ERA CO.,LTD. — AGM Information 2020

Jul 17, 2020

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2020-060 债券代码：128099 债券简称：永高转债

永高股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况

• 1、大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2020 年7 月17 日召开的公司第 四届董事会第三十次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2020 年8 月7 日下午14:00。

• ② 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年8 月7 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的具体时间为：2020 年8 月7 日（现场股东大会召开当日）上午9：15， 结束时间为2020 年8 月7 日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系 统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表

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决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2020年8月3日

• 7、出席对象

（1）截止2020年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555 号永高双浦新厂区公司总 部六楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》--选举第五届非独立董事

• 1.01 选举卢震宇为第五届董事会非独立董事；

• 1.02 选举张炜为第五届董事会非独立董事；

• 1.03 选举冀雄为第五届董事会非独立董事；

• 1.04 选举张航媛为第五届董事会非独立董事

1.05 选举陈志国为第五届董事会非独立董事；

• 1.06 选举翁业龙为第五届董事会非独立董事。

• 2、审议《关于董事会换届选举的议案》--选举第五届独立董事

• 2.01 选举王旭为第五届董事会独立董事；

• 2.02 选举毛美英为第五届董事会独立董事；

• 2.03 选举肖燕为第五届董事会独立董事。

本次选举公司第五届董事会董事采用累积投票制，应选非独立董事6 名，独 立董事3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决 。

• 3、审议《关于监事会换届选举的议案》

• 3.01 选举李宏辉为第五届监事会监事；

• 3.02 选举陶金莎为第五届监事会监事。

本次选举公司第五届监事会非职工代表监事采用累积投票制，应选监事2 名。

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以上议案均采用累积投票表决方式，本次应选非独立董事6 人，独立董事3 人，监事2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人 数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投 出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、审议《关于修订公司章程的议案》

上述议案4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权的三分之二以上表决通过；议案1、2、3 属股东大会普通决议事 项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决 通过；为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等 相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露。中小投资 者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理 人员以外的其他股东。

上述议案均已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十九次会 议审议通过，具体内容详见2020 年 7 月 18 日刊载于《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
	累积投票提案
1.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数（6）人
1.01	选举卢震宇为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张炜为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举冀雄为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张航媛为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈志国为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举翁业龙为第五届董事会非独立董事	√
2.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数（3）人
2.01	选举王旭为第五届董事会独立董事	√

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2.02	选举毛美英为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举肖燕为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李宏辉为第五届监事会监事	√
3.02	选举陶金莎为第五届监事会监事	√
	非累积投票提案
4.00	审议《关于修订公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式 办理登记。

2、登记时间：2020年8月5日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份 有限公司证券部。

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。 （2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法定 代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证 明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托 书和持股证明办理登记。

（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中 国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者 参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义 持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征 求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融 券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定

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代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件 等办理登记手续。

5、其他事项

（1）现场会议联系方式： 联系电话：0576-84277186 传真号码：0576-84277383-1

联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com

任燕清 zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限 公司证券部。

邮政编码：318020

（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东 会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十九次会议决议；

• 3、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；

• 4、授权委托书（附件二）；

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇二〇年七月十七日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“永高

投票”

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （1）投票时间：2020年8月7日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30，

• 和13：00-15：00。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2020年8月7日（现场股东大会召开当 日）上午9：15，结束时间为2020年8月7日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司 2020年第一次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票， 如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2020年第一次临时股东大会结束时 止。

止。
议案序号	议案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	提案为等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	选举第五届董事会非独立董事	应选人数（6）人
1.01	选举卢震宇为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张炜为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举冀雄为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举张航媛为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举为陈志国第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举为翁业龙第五届董事会非独立董事	√
2.00	选举第五届董事会独立董事	应选人数（3）人
2.01	选举王旭为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举毛美英为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举肖燕为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举李宏辉为第五届监事会监事	√
3.02	选举陶金莎为第五届监事会监事	√
	非累积投票议案
4.00	《关于修订公司章程的议案》	√
委托人签名（盖章）： 身份证号码：

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持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

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