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May 18, 2021

国浩律师（杭州）事务所

关 于

永高股份有限公司

2020 年年度股东大会

法律意见书

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二〇二一年五月

国浩律师（杭州）事务所 永高股份2020 年年度股东大会法律意见书

国浩律师（杭州）事务所

关 于

永高股份有限公司

2020 年年度股东大会

法律意见书

致：永高股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律 师出席贵公司于2021 年5 月18 日在浙江省台州市黄岩区黄椒路555 号永高双浦 新厂区公司总部六楼会议室召开的公司2020 年年度股东大会（以下简称“本次 股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市 公司股东大会规则（2016 年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 修订）》（以下简称“《网络投 票实施细则》”）等法律、行政法规、规范性文件及现时有效的《永高股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召 开程序的合法性，参加会议人员资格和会议召集人资格的合法性，会议表决程序 及表决结果的合法有效性发表意见，本所律师不对本次股东大会所审议的议案内 容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东大会所涉及的有关事项进 行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关 问题进行了必要的核查和验证。

贵公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实 和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意 见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及有关的法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。

本所同意，贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 法律意见书如下：

国浩律师（杭州）事务所 永高股份2020 年年度股东大会法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1、贵公司董事会已于2021 年4 月24 日召开公司第五届董事会第十一次会 议，审议通过了《关于召开2020 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。

2、贵公司董事会已于2021 年4 月27 日在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网上刊登了《永高股份有限公司关于召开2020 年度股东大 会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次股东大会的会议召 开时间、会议召开地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人 和联系方式等事项。

（二）本次股东大会的召开

1、本次股东大会的会议于2021 年5 月18 日下午15:00 在浙江省台州市黄 岩区黄椒路555 号永高双浦新厂区公司总部六楼会议室召开，贵公司董事长卢震 宇先生主持本次股东大会。

2、经本所律师核查，贵公司本次股东大会召开的实际时间、地点及其他相 关事项与股东大会通知所告知的内容一致。

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年5 月18 日 上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2021 年5 月18 日（现场股东大会召开当日）上午9:15 至2021 年5 月18 日（现场股 东大会召开当日）下午15:00 期间的任意时间。

经本所律师核查，本次股东大会已按照会议通知提供了网络投票平台。

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、参加本次股东大会的人员资格

（一）经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共26 名（包 含网络投票），代表股份792,139,029 股，占贵公司有效表决权股份总数的 64.12%。

其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共14 名，代表有表 决权股份772,198,003 股，占公司有效表决权股份总数的62.51%。

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根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票 期间通过网络投票系统进行表决的股东共12 名，代表股份19,941,026 股，占公 司有效表决权股份总数的1.6142%。

参与本次会议的中小投资者15 名，代表公司有表决权的股份总数为 21,339,485 股，占公司有效表决权股份总数的1.73%。

（二）经本所律师核查，除上述贵公司股东及股东代理人外，贵公司部分董 事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，本所见证律师列席了本次股东大 会。

本所律师认为，贵公司参加本次股东大会的人员资格符合《公司法》《股东 大会规则》和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为贵公司董事会。

本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》《股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定，其资格合法、有效。

四、本次股东大会审议的议案

经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内容一致。

五、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）表决程序

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决。本次 股东大会的现场会议采用记名投票表决方式进行表决，出席现场会议的股东及股 东代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决。贵公司通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供本次股东会网络投票平台，网 络投票结束后，深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决结果和表决权数。

贵公司本次股东大会推举的2 名股东代表、1 名监事代表和本所律师共同对 本次股东大会表决进行计票、监票。

（二）表决结果

经本所律师核查，本次股东大会逐项审议并通过了以下议案：

1、《2020 年度董事会工作报告》；

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• 2、《2020 年度监事会工作报告》；

• 3、《2020 年度财务决算及2021 年度财务预算报告》；

• 4、《公司2020 年度利润分配的预案》；

• 5、《2020 年年度报告全文及摘要》；

• 6、《2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》；

• 7、《关于续聘2021 年度审计机构的议案》；

• 8、《关于预计2021 年为全资子公司提供担保额度的议案》；

• 9、《关于修订<公司章程>的议案》；

10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

议案1 投赞成票代表股份数为789,530,462 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.67%。

议案2 投赞成票代表股份数为789,530,462 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.67%。

议案3 投赞成票代表股份数为789,530,462 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.67%。

议案4 投赞成票代表股份数为788,858,229 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.59%。

其中，参与上述议案投票的中小投资者股东为15 人，投赞成票代表股份数 为18,058,685 股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的84.63%。

议案5 投赞成票代表股份数为789,530,462 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.67%。

议案6 投赞成票代表股份数为792,107,229 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.99%。

其中，参与上述议案投票的中小投资者股东为15 人，投赞成票代表股份数

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为21,307,685 股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的99.85%。

议案7 投赞成票代表股份数为787,736,551 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.44%。

其中，参与上述议案投票的中小投资者股东为15 人，投赞成票代表股份数 为16,937,007 股，占出席会议的中小投资者表决权股份总数的79.37%。

议案8 投赞成票代表股份数为792,095,929 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.99%。

议案9 投赞成票代表股份数为792,107,229 股，占出席会议有表决权股份总 数的99.99%。

议案10 投赞成票代表股份数为777,446,189 股，占出席会议有表决权股份 总数的98.15%。

议案11 投赞成票代表股份数为777,457,489 股，占出席会议有表决权股份 总数的98.15%。

议案12 投赞成票代表股份数为777,446,189 股，占出席会议有表决权股份 总数的98.15%。

本次股东大会审议的第九项、第十项、第十一项议案为特别决议事项，已经 出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3 以上通过；本次 股东大会审议的第一项至第八项、第十二项议案，已经出席本次股东大会的股东 及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2 以上通过。

本次股东大会审议的第四项、第六项、第七项议案属于影响中小投资者利益 的重大事项，公司已对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计 票，并将根据计票结果进行公开披露。

综上，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会 规则》《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定，表决结果为合法、有 效。

六、结论意见

综上所述，本所律师认为：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集 人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》 《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

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本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

（以下无正文）

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（本页无正文，为永高股份有限公司2020 年年度股东大会法律意见书签署

页）

本法律意见书于2021 年5 月18 日出具，正本一式二份，无副本。

国浩律师（杭州）事务所

负责人：颜华荣 经办律师：徐伟民

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