AI assistant
Equital Ltd. — AGM Information 2026
May 7, 2026
6781_rns_2026-05-07_cf817d16-447d-4668-9989-517b8c439a47.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
אקוטל בע"מ
7 במאי, 2026
| לעבוד
רשות ניירות ערך
www.lase.co.il | לעבוד
הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
www.lase.co.il |
| --- | --- |
הנדון: דוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי מניות החברה
בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התשי"ח-1970 (להלן: "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"), ולחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), ניתן בגעת דוח מיידי בדבר ויטון אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה:
1. מקום בונוס האסיפה ומחזרה
האסיפה תתקיים ביום חמישי ה-11 ביוני, 2026 בשעה 15:00 במשרדי החברה, רח' גרניט 8 פתח תקווה.
2. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה
2.1 נושא מס' 1 - הצגה ודיון בדוחות הכספיים של החברה לשנת 2025
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2025.
2.2 נושא מס' 2 - מינוי רואה השבת מבקר
מינוי של משרד קוטש מורו גבאי את קסייר (KY), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם.
לפרטים בדבר שכר טרחת רואה החשבון המבקר של החברה לשנת 2025, ראה סעיף 3.4 בפרק ב' (דוח הדירקטוריון) לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2025, שפורסם ביום 31 במרץ 2026 (מס' אסמכתא: 050717-01-2026) (להלן: "הדוח התקופתי").
נוסח החלטה מונע:
"לצנות את משרד קוטש מורו גבאי את קסייר (KY), כרואי החשבון המבקרים של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה של החברה ולהספיק את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם."
2.3 נושא מס' 3 - מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה
מינוי מחדש של מר חיים צוף כדירקטור בחברה עד תום האסיפה הכללית השנתית הבאה של החברה.
מר צוף יהיה זכאי בגין כהונתו כדירקטור בחברה לטנטרל כמפורט בתקנה 21 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי, מטור מאוחריות, שיפוי וביטוח כמקובל בחברה. לפרטים ראה תקנה 29 א בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי.
לפרטים הנדרשים לפי תקנות 26 ו-102ב36 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, בנוגע למר צוף, ראה תקנה 26 בפרק ד' (פרטים נוספים על התאגיד) לדוח התקופתי.
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
חלק ב' - פרטים נוספים בדבר כינוס האסיפה הכללית
1. מקום כינוס האסיפה וטעיה, המועד הקובע ואופן ההצבעה
1.1. אסיפה כללית שותת וטיוחת של בעלי המניות של החברה תתכנס ביום חמישי 11 ביוני, 2026 בשעה 15:00 במשרדי החברה, רח' נוויט 8 פתח תקווה.
3.2. המועד הקובע לעניין וראות בעל מניות בחברה להצביע באסיפה הכללית, הינו בסוף יום המסחר בבורסה שיחול ביום חמישי, 24 במאי, 2026 (להלן: "המועד הקובע").
3.3. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס-2000 (להלן: "תקנות הוכחת בעלות במניה") כל בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם המניות על שם חברה לרישומים, המעוניין להצביע באסיפה בכל המניות, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה במועד הקובע בהתאם לטענת 1 שבהסתת לתקנות הוכחת בעלות במניה, או לחלופין ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. האישור יופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות 6 שעות לפני המועד הקובע לכינוס האסיפה או האסיפה הנדודת, לפי העניין.
3.4. כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, או באמצעות בא כוח אשר הוסמך לכך כדין. המסמך המונח בא כוח (להלן: "כתב המינוי") יהיה בכתב וייתתם בחתימת יד של המונח או מיוזם כוחו ויופקד במשרדה הרשום של החברה לפחות 48 שעות לפני המועד הקובע לכינוס האסיפה או האסיפה הנדודת, לפי העניין.
4. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטות שעל סדר היום:
הרוב הנדרש לקבלת החלטות מס' 2, 3 ו-4 שעל סדר יומה של האסיפה, יהא רוב רגיל בהצבעה במניין קולות בעלי המניות המצביעים באסיפה. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המצביעים.
5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני
בעל מניות לא רשום זכאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני תתאפשר עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה.
6. הוספת נושא לסדר היום
בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1/1) לפחות מכלל המניות בחברה, רשאי לבקש מדירקטוריון החברה לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית על-ידי הגשת בקשה אשר תמצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר מועד ימון האסיפה, קרי: עד 13 במאי 2026, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.
מצא דירקטוריון החברה כי נושא שהתבקש לכלול בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה הכללית, תכין החברה סדר יום מעודכן ותפרסם אותו באתר ההצעה לא יאוחר משבעה (7) ימים אחרי המועד האחרון להמצאת הבקשה להכללת נושא נוסף על סדר היום, קרי: 20 במאי 2026.
מובחר, כי אין בפרסום סדר יום מעודכן כדי לשנות את המועד הקובע כפי שנקבע בהודעה על ימון האסיפה.
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
This is an unofficial AI generated translation of the official Hebrew version and has no binding force. The only binding version is the official Hebrew version. For more information, please review the legal disclaimer. .
- מנוע חוקר ואסיפה גדוחת
מנוע חוקר ותחום בשעה שיהיו נוכחים באסיפה, בעצמם או על ידי שלוח, או לאחר ששלחו לחברה כתב הצבעה המציין את אופן הצבעתם, שני בעלי מניות, המחזיקים או המייצגים לפחות ארבעים אחוזים (46%) מזכירות ההצבעה שבחברה. אם כעבור חצי שעה מתמועד שנקבע למיתו האסיפה לא ימצא המניין החוקר, תידחה האסיפה בשבוע אחד, ליום חמישי, 18 ביוני, 2021. באותה שעה ובאותו מקום מבלי שתהיה חובה להדיע על כך לבעלי המניות. באסיפה הנדחתית יתחווה מניין חוקר אם יהיו נוכחים, בעצמם או על ידי שלוח, בעלי מניות אשר לו/ הם עשויים יחמישה אחוזים (25%) לפחות מזכירות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע למיתו האסיפה.
- עתון
ניתן לעיין בנוסח המלא של הנושא שעל סדר היום וכן בכל מסמך הנוגע להחלטות המובאות לאישור האסיפה במשרדי החברה, בימים א-י, בשעות העבודה המקובלות (לתיאום מראש נא לפנות למזכירות החברה, בטלפון 03-9229225), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו: http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו: https://maya.lase.co.il/he.
- נציג החברה לעניין העייפול בדיווח מיידי זה
נציג החברה לעניין טיפול בדוח זה הינו עייף דוד שינברג, מזכיר החברה, מרחוב גרטס 8, מתח תקווה, טל: 03-9229225, פקס: 03-9229255.
בכבוד רב,
אקוטל בע"מ
נחתם על-ידי:
1. אן לנדור, מנכ"ל
2. איתן וולף, סמנכ"ל כספים
4
The page contains only an image, apparently created using OCR, and it does not contain any readable text
5/7/2021 | 7:06:34 AM