Equita Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 30, 2020

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

per l'Assemblea degli Azionisti di Equita Group S.p.A. del 7 maggio 2020

(pubblicata in data 30 marzo 2020)

GRUPPO EQUITA

Punto 1 all'Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") relativa all'esercizio 2019 – contenente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, il Bilancio di esercizio di Equita e il Bilancio consolidato del Gruppo Equita al 31 dicembre 2019, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. n. 58 del 1998 ("TUF") – unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

Ai sensi di legge, l'Assemblea degli Azionisti di Equita, esaminata la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, sarà chiamata ad approvare:

• 1. il Bilancio d'Esercizio di Equita al 31 dicembre 2019 corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione - che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 12.058.187;
• 1. la proposta di destinare a riserva legale Euro 602.909 (pari al 5% dell'utile dell'esercizio);
• 1. la proposta di destinare a riserva di utili Euro 2.819.402;
• 1. la proposta di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,19 per ogni azione in circolazione al lordo di imposte, per un ammontare complessivo di Euro 8.635.875, da mettere in pagamento in data 10 giugno 2020, con data di stacco cedola l'8 giugno 2020 e con record date (legittimazione al pagamento) il 9 giugno 2020;
• 1. il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A.