ERA CO.,LTD. — AGM Information 2017

Apr 21, 2017

永高股份有限公司

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证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2017-013

永高股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开大会的基本情况

• 1、大会届次：2016 年年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2017 年4 月20 日召开的公司第 三届董事会第二十三次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规 定。

• 4、会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间：2017 年5 月18 日下午15:00。

• ② 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017 年5 月18 日上午 9:30—11:30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的具体时间：2017 年5 月17 日下午15:00 至2017 年5 月18 日下午15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系 统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、 网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。

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6、会议的股权登记日： 2017年5月12日

7、出席对象

（1）截止2017年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555 号永高双浦新厂区公司总 部四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2016 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2016 年度监事会工作报告》；

（三）审议《2016 年度财务决算及2017 年度财务预算报告》；

• （四）审议《公司2016 年度利润分配的预案》；

（五）审议《2016 年年度报告全文及摘要》；

• （六）审议《公司关于2016 年度募集资金存放与使用专项报告》；

• （七）审议《2016 年度公司董事、监事薪酬的议案》；

• （八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度

审计机构的议案》；

（九）审议《关于修改公司章程的议案》。

本次股东大会在审议第九项方案时，需经出席本次会议的股东（包括股东代 理）所持表决权的2/3 以上通过；第四项、第六项、第七项、第八项议案时，需 对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有 上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票 结果进行公开披露。

以上议案内容详见《公司第三届董事会第二十三次会议决议公告》及《公司 第三届监事会第十六次会议决议公告》已披露于2017 年4 月22 日的《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会所有议案	√
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算及2017年度财务预 算报告》	√
4.00	《公司2016年度利润分配的预案》	√
5.00	《2016年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《公司关于2016年度募集资金存放与使 用专项报告》	√
7.00	《2016年度公司董事、监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2017年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√

四、会议登记等事项

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、 法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书 （需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接 受电话方式办理登记。

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5、登记时间：2017年5月16日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

6、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份 有限公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系电话：0576-84277186

传真号码：0576-84277383-1

联系人及其邮箱：陈志国 zqb@yonggao.com

任燕清 zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号永高双浦新厂区，永高股份有限 公司证券部。

邮政编码：318020

2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会

议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

3、股东登记表（附件二）；

4、委托书（附件三）；

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇一七年四月二十日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“永高 投票”

2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日下午15:00 至 2017年 5月18日下午15:00 。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

股东登记表

截止2017年5月12日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有永高股份 （002641）股票，现登记参加公司2017年年度股东大会。

姓名（或单位名称）
联系电话
身份证号
股东帐号
持有股数（股）
日期	年 月 日

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附件三：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席永高股份有限公司 2016年年度股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有 做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

授权期限：自本授权委托书签发之日起至2016年年度股东大会结束时止。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016年度董事会工作报告》
2	《2016年度监事会工作报告》
3	《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
4	《公司2016年度利润分配的预案》
5	《2016年年度报告全文及摘要》
6	《公司关于2016年度募集资金存放与使用专项报告》
7	《2016年度公司董事、监事薪酬的议案》
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017年度审计机构的议案》
9	《关于修改公司章程的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

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