ERA CO.,LTD. — AGM Information 2021

Feb 3, 2021

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2021-011

永高股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、召开大会的基本情况

1、大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2021年2月3日召开的公司第五 届董事会第七次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 规范运作指引》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规 范性文件及公司规章的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年3月10日下午15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年3月10日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的具体时间：2021年3月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2021年3 月10日（现场股东大会召开当日）下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投

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票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年3月4日

7、出席对象

（1）截至2021年3月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

本次股东大会审议的所有议案关联股东需回避表决。如有其他股东对本次股 东大会审议的议案有明确投票意见指示的，上述关联股东可接受其委托进行投 票；除此之外，上述关联股东不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区公司总

• 部六楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

• 2、审议《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》；

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》。

上述提议的具体内容详见公司于2021年2月4日刊载于《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案均为特别决议提案，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表 决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高 级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。 为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公司全体独立董事一致同意

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由独立董事肖燕先生将就上述议案向公司全体股东征集委托投票权，有关征集委 托投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《永高股份有限公司独立董事公开征集委托投票权 报告书》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》	√
2.00	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激 励计划相关事宜的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方

• 式办理登记。

• 2、登记时间：2021 年 3 月 8 日上午 8：30—11：30，下午 13:00—16:00。

• 3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区，永高股

• 份有限公司证券部。

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

• （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法

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定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份 证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委 托书和持股证明办理登记。

（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中 国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者 参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义 持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征 求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融 券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定 代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件 等办理登记手续。

5、其他事项

（1）现场会议联系方式：

联系电话：0576-84277186 传真号码：0576-81122181

联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com

任燕清 zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路 555 号永高双浦新厂区，永高股份有 限公司证券部。

邮政编码：318020

• （2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股 东会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第六次会议决议；

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3、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；

4、授权委托书（附件二）。

特此公告。

永高股份有限公司董事会

二〇二一年二月三日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码“362641”，投票简称“永高

• 投票”

• 2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、

• “反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2021 年3 月10 日的交易时间，即2021 年3 月10 日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2021 年3 月10 日（现场股东大会 召开当日）上午9:15 至2021 年3 月10 日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票， 如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至 2021 年第一次临时股东大会结束 时止。

止。
提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<2021年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的 议案》	√
2.00	《关于公司<2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的 议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会 办理2021年限制性股票激励计 划相关事宜的议案》	√

注： 1 、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则分议案无需再重复

投票；

2 、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填上对应股数。

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日

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