ERA CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015

Apr 21, 2015

永高股份有限公司

独立董事对相关事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运 作指引》、《永高股份有限公司章程》等有关规定，永高股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第八次会议将审议的《关于续聘天健会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的议案》已于2015 年4 月21 日提请本人 审议，现发表意见如下：

我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中,恪 尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了审计工作,出具的审计 报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任天健会 计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构，同意将本议案提交公司 董事会审议。

独立董事：王占杰

钟永成 陈信勇 2015 年4 月21 日

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