ERA CO.,LTD. — AGM Information 2014

Apr 10, 2014

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2014-014

永高股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第三

十一次会议决议，现将召开永高股份2013 年年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开大会的基本情况

• 1、大会届次：2013 年年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：此次大会依据2014 年4 月10 日召开的公司第 二届董事会第三十一次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规 定。

4、大会召开日期和时间：

①现场会议召开时间：2014 年5 月8 日(周四)下午14:00。

② 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014 年5 月8 日上午 9:30—11:30，下午 13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 网络投票的具体时间：2014 年5 月7 日下午 15:00 至 2014 年5 月8 日下午 15:00 的任意时间。

5、大会召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票 系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现

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场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。

• 6、大会出席对象

• （1）截止2014年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）保荐机构代表。

• （4）公司聘请的见证律师。

• 7、现场会议地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2 号公司总部二楼

大会议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《2013 年度董事会工作报告》；

• （二）审议《2013 年度监事会工作报告》；

• （三）审议《2013 年度财务决算及2014 年度财务预算报告》；

• （四）审议《公司2013 年度利润分配的预案》；

• （五）审议《2013 年年度报告全文及摘要》；

• （六）审议《公司关于2013 年度募集资金存放与使用专项报告》；

• （七）审议《2013 年度公司董事、监事薪酬的议案》；

• （八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年

度审计机构的议案》；

• （九）审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

• 议案（四）、（九）需以特别决议审议方式通过，以上议案内容详见《公司

• 第二届董事会第三十一次会议决议公告》，已披露于2014年4月11日的《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）。

• 注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、参加现场会议登记方式

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

• 2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、

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代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法 定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份 证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委 托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不 接受电话方式办理登记。

5、登记地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号公司永高股份有限公 司证券部。

6、登记时间：2014年5月7日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的程序具体如下：

1、通过深交所交易系统投票的投票程序

（1）投票时间：2014年5月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）股票代码：362641 投票简称：永高投票

（3）股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案一，2.00元代表方案二，3.00元代表议案三，依此类推。每一议案应 以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达

相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会所有议案	100.00
议案一	《2013年度董事会工作报告》	1.00
议案二	《2013年度监事会工作报告》	2.00

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议案三	《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》	3.00
议案四	《公司2013年度利润分配的预案》	4.00
议案五	《2013年年度报告全文及摘要》	5.00
议案六	《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》	6.00
议案七	《2013年度公司董事、监事薪酬的议案》	7.00
议案八	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014年度审计机构的议案》	8.00
议案九	《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》	9.00

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代 表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 2、通过互联网投票系统的投票程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2014 年5月7日下午15:00 至 2014

• 年5月8日下午15:00 。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。

（3）股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码（免费申领）或数字证书的方式进行身份认证。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

①申请服务密码的流程

• 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、

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“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务 密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似，只是买入价格变为2元，买入数 量为大于1的整数。

拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务 密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发动机构申请。 申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn

业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

（4）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

Http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

3、网络投票其他事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

（2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票 的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票 系统更改投票结果；

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• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

• 4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登录深圳证券交易所互联

• 网投票系统Http://wltp.cninfo.com.cn。点击“投票查询”功能，可以查看个 人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1、现场会议联系方式：

联系电话：0576-84277186 传真号码：0576-84277383

联系人及其邮箱：陈志国zqb@yonggao.com 任燕清zqb@yonggao.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号

邮政编码：318020

• 2、大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

• 会议的进程按当日通知进行。

五、备查文件及附件

• 1、公司第二届董事会第三十一次会议决议；

• 2、股东登记表（附件一）；

• 3、法人股东授权委托书（附件二）；

• 4、自然人股东授权委托书（附件三）。

特此通知。

永高股份有限公司董事会 二〇一四年四月十日

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附件一：

股东登记表

截止2014年5月5日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有永高股份 （002641）股票，现登记参加公司2013年年度股东大会。

姓名（或单位名称）
联系电话
身份证号
股东帐号
持有股数（股）
日期	年 月 日

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附件二：

法人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托单位：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托事项：兹委托 先生/女士代表本单位出席永高股份有限公司

2013年年度股东大会。

委托期限：自2014年 月 日至本次大会结束止。

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，

请作出投票指示】。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》
4	《公司2013年度利润分配的预案》
5	《2013年年度报告全文及摘要》
6	《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》
7	《2013 年度公司董事、监事薪酬的议案》
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案》
9	《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

• 注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

• 3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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附件三：

自然人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2012年

年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托期限：自2014年 月 日至本次大会结束止。

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，请

作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》
2	《2013年度监事会工作报告》
3	《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》
4	《公司2013年度利润分配的预案》
5	《2013年年度报告全文及摘要》
6	《公司关于2013年度募集资金存放与使用专项报告》
7	《2013 年度公司董事、监事薪酬的议案》
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机构的议案》
9	《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

• 2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

• 3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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