ERA CO.,LTD. — AGM Information 2012

Jun 6, 2012

证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2012-041

永高股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会通知的

公 告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第 二届董事会第十次会议决议，现将召开永高股份2011年度股东大 会之通知，公告如下：

一、召开大会的基本情况

• 1、大会届次：2011年度股东大会

• 2、大会召集人：公司董事会。

3、大会合法合规性说明：此次大会，依2012年6月5日召开 的公司第二届董事会第十次会议决议予以召开。公司董事会确保 本次大会符合《公司法》、深交所《股票上市规则》及《中小板 上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及公司《章 程》的相关规定。

• 4、大会召开方式：现场会议（记名投票方式）。

• ～

• 5、大会召开日期和时间：2012年6月26日（周二）上午9:30

11:30。

• 6、大会召开地点：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2

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号公司总部二楼大会议室。

7、股权登记日：2012年6月21日（周四）。 二、大会主要议题

（一）审议《公司2011年度报告及其摘要》

公司2011年度报告及其摘要已于2012年3月28日披露于巨潮 咨讯网（www.cninfo.com.cn）（下称“巨潮网”）。公司年度报 告摘要还披露于2012年3月28日的《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》（下称“四大报”）。

（二）审议《公司2011年度利润分配方案》。

该方案内容见《公司第二届董事会第八次会议决议公告》及 2011年度报告，已于2012年3月28日披露于巨潮网及四大报。

（三）审议《公司2011年度董事会工作报告》。 （四）审议《公司2011 年度监事会工作报告》。 （五）审议《2011年度公司财务决算报告》。

（六）审议《2011年度公司董事、监事薪酬方案》。

上述董事、监事薪酬方案内容已披露于2011年度报告之“第 四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

（七）审议《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成为 公司独立董事的议案》。

独立董事蒋文军辞职情况已于2012年6月1日披露于巨潮网 及四大报。

（八）审议通过《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬 管理制度》。

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• （九）审议《永高股份股东大会议事规则》。

• （十）审议《永高股份董事会议事规则》。

• （十一）审议《永高股份监事会议事规则》。

• （十二）审议《永高股份独立董事工作细则》。

• （十三）审议《永高股份对外投资管理制度》。

• （十四）审议《永高股份对外担保管理制度》。

• （十五）审议《永高股份关联交易管理制度》。

上述七项制度〖（九）—（十五）〗已于2012年3月12日披 露于巨潮网。

此外，独立董事需向大会作述职报告。

三、大会出席对象

1、截止2012年6月21日（周四）下午公司股票交易结束后在 中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议 手续的本公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、保荐机构代表。

• 4、公司聘请的见证律师。

四、出席大会登记办法

• 1、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等

• 办理登记手续。

2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人 身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或 其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

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3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、 营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、 股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的， 需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位 盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行 登记。本公司不接受电话方式办理登记。

5、登记地点：永高股份证券部。

～ 6、登记时间：2012年6月22日（周五）上午9：30 11：30， 下午14:30～17:30。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系电话：0576-84277186 传真号码：0576-84277383

联系人及其邮箱：赵以国yg96114@126.com

任燕清ryq33833@sina.com

通讯地址：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号 邮政编码：318020

（二）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件及附件

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议；

• 2、大会回执（见附件）；

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• 3、法人股东授权委托书（见附件）；

• 4、自然人股东授权委托书（见附件）。

特此公告。

永高股份有限公司董事会 二〇一二年六月五日

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大会回执

永高股份有限公司董事会：

股东 将参加永高股份 有限公司2011年度股东大会。 2012年 月 日

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法人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托单位：

受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托事项： 兹委托 先生/女士代表本单位出席永高股份 有限公司2011年度股东大会。

委托期限： 自2012年 月 日至本次大会结束止。 委托权限： 受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回 “ 答 否”，请作出投票指示】。

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度报告及其摘要》
2	《公司2011 年度利润分配方案》
3	《公司2011 年度董事会工作报告》
4	《公司2011 年度监事会工作报告》
5	《2011 年度公司财务决算报告》
6	《2011 年度董事、监事薪酬方案》
7	《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成 为公司独立董事的议案》
8	《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度》
9	《永高股份股东大会议事规则》
10	《永高股份董事会议事规则》
11	《永高股份监事会议事规则》
12	《永高股份独立董事工作细则》
13	《永高股份对外投资管理制度》
14	《永高股份对外担保管理制度》
15	《永高股份关联交易管理制度》

注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

• 3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

委托日期： 2012年 月 日

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自然人股东授权委托书

（剪报、复印或按以下格式自制均有效）

委托人姓名： 委托人身份证号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托事项： 兹委托 先生/女士代表本人出席永高股份有限公 司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

委托期限： 自2012年 月 日至本次大会结束止。

委托权限： 受托人是否可以按自己的意思表决：是 □ 否 □【回答“否”， 请作出投票指示】

序号	提案或议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2011年度报告及其摘要》
2	《公司2011 年度利润分配方案》
3	《公司2011 年度董事会工作报告》
4	《公司2011 年度监事会工作报告》
5	《2011 年度公司财务决算报告》
6	《2011 年度董事、监事薪酬方案》
7	《同意公司独立董事蒋文军辞职及选举钟永成 为公司独立董事的议案》
8	《永高股份董事、监事、高级管理人员薪酬管理 制度》
9	《永高股份股东大会议事规则》
10	《永高股份董事会议事规则》
11	《永高股份监事会议事规则》
12	《永高股份独立董事工作细则》
13	《永高股份对外投资管理制度》
14	《永高股份对外担保管理制度》
15	《永高股份关联交易管理制度》

注：1、同意某项议案，在该议案同意栏内划“√”；

2、反对某项议案，在该议案反对栏内划“√”；

3、对某项议案弃权，在该议案弃权栏内划“√”。

委托人（签字）：

委托日期：2012年 月 日

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