Equital Ltd. — Board/Management Information 2026

May 7, 2026

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

1

תאריך: 6 במאי 2026

לכבוד
אקזיטל בע"מ

א.ג.1,

הביון: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור באקזיטל בע"מ ("החברה")

1. לצורך פינויי כדירקטור בחברה הריני מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 הנה בעל הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה.

הנה בעל השכלה תיכונית, איש עסקים, יו"ר הדירקטוריון, מנכ"ל ישראמקו אינק. דירקטור בחברות שונות בקבוצת אקזיטל בע"מ.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלום בעבירות שוחד, עבירות בעל מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיון, עבירות סחיטה בכוח או באוזמים (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 413, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ו 1977) או עבירות שימוש במידע מום, שימוש במידע מום שמקורו באיש מום, זמורת הוראות חוק ניירות ערך במשאבים מסיסיים ותורמים בניירות ערך לפי סעיפים 152, 152, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך").

1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע מום.

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאות ראשונה, בעבירה שאינה מנויה בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, תסורתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית.

1.6 לא הוטל על אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 מ לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח-4 לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2-1 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק י/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.¹

1.7 הנה בגיר - יליד 1958 לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסל דין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאמוטרוספות, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפשוט רגל על פי פקודת משיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם- 1980.

1. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

2. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של הינה בהסתמך, בין היתר, על הצהרתית זו.

3. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק ניירות ערך הצהרתית זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה מתחזה לעזוב של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתית זו תפרסם כמסמך לדיווח המיידי בדבר ביטוח האסיפה הכללית של בעלי הפניות של החברה.

¹ חוק החברות, התשנ"ט-1995 ("חוק החברה") מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה ודורש ממכרן קרב חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבע על ידי בית המשפט, לפי העניין.

² חוק החברות בטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וגרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהתלמתה כאמור.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

1. זה שמי זו חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,
חיים צקי
ת.ז. 055056093

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

2

תאריך: 6 במאי 2026

לכבוד
אקזיטל בע"מ

א.ג.ג,

הנחן: הצהרה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטור באקזיטל בע"מ ("החברה")

1. לצורך פינויי כדירקטור בחברה הריונית מצהיר כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטור בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 לצורך סיווגי כדירקטור בעל מומחיות חשבונאות ומינוסים כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים) ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאות ומינוסים ולדירקטור בעל כשרות מקצועיות, התשס"ד-2005 ("מומחיות חשבונאות ומינוסים") בחברה, הריונית מצהיר כדלקמן: א. פרטי השכלתי וניסיוני:

1. בוגר כלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בן גוריון, מוסמך במגהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב, רואה חשבון מוסמך.

2. החל משנת 2012 ועד חודש מאי 2022 כיהנתי כמנהל עסקים ראשי באברהם לבנת בע"מ וכסמנכ"ל בתעבורה אוחזקת בע"מ. החל מחודש מאי 2022 הנג' מכון כסמנכ"ל כספים בקבוצת לבנת-חשבונאי.

3. מועסק על ידי תאגיד בשליטת משפחת לבנת, המחזיק (עם יורשיו של בני גאון ו-7) בכ"י 20.1/0 מהווריות ב.ח.ק. - להשקעות שותפות מוגבלת (תאגיד מדווח), בעלת השליטה בחברה (בעקיפין) ("חוק").

4. מכון כדירקטור ב.ח.ק מנהלים כלליים בע"מ (השותף הכללי ביחק), אקזיטל בע"מ (חברה ציבורית ובעלת השליטה בחברה בעקיפין), איירפורט סיטי בע"מ, נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ (חברה ציבורית), ישראמקן נגב 2 שותפות מוגבלת, דירקטור בממן-מספר מטען וניטול בע"מ (תאגיד מדווח) ובחברת פרטיות נוספות בקבוצת לבנת-חשבונאי.

5. לאור השכלתי וניסיוני הנג' רואה עצמי כבעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הגנתם של הנתונים הכספיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, עבירות בעלי מניות, מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות מרמה וזיוף, עבירות סחיטה בכוח או באוזמים (לפי סעיפים 290 עד 297, 392, 413, 418 עד 420, ו- 422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977) או עבירות שימוש במידע מום, שימוש במידע מום שמקורו באיש מום, זמרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 352, 352, 53(א) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח- 1968 ("חוק ניירות ערך").

1.4 לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע מום.

1 חוק החברות, התשנ"ט-1998 ("חוק החברות") מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לגלות לממנה במידה והרשע נשמרו יתרם חוסה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבעו על ידי בית המשפט, לפי העניין.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

1.5 לא הורשעתי במסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מטיח בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראוי לשמש דירקטור בחברה ציבורית.¹

1.6 לא הוטל על אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 52 מ' לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק 4-ד לחוק ניירות ערך, לפי פרק 2-ד לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק 1-ד לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטור בחברה.²

1.7 הני בניר - יליד 1965, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסול זין על פי חוק הכשרות המשפטיות והאסטרופסות, תשכ"ב-1962, ולא הוכרזתי כמוטט רגל על פי פקודת פשיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם-1980.

1. הריני מתחייב להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטור בחברה.

2. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה וסיוע כדי לקטור בעל מיומנות חשבונאית ופיננסית בחברה, הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

3. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק ניירות ערך הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכהן כדירקטור, תישמר במשרדה של החברה ותהיה מתוחה לעינינו של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תמורתם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

4. זה עמו זו תתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,
בעי סיכונס
ת.ז. 022017990

¹ חוק החברות מטיל חובה על מועמד לכהן כדירקטור לגלות לממנה אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית, וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה המינהלית בהתלמתה כאמור.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

3

תאריך: 6 במאי 2024

לכבוד
אקינטל בע"מ

א.ג.ג,

הנדון: הערכה בדבר קיומם של התנאים הנדרשים מדירקטורית בלתי תלויה באקינטל בע"מ ("החברה")

1. לצורך מינויי כדירקטורית וסיועי כדירקטורית בלתי תלויה (בהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("חוק החברות") בחברה הריהו משהודה כדלקמן:

1.1 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.

1.2 רצוי בעלת הכישורים הדרושים לביצוע תפקיד של דירקטורית בחברה. לצורך סיועי כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאית ומינוסית כהגדרת מונח זה בתקנות החברות (תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ומינוסית ולדירקטור בעל כשרות מקצועית), התשס"ו-2005 ("מומחיות חשבונאית ומינוסית") בחברה, הריהו משהודה כדלקמן:

א. תואר ראשון – BA – יחסים בינלאומיים וניהול מטעם האוניברסיטה הפתוחה
תואר שני – MBA – מנהל עסקים – התמחות בשיווק מטעם המרכז הבינתחומי בהרצליה

ב. משמשת כסמנכ"ל לענייני כספים, שרשרת אספקה ומשאבי אנוש בחברת נידקו מכשירים אלקטרומגנטיים בע"מ מאז 2013

לאור השכלתי וניסיוני הנני רואה עצמי כבעלת מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים - חשבונאיים ודוחות כספיים באופן המאפשר לי להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הכתבים הכספיים.

1.3 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בעבירות שוחד, גניבה בידי מנהל, קבלת דבר במרמה, עבירות מרמה וזיהו, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, עבירות סחיטה בכוח או באינסוף לפי סעיפים 290 עד 297, 292, 410 עד 420, ו-422 עד 428 לחוק העונשין התשל"ז 1977 או עבירות, שימוש במידע פנים בידי איש פנים, שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים, הפרת הוראות חוק ניירות ערך בנושאים מסוימים ותרמית בניירות ערך לפי סעיפים 52, 52, 53 (מ) ו-54 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך").

1.4 לא הורשעתי בפסק דין חלוט בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של רוצל מידע פנים.¹

1.5 לא הורשעתי בפסק דין בערכאה ראשונה, בעבירה שאינה מטיח בסעיפים קטנים 1.3 ו/או 1.4 לעיל, אשר בית המשפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש דירקטורית בחברה עיבודית, למשל התקופה שקבע בית המשפט.²

1.6 לא הוטל עלי אמצעי אכיפה (כאמור בסעיף 51 מ לחוק ניירות ערך) על ידי ועדת אכיפה מנהלית לפי פרק ח/9 לחוק ניירות ערך, לפי פרק ו/2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובורגול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, או לפי פרק ו/1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, לפי העניין, האוסר עלי לכהן כדירקטורית בחברה.³

¹ חוק החברות מונחי חובה על מועמד לכהן כדירקטור, לבלות לממנה במידה ותירשע כאמור וטרם חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן לפי התקופות הקבועות בחוק או שנקבע על ידי בית המשפט, לפי העניין.

² חוק החברות מונחי חובה על מועמד לכהן כדירקטור לבלות לממנה אם תגדלו האכיפה המינהלית והטילה עליו אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל חברה עיבודית, וטרם חלפה התקופה שקבעו אגדת האכיפה המינהלית בהחלטתה כאמור.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

---

This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .

1.7 הנה בגידה – ילידת 1978, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשמעות והאפטרוסופ, תשכ"ב- 1962, ולא הוכרזתי כפשוטת רגל על פי פקודת משיטת הרגל (נוסח חדש), תש"ם- 1980.

1.8 אינני קרובה של בעל השליטה, וכן אין לי או לקרוב שלי או לשותף שלי או למעבד שלי או למי שאני כפוף לו, במישרין או בעקיפין, או לתאגיד שאני בעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה במועד תצהירי זה או לקרוב של בעל השליטה, או לתאגיד אחר.

בתצהיר זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה כדירקטור שמונה כדי לכוון כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור;

"תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד תצהירי זה או בשנתיים שקדמו לו, הוא החברה או בעל השליטה בה.

1.9 תפקידיי ועיסוקיי האחרים אינם יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית בחברה, ואין בהם כדי למנוע ביכולתי לכוון כדירקטורית בחברה.

1.10 אני לא מכונת כדירקטורית בחברה בה אחד הדירקטורים החיצוניים הוא דירקטור בחברה.

1.11 אני לא עובדת רשות ניירות ערך, וכן אינני עובדת ביטוח בישראל.

1.12 בלי לזרוק מהוראות סעיף קטן 1.8 לעיל, אין לי, לקרוב שלי, לשותף שלי, למעבד שלי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שאני בעלת השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף 1.8 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל, למעט קשרים וניחים, וכן לא קיבלתי תמורה בניגוד להוראות סעיף 244(ב) לחוק החברות.⁴

1.13 אינני מכונת כדירקטורית בחברה למעלה מתשע שנים רצופות.⁵

1. הריני מתחייבת להודיע לחברה באופן מיידי במידה ויחול שינוי בהצהרותיי לעיל, במהלך תקופת כהונתי כדירקטורית בחברה.

2. סכום הגמול השנתי וסכום גמול השתתפות בישיבה הובאו לידיעתי טרם שנתתי הסכמתי להתפנות כדירקטורית בלתי תלויה בחברה והני מסכימה לתנאים האמורים.

3. ידוע לי כי בהתאם לסעיף 241 לחוק ניירות ערך הצהרתי זו תוצג באסיפה הכללית בה תישקל מועמדותי לכוון כדירקטורית, תישמר במשרדה של החברה ותהיה פתיחה לעוון של כל אדם. כמו כן, ידוע לי כי הצהרתי זו תפורסם כנספח לדיווח המיידי בדבר כינוס האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה.

4. ידוע לי, כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של החברה, סיווגי כדירקטורית בלתי תלויה וסיווגי כדירקטורית בעלת מומחיות חשבונאות וטיננסית הינן בהסתמך, בין היתר, על הצהרתי זו.

5. זה שמי זו תתימתי ותוכן תצהרתי זו אמת.

בכבוד רב,

תרי ניסן (מלום)
ת.ז. 034873893

⁴ סעיף 244 (ב) לחוק החברות קובע כי דירקטור חיצוני לא יקבל, נוסף על הגמול שלו הוא זכאי ולחזקני התוצאות, כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בשל כהונתו כדירקטור בחברה, לצוין זה לא יראו כתמורה מתן פנור, התחייבות לשינוי, שינוי או ביטוח לפי הוראות חוק החברות.

⁵ לעניין זה לא יראו בתמורה כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה.

The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text

5/7/2026 | 7:08:27 AM