ERA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2020

Apr 27, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-040 债券代码：128099 债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于续聘2020 年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

永高股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 25 日召开第四届董 事会第二十九次会议审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，本事 项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具 备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能 力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，天健会计师事务所恪尽职守，遵循独 立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项 工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟继续天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事 务所根据市场行情另行协商确定 2020 年度审计费用。

二、聘任会计师事务所的基本信息

1．机构信息

（1）事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质	特殊普通合伙企业	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师 事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改 制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务 所（特殊普通合伙）；2010年12月成为首批获准从事H股企业审

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	计业务的会计师事务所之一。	计业务的会计师事务所之一。	计业务的会计师事务所之一。	计业务的会计师事务所之一。	计业务的会计师事务所之一。
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业 务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有 企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理 及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、 英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
是否加入相关国际会 计网络	否
投资者保护能力	上年末，职业风险基金累计已计提1亿元以上，购买的职业保 险累计赔偿限额1亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承 担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
（2）承办公司审计业务的分支机构基本信息
分支机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所
机构性质	特殊普通合伙企业分支机构		是否曾从事证券服务业务		是
历史沿革	天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所前身是深圳天 健信德会计师事务所有限公司，成立于1992年3月4日。2009年 9月与浙江天健东方会计师事务所有限公司合并更名为天健会计师 事务所有限公司深圳分所；2011年11月转制成为天健会计师事务 所（特殊普通合伙）深圳分所。
业务资质	深圳市财政局颁发的执业证书（证书编号：330000014701）
投资者保护能力	天健会计师事务所（特殊普通合伙）实行一体化管理，总分 所一起计提职业风险基金、购买职业保险。
注册地址	深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦16 层、22层
2．人员信息				204人 1,606人 5,603人
首席合伙人	胡少先	合伙人数量		204人
上年末从业人员类别 及数量	注册会计师			1,606人
	从业人员			5,603人

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		从事过证券服务业务的注册会计师	从事过证券服务业务的注册会计师	从事过证券服务业务的注册会计师	1,216人	1,216人
拟签字注册会计师1		姓名	赵国梁
		从业经历*	2007年至今，在天健会计师事务所(特殊普通 合伙)深圳分所工作。
拟签字注册会计师2		姓名	孙慧敏
		从业经历	2008年3月起至今，天健会计师事务所(特殊 普通合伙)深圳分所工作。
3．业务信息
最近一年业务信息			业务总收入			22亿元
		审计业务收入				20亿元
		证券业务收入				10亿元
		审计公司家数				约15,000家
		上市公司年报审计家数（含A、B股）				403家
上市公司所在行业				塑料管道行业
是否具有相关行业审计业务经验				是

4．执业信息

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会 计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业 务从业年限
项目合伙人	赵国梁	注册会计师	2007 年至今，在天健 会计师事务所(特殊普通 合伙)深圳分所工作	13 年
项目质量控 制复核人	朱国刚	注册会计师	2002 年至今，在天健 会计师事务所工作	18 年
拟签字注册 会计师	赵国梁	注册会计师	2007 年至今，在天健 会计师事务所(特殊普通 合伙)深圳分所工作	13 年
	孙慧敏	注册会计师	2008 年至今，在天健 会计师事务所(特殊普通 合伙)深圳分所工作	12 年

5．诚信记录

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（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

（2）拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序 1．审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力 进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映 公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议 续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构。

2．独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构，发表 如下事前认可意见：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2019 年度审计服务工作中， 该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履 行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状 况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘任天健 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，同意将本议案提交公 司第四届董事会第二十九次会议审议。

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公司独立董事就拟续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构要表了 独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司 审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的决策程序 符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、报备文件

• 1．公司第四届董事会第二十九次会议决议；

• 2．公司董事会审计委员会会议决议；

• 3．独立董事对第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

4．拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十五日

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