议（临时）决议

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第 六次会议（临时）于2012年2月25日上午9时在公司总部二楼大会议室召开。 会议通知（包括拟审议议案）已于2012年2月20日以电话、电子邮件、当 面呈递等方式送出。公司董事张建均、卢彩芬、卢震宇、林映富、黄剑出 席现场会议，公司董事张炜和公司独立董事束晓前、蒋文军、王健以通讯 方式参加表决。公司全体监事以及公司非董事高级管理人员列席了会议。 保荐机构及律师代表也列席了会议。会议由公司董事长张建均先生召集并 主持。公司董事会秘书赵以国先生参加会议并负责会议记录。本次会议应 到董事9人，现场会议实到董事5人，以通讯方式参与表决的董事4人。会 议符合《公司法》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式，通过了如下 议案：

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（一）审议通过了《关于为全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司 向当地银行申请最高综合授信柒仟万元整（70,000,000元）提供金额为陆 仟万元整（60,000,000元）的连带责任保证担保的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案概况：为支持全资子公司深圳市永高塑业发展有限公司（下称“深 圳永高”）加快发展，公司曾为深圳永高向中国农业银行股份有限公司深 圳东部支行（下称“农行深东支行”）申请人民币柒仟万元整（70,000,000 元）的最高综合授信，提供连带责任保证担保。鉴于该项担保已到约定期 限，董事会同意公司继续为深圳永高上述人民币柒仟万元整（70,000,000 元）的最高综合授信，提供金额为人民币陆仟万元整（60,000,000元）的 连带责任保证担保。担保期限: 自该议案通过本次会议审议之日起至2012 年12月20日。

（二）审议通过了《关于同意公司以名下“黄岩国用（2012）第01600036 号”土地使用权为抵押申请授信总量贰亿陆仟万元整（260,000,000 元） 的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案概况：因经营需要，董事会同意公司向中国银行股份有限公司黄 岩支行（下称“中行黄岩支行”）申请授信总量贰亿陆仟万元整

（260,000,000.00元），授信期限为该议案通过本次会议审议之日起至 2013年1月11日。为此，公司将座落于浙江省台州市黄岩区东城街道双浦 村黄椒路555号、面积为132,345.00平方米的工业用地之土地使用权〖原 土地证编号为“黄岩国用（2011）第01600447号”，变更后现土地证编号

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为“黄岩国用（2012）第01600036号” 〗抵押给中行黄岩支行。该抵押 物原抵押金额为捌仟万元整（80,000,000.00元），抵押期限为2011年3月 10日至2012年2月12日。鉴于上述抵押已到期，公司同意将该地块土地使 用权作价壹亿柒仟捌佰陆拾陆万元整（178,660,000.00元）继续抵押给中 行黄岩支行。抵押期限：自该议案通过本次会议审议之日起至2013年2月 12日。

（三）审议通过了《关于设立永高股份华南管理总部的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案概况：为有效应对华南地区塑管行业日趋激烈的竞争态势，进一 步提升公司在华南地区特别是珠三角区域的市场竞争力，公司拟决定设立 永高股份华南管理总部（下称“华南总部”），华南总部的主要功能，是 以资源共享、优势互补为原则，有效配置、整合公司旗下两家全资子公司 深圳永高和广东永高（即广东永高塑业发展有限公司）的人财物、产供销、 技术、客户、渠道、广告等资源，统筹协调公司在华南地区的市场竞争策 略，进一步提升公司产品和服务在华南地区的市场占有份额。华南总部总 经理由公司董事、副董事长、副总经理张炜先生出任，华南总部的其他主 要管理人员由张炜提名，永高股份聘任。华南总部的办公地点暂设立于深 圳永高。

三、备查文件

公司第二届董事会第六次会议（临时）决议。

永高股份有限公司董事会

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二○一二年二月二十七日

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