ERA CO.,LTD. — AGM Information 2021

Apr 26, 2021

永高股份有限公司

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证券代码： 002641 证券简称：永高股份 公告编号： 2021-051

永高股份有限公司

关于召开2020 年年度股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况

1、股东大会届次：公司2020 年年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2021 年4 月24 日召开的公司第 五届董事会第十一次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性 文件及公司规章的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2021 年5 月18 日下午15:00。

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021 年5 月18 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的具体时间：2021 年5 月18 日（现场股东大会召开当日）上午9:15 至2021 年5 月18 日（现场股东大会召开当日）下午15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票 系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投 票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投

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票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021年5月12日

• 7、出席对象

• （1）截止2021年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托

• 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555 号永高双浦新厂区公司总

部六楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）《2020 年度董事会工作报告》；

• （二）《2020 年度监事会工作报告》；

• （三）《2020 年度财务决算及2021 年度财务预算报告》；

• （四）《公司2020 年度利润分配的预案》；

• （五）《2020 年年度报告全文及摘要》；

• （六）《2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》；

• （七）《关于续聘2021 年度审计机构的议案》；

• （八）《关于预计2021 年为全资子公司提供担保额度的议案》；

• （九）《关于修订<公司章程>的议案》；

• （十）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• （十一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• （十二）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

本次股东大会在审议第九项、第十项、第十一项议案时，需经出席本次会议

的股东（包括股东代理）所持表决权的2/3 以上通过；第四项、第六项、第七项 议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或 者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司 将根据计票结果进行公开披露。

以上议案的具体内容详见于2021 年4 月27 日的《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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• 注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算及2021 年度财务预算报 告》	√
4.00	《公司2020 年度利润分配的预案》	√
5.00	《2020 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计2021 年为全资子公司提供担保额 度的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式 办理登记。

• 2、登记时间：2021年5月14日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

• 3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份

• 有限公司证券部。

• 4、登记及出席要求：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、

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代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法定 代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证 明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托 书和持股证明办理登记。

（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中 国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者 参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义 持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征 求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融 券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定 代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件 等办理登记手续。

5、其他事项

（1）现场会议联系方式： 联系电话：0576-84277186 传真号码：0576-841122181

联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com 任燕清 zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限 公司证券部。

邮政编码：318020

（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东 会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

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六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第九次会议决议；

• 3、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；

• 4、授权委托书（附件二）。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十四日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“永高

• 投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、

• “反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2021年5月18日的交易时间，即2021年5月18日上午

9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日（现场股东大会召开 当日）上午9:15 至 2021年5月18日（现场股东大会召开当日）下午15:00 。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司 2020年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有 做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2020年年度股东大会结束时止。

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：表示对以下所有议案统一表决	√
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度财务决算及2021 年度财务预算报告》	√
4.00	《公司2020 年度利润分配的预案》	√
5.00	《2020 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《2020 年度公司董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计2021 年为全资子公司提供担保额度的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√

• 注： 1 、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则 1-12 分议案无需再重复 投票；

• 2 、请在表决意见的 “ 同意 ” 、 “ 反对 ” 、 “ 弃权 ” 相应栏填上对应股数；

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

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