ERA CO.,LTD. — AGM Information 2013

Apr 17, 2013

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2013-014

永高股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的

通 知

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第二届董事会第十 八次会议决议，现将召开永高股份2012 年年度股东大会的有关事项通知如下： 一、召开大会的基本情况

• 1、大会届次：2012 年年度股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：此次大会依据2013 年4 月16 日召开的公司第 二届董事会第十八次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《中小板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规 定。

• 4、大会召开日期和时间：2013 年5 月16 日上午09:30～11:30。

• 5、大会召开方式：现场会议，采取现场记名投票方式。

• 6、大会出席对象

（1）截止2013年5月9日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公 司登记在册并办理了出席会议手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议 和参加表决。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）保荐机构代表。

• （4）公司聘请的见证律师。

• 7、会议地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2 号公司总部二楼大会

议室。

二、会议审议事项

• （一）审议《2012 年度董事会工作报告》；

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• （二）审议《2012 年度监事会工作报告》；

• （三）审议《2012 年度财务决算及2013 年度财务预算报告》；

• （四）审议《公司2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

• （五）审议《2012 年年度报告全文及摘要》；

• （六）审议《公司关于2012 年度募集资金存放与使用专项报告》；

• （七）审议《2012 年度公司董事、监事薪酬的议案》；

• （八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年

• 度审计机构的议案》；

（九）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

以上议案内容详见《公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，已披露于 2013年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

注：公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续。

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、 代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证 明进行登记。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印 件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、股东账户卡进行登记；由法 定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份 证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委 托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不 接受电话方式办理登记。

5、登记地点：永高股份证券部。

• 6、登记时间：2013年5月15日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

四、其他事项

（一）联系方式：

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联系电话：0576-84277186 传真号码：0576-84277383 联系人及其邮箱：陈志国zqb@yonggao.com 任燕清ryq33833@sina.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号 邮政编码：318020

（二）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件及附件

• 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；

• 2、股东登记表（附件一）；

• 3、法人股东授权委托书（附件二）；

• 4、自然人股东授权委托书（附件三）。

特此通知。

永高股份有限公司董事会 二〇一三年四月十六日

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附件一：

股东登记表

截止2013年5月9日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有永高股份 （002641）股票，现登记参加公司2012年年度股东大会。

姓名（或单位名称）
联系电话
身份证号
股东帐号
持有股数（股）
日期	年 月 日

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附件二：

法人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托单位：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生/女士代表本单位出席永高股份有限公司

2012年年度股东大会。

委托期限：自2013年 月 日至本次大会结束止。

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，

请作出投票指示】。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》
4	《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5	《2012年年度报告全文及摘要》
6	《公司关于2012年度募集资金存放与使用专项报告》
7	《2012 年度公司董事、监事薪酬的议案》
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案》
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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附件三：

自然人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托人姓名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托事项：兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公司2012年

年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托期限：自2013年 月 日至本次大会结束止。

委托权限：受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”，请

作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《2012 年度董事会工作报告》
2	《2012年度监事会工作报告》
3	《2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》
4	《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5	《2012年年度报告全文及摘要》
6	《公司关于2012年度募集资金存放与使用专项报告》
7	《2012 年度公司董事、监事薪酬的议案》
8	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度审计机构的议案》
9	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

• 2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

• 3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托人（签字）：

委托日期： 年 月 日

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