Equita Group — Governance Information 2020

Apr 16, 2020

Spett.le Equita Group S.p.A. Via Filippo Turati 9 20121 - Milano

a mezzo posta elettronica certificata: equitagroupspa@legalmail.lt

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Collegio Sindacale di Equita Group S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Equita Group S.p.A., con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 – Milano, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mllano 09204170964 ("Società" o "Equita"), prevista, in unica convocazione, per il giorno 7 maggio 2020, ore 11:00, la quale sarà chiamata a deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale,

premesso che

i sottoscritti azionisti ("Azionisti") sono titolari complessivamente di n. 12.272.897 azioni ordinarie della Società rappresentanti, complessivamente, il 24,5% del capitale sociale avente diritto di voto della Società e ciascuno, singolarmente, le percentuali di seguito indicate:

. Nome e Cognome Azionista	Codice Fiscale	n. azionl	% del capitale sociale
Francesco Michele Marco Perilli	PREFNC60T14F205J	5.235.623	10,5%
Andrea Attilio Mario Vismara	VSMNRT65H29F205N	1.812.668	3,6%
Matteo Ghilotti	GHLMTT64T12C933N	2.039.975	4,1%
Fabio Enrico Deotto	DTTFNR60P15F205H	1.639.900	3,3%
Stefano Lustig	LSTSFN65C11F205Z	1.544.731	3,1%
TOTALE		12,272,897	24,5%

preso atto

• di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodiscipilna") nella versione aggiornata nel luglio 2018, ai fini della presentazione delle liste per la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
• delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.igs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti relativi al Collegio

Sindacale di Equita Group S.p.A. che sarà eletto dall'Assemblea del 7 maggio 2020", pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso

i sottoscritti Azionisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 dello Statuto di Equita nonché dell'art. 144-octies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili,

presentano

la seguente lista di candidati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società, nelle persone e nell'ordine progressivo sotto indicati:

N	NOME	COGNON
1.	Laura	Acquadro
2.	Paolo Maria Alessandro	Redaelli
3.	Andrea	Polizzi

Sezione I - Sindaci effettivi

Sezione II - Sindaci Supplenti

	NOME	COGNOM
r - ﺗ	Dora Laura Federica	Salvetti
2.	Andrea	Conso

Tutti i candidati hanno attestato, mediante apposita dichiarazione da ciascuno sottoscritta, di essere in possesso dei requisiti per la carica di membro del Collegio Sindacale richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina.

l sottoscritti Azionisti

delegano

Il dott. Andrea Attilio Mario Vismara (C.F. VSMNRT65H29F205N, nato a Milano, il 29 giugno 1965) a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le Autorità competenti e la Società di gestione del mercato, ove necessario.

* * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza del requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 e, comunque, dalla discipli al legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale di Equita e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
• 2) copia del curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
• 3)
• 4) certificazione rilasciata dall'intermediario, comprovante la titolarità in capo agli Azionisti del numero di azioni di Equita necessario ai fini di presentazione della lista.

* * * * *

Ove si avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi al dott. Vismara, tel. 02 620 4451, e-mail a.vismara@equita.eu.

Data: 9 aprile 2020

Firma degli azlonisti:

Francesco Michele Marco Perilli

Andrea Attillo Marlo Vismara

list 1 人 Matteo Ghilotti

Falio Deato

Fablo Enrico Deotto

11 און אין אין

Stefano Lustig

					COMUNICAZIONE EX Arti:. 43,44 e 45
					del Provvedimento Unico Post Trading
	C R E D E M
	1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03032		CAB
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA
	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o lntermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
BI	630321
r denominazione
	3. data della richiesta				4. ·data di invio della comunicazione
	07/04/20201					07/04/20201
			6. n.ro progressivo della
	5. n.ro progressivo annuo		comunicazione che si intende		7. causale
			rettificare/revocare
	8. nominativo del richiedente. se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	9. Titolare degli strumenti finanziari
I cognome o denominazione		IDEOTTO
!nome		!FABIO ENRICO
I codice fiscale		IDTTFNR60P15F205H
!comune di nascita		!MILANO				jprovincia di nascita Ml
I data di nascita		I 15/09/1960		I nazionalita'
					!ITALIANA
pndirizzo		!
lcitla'		1			!Stato IITALIA
	1 O. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN		IT0005356271
denominazione	11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione		EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
			1.sa9.9oo.oo
1	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione	I
13. data di riferimento				14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
	07/04/2020!				14/04/2020!	DEP
16. note
					DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
	17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato
	Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione		Iscrizione		Maggiorazione		Cancellazione
	Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione		□		□	□
				L'omltte�
				I

			COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
			del Provvedimento Unico Post Trading
CREDEM
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03032		CAB
denominazione CREDITO EMILIANO SPA
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o lntermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI � 630321
I enominàzione
3. data della richiesta			4. data di invio della comunicazione
07/04/20201				07/04/20201
		6. n.ro progressivo della
5. n.ro progressivo annuo		comunicazione che si intende		7. causale
		rettificare/revocare
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Titolare degli strumenti finanziari i cognome o denominazione
	IGHILOTTI
lnome	!MATTEO
I codice fiscale
	IGHLMTT64T12C933N
!comune di nascita				jprovincia di nascita
	ICOMO				CO
I data di nascita	I 12/12/1964	I nazionalita'	llTALIANA
Jindirizzo	I
jcilla'	1		jstato	IITALIA
1 O. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN	IT0005356271
denominazione	EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione
I 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione	2.039.97s.oo 1
13. data di riferimento		14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
07/04/2020!			14/04/20201	DEP
16. note
	DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
	'
	7
17. Sezione riservata all'Emittente per	richieste voto maggiorato
	_
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale dellarilevazione Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	O Iscrizione	Maggiorazione	□	□ Cancellazione

						COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
						del Provvedimento Unico Post Trading
	C R E D E M
	1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03032		CAB
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA
	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o lntermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI	630321
I denominazione
	3. data della richiesta					4. data di invio della comunicazione
	07/04120201					07/04/2020!
			6. n.ro progressivo della
	5. n.ro progressivo annuo		comunicazione che si intende			7. causale
	- ______ I		rettificare/revocare
		3_.sl
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
!cognome o denominazione	9. Titolare degli strumenti finanziari	!LUSTIG
jnome		ISTEFANO
I
codice fiscale		ILSTSFN65C11F205Z
jcomune di nascila		!MILANO					!provincia di nascita	Ml
! data di nascita		111 /03/1965		I nazionalita'	!ITALIANA
!indirizzo		!
lcitta'		1			!Stato	!ITALIA
	1 O. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN		IT0005356271
denominazione				EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
	11. quantita· strumenti finanziari oggetto di comunicazione	1	1.544.131.00
1	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
13. data di riferimento				14. termine di efficacia			15. diritto esercitabile
	07/04120201				14/04120201		DEP
16. note
					DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
			7
	17. Sezione riservata all'Emittente per richieste �oto maggiorato
	Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione		Iscrizione	O	Maggiorazione		Cancellazione
	Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione				□		□

	COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45 del Provvedimento Unico Post Trading
CREDEM
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03032 denominazione CREDITO EMILIANO SPA	CAB
	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o lntermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
BI 630321 r denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
07/04/20201	07/04/20201
	6. n.ro progressivo della
5. n.ro progressivo annuo	comunicazione che si intende 7. causale rettificare/revocare
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Titolare degli strumenti finanziari
I cognome o denominazione	!PERILLI
!nome	I FRANCESCO MICHELE MARCO
I codice fiscale
	!PRLFNC60T14F205J
! comune di nascita	!provincia di nascita Ml !MILANO
i data di nascita	I nazionali la' 114/12/1960 !ITALIANA
pndirizzo	I
lcitta'	l !Stato
	1 IITALIA
1 O. strumenti finanziari oggetto di comunicazione ISIN	IT0005356271
denominazione 11. quantlta' strumenti finanziari oggetto di comunicazione	EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
	1 5.235.623.oo
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto dJ comunicazione
13. data di riferimento	14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
07/04/20201	14/04/20201 DEP
16. note
	DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
	l'iniermediario
	CREDIJO EMILIANO S.p.A. -m ��::"."�'.:'°;l ��i'.'.':� -----�
	7 MJA ""'
17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	□ □ □ Iscrizione Maggiorazione Cancellazion�
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

	COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
	del Provvedimento Unico Post Trading
CREDEM
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03032
denominazione CREDITO EMILIANO SPA	CAB
	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o lntermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
630321
IABI denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
07/04/20201	07/04/20201
	6. n.ro progressivo della
5. n.ro progressivo annuo	comunicazione che si intende 7. causale
	rettificare/revocare
	291
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Titolare degli strumenti finanziari
cognome o denominazione !	!VISMARA
nome !	!ANDREA ATTILIO MARIO
I codice fiscale	IVSMNRT65H29F205N
I comune di nascita	provincia di nascita Ml !MILANO !
j data di nascita	I nazionalita' I 29/06/1965 !ITALIANA
jindirizzo	I
lcitta'	Stato IITALIA 1 !
1 O. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN denominazione	IT0005356271
11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione	EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione	1.446.31s.oo 1
1
13. data di riferimento	14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
07/04/20201	14/04/20201 DEP
16. note
	DEPOSITO DELLA LISTA. PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
	L'intermediario
	-�-A. C�j:Dl'!°O EMILI . .
	'r·anz1ar1 7
	,'---:;;,,
17. Sezione riservata all'Emittente per khieste voto maggiorato
Data·della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	D Iscrizione Maggiorazione Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	□ □

					COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
					del Provvedimento Unico Post Trading
	C R E D E M
	1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI denominazione	03032 CREDITO EMILIANO SPA		CAB
	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o lntermedarlo cedente in caso di trasferimento tra Intermediari
rBI
denominazione	630321
	3. data della richiesta					4. data di invio della comunicazione
	07/04/20201					07/04/20201
	5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro progressivo della comunicazione che si Intende			7. causale
			rettificare/revocare
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degll strumenti finanziari
	9. Titolare degli strumenti finanziari
I cognome o denominazione		!VISMARA
jnome		!ANDREA ATTILIO MARIO
I codice fiscale		IVSMNRT65H29F205N
! comune di nascita		IMILANO					I provincia di nascita	Ml
! data di nascita		129/06/1965		j nazionali la'	!ITALIANA
!indirizzo		I
jcitta'
		1			jstato	!ITALIA
ISIN	10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione	IT0005356271
denominazione	11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione			EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
I		1	366.350.00
natura	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione	PEGNO
beneficiario vincolo		CREDITO EMILIANO SPA
13. data di riferimento	07/04/20201			14. termine di efficacia	14/04/20201		15. diritto esercitabile DEP
16. note
					DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
				L'intermediario		Cft-EoJ;fO EMILIANO .p.A.
					A�i <�-�-i,°n�,S_!!�menf fl��*•ie!h,
	17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato
	Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	Iscrizione	□	Maggiorazione	□	Cancellazione	□
				, -,
				1

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI EQUITA GROUP S.P.A. ED ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta Dott.ssa Laura Acquadro nata a Milano, il 01/12/1967, codice fiscale CQDLRA67T41F205G, residente in Milano,

premesso che

• a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e negli "Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Equita Group S.p.A. che sarà eletto dall'Assemblea del 7 maggio 2020", pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• X che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in particolare, dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 148, comma 3, del TUF -, nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della Società;
• X di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

prescritti, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, commi 3 e 4, del TUF, ed ivi inclusi i requisiti previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;

• X di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);
• X di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall'art. 148-bis del TUF e dall'art. 144-terdecies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
• X di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita;
• X di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• X di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• X di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• X di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• X di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

• X di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
• X di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma:

Data:

03/04/2020

DoTT. LAURA ACQUADRO

Nata a Milano il 01 Dicembre 1967

Laurea in Economia presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano votazione 110/110 e lode;

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano votazione 110/11 O;

Dottore Commercialista

Iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n.2530.

Revisore Contabile

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con provvedimento G.U. n.87 del 2 novembre1999.

Perito del Tribunale

Iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano al n.9680

Partner dello studio Acquadro e Associati in Milano, si occupa di consulenza societaria e fiscale ed in particolare di problematiche societarie e fiscali nazionali ed internazionali nonché di assistenza in operazioni straordinarie di impresa e valutazioni aziendali. Ha inoltre una specifica competenza nel settore immobiliare.

Incarichi ricoperti

• I) Ricopre la carica di sindaco nelle seguenti società:
  • Equita group s.p.a società quotata
  • Equita Società di Intermediazione Mobiliare s.p.a
  • Cerved Master Services s.p.a
  • Ambienta sgr s.p.a
  • Metro Cash and Carry s.p.a ।
  • Mucrone S.r.I.
  • Metro Dolomiti s.p.a : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  • Jcoplastic s.p.a .- industria contenitori plastici
  • Poliresin s.p.a.
  • Benasedo s.p.a .
  • Nira s.p.a .
  • Dom 2000 S.p.a. .
  • Alem s.p.a.
  • Metalcolor s.p.a
  • Finbot s.p.a
  • Ferrari Meccanica s.p.a
  • Diltom s.pa. -
  • Enfab s.p.a. i
  • Immobiliare Cavour Corsico s.p.a.
  • Crocus s.p.a
  • Metalimmobiliare s.p.a. - -
  • Trenova S.p.a.
  • Fondazione VIDAS
  • Fondazione di Comunità Milano
  • Associazione Teatri di Milano

In Ambienta sgr è membro dell'Organismo di Vigilanza

• II) Ricopre la carica di consigliere nelle società:
  • Immobiliare Tibaldi s.r.I
  • Edilnovanta s.p.a
  • T.P.2 s.r.l
  • Residenza Galeno srl
  • Società Immobiliare Tangenziale Paullese s.r.l.

Data 03.04.2020

D1CHIARAZIONE EX ART.2400, COMMA 4, CODICE OVILE

La sottoscritta dott.ssa Laura Acquadro, nata a Milano il 01/12/1967 ed ivi residente, codice fiscale CQDLRA67T41F20SG, ai sensi dell'art.2400, comma 4, del codice civile, rende noto di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi di amministrazione e di controtlo presso altre società:

DENOMINAZIONE	SEDE	CODICE FISCALE	CARICA
CARICHE EFFETTIVE
FERRAR! MECCANICA S.P .A.	MILANO-PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	01628460154	SINDACO
IMMOBILIA RE CAVOUR CORSICO S.P .A.	MILANO-PIAZZA DELlA REPUBBLICA 30	03115190153	SINDACO
METALCOLOR S.P.A.	MILANO- PIAZZA DELLA REPUBBLICA30	05912820155	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
MUCRONE S.R.L.	MILANO-VIA GIOSUE' CARDUCCl8	05033090159	REVISORE
TRENOVA S.P.A.	MILANO- PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	06660130151	SINDACO
N.BENASEDO S.P.A.	MILANO -VIA ANGUISSOLA SOFONISBA2	00193240124	SINDACO
CROCUS S.P .A.	MILANO-PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	07513970157	SINDACO
NIRA S.P.A.	MILANO- VIA AGNELLO 5	01186300123	SINDACO
FIN BOT S.P.A.	MILANO-PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	08236660158	SINDACO
METRO DOLOMITI S.P .A.	SAN DONATO MILANESE- VIA XVAPRILE25	09495020159	SINDACO
EQUITA SIM S.P.A.	MILANO-VIA FILIPPO TURATl9	10435940159	SINDACO
DILTOM S.P.A.	MILANO- VIALETUNISIA 29	10969080158	SINDACO
ENFAB S.P.A.	MILANO-VIA CASTEL MORRONE18	11864970154	SINDACO
DOM 2000 S.P.A.	MILANO- VIA VITTOR PISANI 20	12490310153	SINDACO
JCOPLASTIC S.P.A.	MILANO -PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	03350060657	SINDACO
METRO ITALIA CASH ANO CARRY S.P.A.	SAN DONATO MILANESE- VIA XV APRI LE 25	02827030962	SINDACO
ALEM S.P.A.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	12721860158	SINDACO
METALIMMOBILIARE S.P.A.	MILANO- PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	13167630154	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
POLIRESIN S.R.L.	MILANO- VIA AGNELLO 5	13186260157	SINDACO
AMBIENTA SGR S.P .A.	MILANO-PIAZZA FONTANA 6	05786770965	SINDACO
EQUITA GROUP S.P.A.	MILANO-VIA TURATI 9	09204170964	SINDACO
FONDAZIONE DI COMUNITA' DI MILANO ONLUS	MILANO-VIA MANIN 23	97824120154	REVISORE
FONDAZIONE VIDAS	MILANO- VIA OJITTI 66	97019350152	REVISORE
ASSOCIAZIONE TEATRI MILANO	MILANO - PIAZZA LUIGI DI SAVOIA24	97506510151	SINDACO
IMMOBILIARE TIBALDI S.R.L.	MILANO-PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	09628650153	AMMINISTRATORE UNICO
EDILNOVANTA S.R.L.	MILANO- PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	09689690155	AMMINISTRATORE UNICO
T.P. DUE S.R.L.	MILANO-PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	04141940967	PRESIDENTE CONSIGLIO 01 AMMINISTRAZIONE

RESIDENZA GALENO S.R.L.	MILANO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA 30	09946640969	AMMINISTRATORE UNICO
***	ાંદ તાલુકામાં આવેલ	***	있는 지만 대한
SINDACO SUPPLENTE
TECHNOGYM S.P.A.	CESENA - VIA CALCINARO 2861	06750230965	SINDACO SUPPLENTE
LAMARO S.P.A.	MILANO - VIA GALILEO GALILEI 5	02064220151	SINDACO SUPPLENTE
SPEDIZIONE TRASPORT PASQUINELLI ENNIO S.P.A.	MILANO - VIA VITTOR PISANI 12/A	02931020156	SINDACO SUPPLENTE
CERVED GROUP S.P.A.	SAN DONATO MILANESE - VIA DELL'UNIONE EUROPEA 6/A- 6/B	08587760961	SINDACO SUPPLENTE
EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.	MILANO - VIA FILIPPO TURATI 9	10641380968	SINDACO SUPPLENTE

Milano, 03/04/2020

Dott.ssa Laura Acquadro

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI EQUITA GROUP S.P.A. ED ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto Paolo Maria Alessandro Redaelli, nato a Carate B.za (MB), l'11 agosto 1975, codice fiscale RDLPMR75M11B729R, residente in Carate B.za (ITALIA)

premesso che

• a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e negli "Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Equita Group S.p.A. che sarà eletto dall'Assemblea del 7 maggio 2020", pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• X che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in particolare, dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 148, comma 3, del TUF –, nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della Società;
• X di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

prescritti, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, commi 3 e 4, del TUF, ed ivi inclusi i requisiti previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;

• X di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);
• X di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall'art. 148-bis del TUF e dall'art. 144-terdecies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
• X di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita;
• X di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• X di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• X di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• X di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• X di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

• X di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;
• X di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede

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7 aprile 2020

Curriculum Vitae - Paolo Maria Alessandro Redaelli

Nato a Carate B.za (MI) l'11 Agosto 1975

Titoli	- Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili dal 29 Aprile 2005 al n. 136626 - Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 6 Novembre 2003 al n. 6229 - Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Milano al n. 12094 sez. civile - Master in diritto tributario frequentato presso l'Università Bocconi - Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi
Attività svolta	Dal 1999 al 2002 tirocinio per l'abilitazione alla professione, presso CR & Associati. Dal 2003 collaboro con lo Studio Spiniello Commercialisti Associati, nel quale sono diventato Socio nel gennaio 2014. Svolgo principalmente le seguenti attività: - consulenza fiscale per gruppi industriali e finanziari di medio/grandi dimensioni, - redazione di perizie giurate di stima, valutazioni di aziende e patrimoni, - operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di azienda e partecipazioni, liquidazioni), - due diligence contabili e fiscali, - pianificazione e gestione di strutture societarie, holding familiari, passaggio generazionale e corporate governance, - consulenza e assistenza nell'ambito del contenzioso tributario,
Pubblicazioni	- Le Energy Service Company (E.Sc.O.) dal libro "Energie alternative e rinnovabili" – IPSOA 2010 - "La deducibilità IRAP delle svalutazioni" dal libro "Energia e fiscalità, incentivi e agevolazioni" – IPSOA 2013
Conoscenze linguistiche	- Inglese: buona conoscenza parlata e scritta, - Francese: buona conoscenza parlata e scritta.

Milano, 3 aprile 2020

Paolo Maria Alessandro Redaelli

Incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti:

• Sindaco effettivo della società Equita Group S.p.A.,
• Sindaco effettivo della società Equita SIM S.p.A.,
• Sindaco effettivo della società Equita Capital SGR S.p.A.,
• Sindaco effettivo della società Risanamento Europa Srl (gruppo Risanamento),
• Sindaco effettivo della società To-dis Srl (gruppo RCS),
• Sindaco effettivo della società Nicla Srl,
• Sindaco effettivo della società ICAR S.p.A.,
• Sindaco effettivo della società ORTEA S.p.A.,
• Sindaco effettivo della società DUEC Srl,
• Sindaco effettivo della società Carlo Colombo S.p.A.,
• Revisore Unico della Fondazione Castellini ONLUS,
• Revisore dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica,
• Revisore della società Imholding Srl,
• Revisore della società Ristorante Charleston Srl,
• Revisore della società Mossi Aziende Agricole Sarl,
• Liquidatore della società ITALHOLDING Srl in Liquidazione,
• Membro dell'ODV di TAGES SGR S.p.A,
• Presidente del C.d.A. di Uvigal S.p.A.,
• Presidente del C.d.A. di Alpi Srl.

Milano, 3 aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE DI EQUITA GROUP S.P.A. ED ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO

Il/la sottoscritto Andrea Polizzi, nato a Milano, il 02 aprile 1970, codice fiscale PLZNDR70D02F205W, residente in Milano (MI), Italia

premesso che

• a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e negli "Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Equita Group S.p.A. che sarà eletto dall'Assemblea del 7 maggio 2020", pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• d che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in particolare, dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 148, comma 3, del TUF -, nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di membro effettivo del Collegio Sindacale della Società;
• 2 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

prescritti, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, commi 3 e 4, del TUF, ed ivi inclusi i requisiti previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;

• zi di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);
• g di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall'art. 148-bis del TUF e dall'art. 144-terdecies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
• C di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita;
• L di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• A di aver maturato un'esperienza complessiva superiore al triennio in attività di controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro e in attività professionali in materie giuridiche strettamente attinenti all'attività dell'impresa;
• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• g di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• g di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

L di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società;

di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma:

Data: 07/04/ 2020

Avv. Andrea Polizzi

Avvocato Andrea Polizzi, nato a Milano il 02 aprile 1970, con studio in Milano

Formazione - Laureato in Giurisprudenza all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Dottore in Giurisprudenza, summa cum laude, 1996).

Dottore di Ricerca in "Diritto Commerciale Interno e Internazionale", Ciclo XIV (1999-2002) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi di dottorato: "Soluzioni stragiudiziali alla crisi d'impresa".

Avvocato, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2003.

Attività accademica - Assistente alla Cattedra di Diritto Bancario, presso l'Università Cattolica di Milano (1996-2003), con il Prof. Pietro Abbadessa.

Attività di tutor, lezioni accademiche di formazione – relatore a convegni in Italia e all'estero in tema di diritto delle assicurazioni, diritto bancario e finanziario, compliance, responsabilità degli enti ex D. Lgs. n. 231/01.

Relatore accreditato SDA Bocconi a giornate di formazione in tema di diritto delle assicurazioni, diritto finanziario, dei prodotti assicurativi e di compliance per i principali player del mercato italiano in settore regolamentati.

Referente Prof. Gino Gandolfi, ordinario di Economia all'Università degli studi di Parma e SDA Professor Banking and Insurance Department. Attività di training, tenuta corsi e seminari per società di formazione dei settori assicurativo e bancario.

Pubblicazioni - Contributi a:

"Il Codice della banca" (Bologna, Zanichelli, 1998, 2000).

"Le nuove modifiche al testo unico della banca" (Giuffrè, Milano, 2000).

"Le tecniche del commercio all'ingrosso – Il Cash and Carry", (Cedam, Padova 2004).

Numerosi contributi per riviste del mercato assicurativo in tema di diritto delle assicurazioni e della distribuzione assicurativa, contributi in tema di compliance delle imprese bancarie e finanziarie.

Principali qualifiche professionali e riconoscimenti

• Naming Partner dal 2015 dello studio legale D'Argenio Polizzi Associati di Milano (www.sldpa.it), attivo nella consulenza assicurativa, bancaria e finanziaria, nella consulenza stragiudiziale nei rapporti con le Autorità di Vigilanza del settore e nelle attività di compliance e correlate alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/01. Lo studio assiste in via principale imprese e gruppi assicurativi italiani ed esteri, banche, intermediari bancari e assicurativi di grandi dimensioni, essendo specializzato nell'attività regolatoria e di compliance aziendale, nel diritto delle assicurazioni e della distribuzione assicurativa, nel diritto bancario e finanziario nonché nell'assistenza alle imprese con riguardo ai profili inerenti l'applicazione del D. Lgs. n. 231/01.
• Già partner dal 2006 al 2014 dello studio legale Jenny. Avvocati (www.jenny.it). Attualmente Of Counsel del dipartimento dello studio Jenny Avvocati che si occupa di diritto bancario, finanziario e delle assicurazioni.
• Attività di relatore a convegni e seminari di formazione, in particolare in tema di diritto delle assicurazioni e della previdenza, diritto bancario e dei mercati finanziari e responsabilità delle imprese ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.
• Presidente o membro dell'Organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/01 di primarie banche, di una SGR, nonché di numerose società industriali appartenenti a gruppi italiani e stranieri (settore energia, servizi, componentistica, metalmeccanico, etc.).
• Incarichi quale Presidente del Collegio sindacale e sindaco effettivo di una SICAF e in società di capitali appartenenti a gruppi nazionali e internazionali.
• Attività professionale continuativa dal 1998 di assistenza alle imprese assicurative e alle banche in tema di compliance, corporate governance e prodotti e dal 2001 in tematiche relative alla responsabilità dell'impresa ex D. Lgs. n. 231/01
• Membro dell'Associazione OdV (AODV) ex D. Lgs. 231/01. Membro dell'Associazione internazionale degli studi legali indipendenti Multilaw. Membro dell'Associazione Italiana Compliance (AICOM) e dell'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA).
• Vincitore del riconoscimento Client Choice International (Lexology) per l'anno 2014 nel settore bancario per l'Italia con le seguenti motivazioni: "Recognized for Banking - What clients said: "Andrea is extraordinarily competent in his area" …"He knows the market very well making him very practical in his work ".
• Così citato nella guida Chambers and Partners 2016 in tema di diritto assicurativo in Italia: "Andrea Polizzi of Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati continues to be well regarded by market sources for his insurance expertise".
• Così citato nella guida Chambers and Partners 2017 in tema di diritto assicurativo in Italia "Sources highlight Andrea Polizzi of Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati as being very good on regulatory matters He additionally advises clients on compliance issues, and the distribution and design of insurance products".
• - Così citato nella guida Chambers and Partners 2018 in tema di diritto assicurativo in Italia "Andrea Polizzi of Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati is singled out for his work in the insurance sector and his counsel is sought by both national and international insurance companies. He assists with new product launches and compliance mandates, and one interviewee reports: "He is a very technical lawyer and an expert in insurance regulations."
• Responsabile (in esternalizzazione) della funzione di Internal Audit di primaria SGR dal 2009 al 2013. Dal 2014 al 2019 responsabile della funzione di Compliance (in esternalizzazione) di compagnia assicurativa italiana.
• Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo della Italian Insurtech Association (www.insurtechitaly.com); - Associato AEDBF (Associazione Europea Diritto Bancario e Finanziario).
• Lingue Italiano, Inglese

Milano 07 aprile 2020

Le informazioni contenute nella presente comunicazione sono veritiere e il sottoscritto ne è responsabile secondo il regime d cui al DPR 445/200. Il sottoscritto autorizza il destinatario al trattamento dei propri dati, ai sensi del Regolamento UE 2106/679 e ai sensi del D. Lgs. 196/'03 e s.m.i..

SOCIETÀ CARICA NELLA SOCIETÀ STATUS DELLA CARICA ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA SINDACO EFFETTIVO IN CARICA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IN CARICA FISCHER SPA SINDACO EFFETIVO IN CARICA REAL STEP SICAF SPA SINDACO EFFETTIVO IN CARICA SMS ITALIA SINDACO EFFETTIVO IN CARICA GARDENING S.r.l. SiNDACO EFFETTIVO IN CARICA NOVEL SPA SINDACO SUPPLENTE EQUITA SIM SPA SINDACO SUPPLENTE Italian Insurtech Association (Associazione non ricosciuta) Membro del Consiglio dell'Associazione IN CARICA

Incarichi di amministratore e sindaco ricoperti al 07 aprile 2020 dall'Avv. Andrea Polizzi

In fede

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI EQUITA GROUP S.P.A. ED ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO

Il sottoscritto ANDREA CONSO, nato Torino (TO) il 22/06/1971, codice fiscale CNSNDR71H22L219R, residente in Milano (Italia)

premesso che

• a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e negli "Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Equita Group S.p.A. che sarà eletto dall'Assemblea del 7 maggio 2020", pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• ☐ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in particolare, dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 148, comma 3, del TUF –, nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di membro supplente del Collegio Sindacale della Società;
• ☐ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza

prescritti, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, commi 3 e 4, del TUF, ed ivi inclusi i requisiti previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;

• ☐ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);
• ☐ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall'art. 148-bis del TUF e dall'art. 144-terdecies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");
• ☐ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita;
• ☐ di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
• ☐ di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• ☐ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• ☐ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• ☐ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

• ☐ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
• ☐ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma:

Data:

Milano, 7 aprile 2020

CURRICULUM VITAE

ANDREA CONSO

Nato a Torino, 22 giugno 1971

STUDI E FORMAZIONE

1995 Laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università degli Studi di Torino. 1996 Esame di abilitazione alla professione di Avvocato, superato presso il Distretto di Corte d'Appello di Torino.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Francese e Inglese

ESPERIENZE LAVORATIVE

Ø Annunziata & Conso (dal novembre 2013 ad oggi)

Fondatore e membro del Network di professionisti con uffici a Milano e Roma.

AC FIRM S.T.A. S.r.l. (Milano)

Managing Partner

Studio associato specializzato in consulenza legale e assistenza giudiziale in materia societaria, bancaria e di diritto dei mercati finanziari.

AC Services Srl – Società di revisione (Roma)

Partner

Società specializzata nella prestazione di servizi di consulenza legale, regolamentare e organizzativa a intermediari finanziari italiani ed esteri che operano in Italia.

Principali aree di specializzazione: formazione e assistenza degli organi aziendali di governo e di controllo, anche in relazione a progetti di riorganizzazione aziendale e/o nell'ambito di operazioni straordinarie; supporto, organizzazione e gestione - anche in regime di outsourcing/co-sourcing - delle funzioni di cui si compone il sistema dei controlli interni (i.e. compliance, risk management, AML, internal audit); redazione/revisione/aggiornamento di procedure e policy aziendali; redazione/revisione del Modello organizzativo 231/01; assessment organizzativo/regolamentare /IT.

Ø Annunziata e Associati (2005 - 2013)

Partner dello studio "Annunziata e Associati" con sede in Milano.

Ø Sanpaolo IMI Wealth Management S.p.A. (2002 – 2005)

Responsabilità della Segreteria Societaria (Operazioni Straordinarie e Partecipazioni) presso la Direzione Legale e Societario.

La Direzione svolgeva la propria attività a favore di Sanpaolo IMI Asset Management S.p.A., Sanpaolo IMI Alternative S.p.A., Sanpaolo IMI Institutional S.p.A., Sanpaolo Vita S.p.A., Sanpaolo Life, Sanpaolo IMI Wealth Management Luxembourg S.A., Universo Servizi S.p.A.

Ø Gruppo Unicredito (2000-2002)

UniCredit SIM S.p.A. (2000 – 2001)

Responsabile dell'Ufficio Legale – Societario presso la Direzione Legale Societario.

Xelion Banca S.p.a.– già Xelion Sim S.p.A. (2001 – 2002)

Responsabilità dell' Ufficio Legale – Societario presso la Direzione Legale Societario.

Ø FIDA SIM S.p.A. (1996 – 2000)

Assunto presso la Funzione Legale e Societario di FIDA SIM S.p.A., con sede in Torino. Gruppo bancario CRT.

Ø Pratica Legale (1991 – 1996)

Esercizio della pratica legale presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bava del Foro di Torino. Novembre 1995 - iscrizione all'albo dei praticanti procuratori legali presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino per il tirocinio di legge.

FORMAZIONE

Relatore in convegni e docente in corsi di formazione.

Autore di diversi articoli e contributi nelle materie di specializzazione.

INCARICHI

• Consigliere di Kervis SGR S.p.A. da settembre 2019
• Presidente del Collegio Sindacale di Equita SIM S.p.A. da aprile 2018
• Sindaco effettivo di CBRE Global Investors SGR S.p.A. da aprile 2015
• Sindaco effettivo di Cofidis S.p.A. da luglio 2011
• Sindaco effettivo di Industrie Chimiche Forestali S.p.A. da maggio 2018
• Sindaco effettivo di ICF GROUP S.p.A. da maggio 2018

• Membro della Commissione Esaminatrice dell'Organismo per la tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari da marzo 2015

• Membro effettivo dell'Organismo di sorveglianza del fondo "Almeglio – Fondo Pensione Aperto Alleanza e contribuzione definita" – Alleanza Toro S.p.A., da novembre 2013

INCARICHI CESSATI

• Membro di Organismi di Vigilanza di Banche ed intermediari vigilati.

• Amministratore Indipendente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Sindaco di Intermediari Vigilati - Banche, SGR e SIM.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D. P. R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e dell'art.13 Regolamento UE n. 2016/679.

Milano, 7 aprile 2020 Avv. Andrea Conso

AVV. ANDREA CONSO - ELENCO CARICHE Aggiornamento aprile 2020

Denominazione/Ragione sociale/Gruppo di	Settore	Carica /
appartenenza/Indirizzo/c.f.-P.IVA	(bancario, finanziario, assicurativo)	Periodo
CBRE GLOBAL INVESTORS SGR S.P.A. (CBRE Group) Piazza degli Affari, 2 Milano, Italia C.F./P.IVA = 05091160969	Finanziario (Attività tipica: gestione di FIA immobiliari)	Sindaco Effettivo da aprile 2015
COFIDIS S.p.A. (Gruppo Crédit Mutuel) Via G.A. Amadeo, 59 Milano, Italia C.F. 07706650152 P.IVA 12925830155	Finanziario (Intermediario ex 106 TUB / Intermediario assicurativo iscritto alla Sez. D del registro degli Intermediari Assicurativi (RUIR) al n. D000203062 Società soggetta a direzione e coordinamento di Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A – Soggetta alla vigilanza di Banca d'Italia Attività tipica: sevizi di credito al consumo.	Sindaco Effettivo da luglio 2011
EQUITA SIM S.P.A. (Equita GROUP) Via Turati 9 Milano, Italia C.F./P.IVA = 10435940159	Finanziario (Intermediario Attività tipica: collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile; negoziazione per conto proprio; esecuzione di ordini per conto dei clienti; ricezione e trasmissione di ordini; gestione di portafogli; consulenza in materia di investimenti)	Presidente del Collegio Sindacale da aprile 2018
KERVIS SGR S.P.A. Via Fratelli Gabba 1/A Milano, Italia C.F./P.IVA = 10562400969	Finanziario	Consigliere da settembre 2019
AC Services Srl / società di revisione P.zza Sallustio 3, Roma C.F./P.IVA= 13627891008	Incarichi in società non rilevanti ai fini dell'Interlocking SERVIZI/CONSULENZA	Socio fondatore / membro del CDA
AC Firm S.T.A. (Società Tra Avvocati) S.r.l. P.zza Santa Maria delle Grazie 1, Milano C.F./P.IVA 10397470963	SERVIZI/CONSULENZA professionale	Socio fondatore/ membro del CDA
Busy Bee srl P.zza Santa Maria delle Grazie 1, Milano C.F./P.IVA= 08683710969	SERVIZI/CONSULENZA (settore terziario)	Socio fondatore/ Presidente

AVV. ANDREA CONSO - ELENCO CARICHE

Aggiornamento aprile 2020

Fondo Pensione al meglio Piazza Fidia, 1 Milano C.F./P.IVA = 10908160012	Fondo Pensione	Membro effettivo dell'Organismo di Sorveglianza da novembre 2014
Industrie chimiche e forestali S.p.A. (Gruppo ICF Group S.p.A.) Via Kennedy, 75 Marcallo con Casone (MI), Italia C.F./P. IVA = 04918930969	INDUSTRIALE	Sindaco Effettivo da maggio 2018
ICF Group S.p.A. Via Kennedy, 75 Marcallo con Casone (MI), Italia C.F./P.IVA = 09977760967	INDUSTRIALE	Sindaco Effettivo da maggio 2018

Milano, 7 aprile 2020

Avv. Andrea Conso

Dora Laura Federica Salvetti

• Nata a Milano il 18.03.1976
• Nazionalità: Italiana
• Cittadinanza: Italiana
• CF: SLVDLR76C58F205C
• •

Esperienze

professionali • Da maggio 2003 ad oggi collaboro con lo Studio Spiniello e CTS, entrambi in Viale Majno, n. 10, Milano, svolgendo attività di consulenza fiscale a società operanti nel settore industriale, assicurativo e bancario nonché assumendo cariche di amministratore, sindaco e di revisore contabile all1nterno di società italiane.

Cariche attualmente ricoperte:

• o Sindaco effettivo nella San Lorenzo S.p.A. (società immobiliare)
• o Presidente del Collegio Sindacale di Nicla S.r.l. (società holding);
• o Sindaco effettivo nella Cortefin S.p.A. (società immobiliare e holding di partecipazioni);
• o Amministratore Unico di G.B. & Co DUE S.r.l. a socio unico (società finanziaria);
• o Amministratore Delegato presso la società SIDI S.P.A. (società immobiliare);
• o Amministratore Delegato presso la società Gruppo Salteco S.p.A. (società commerciale).
• Da febbraio 2008 ad aprile 2009 ho prestato assistenza fiscale part-time alla società Gruppo Banca Leonardo S.p.A. e Leonardo & Co. S.p.A.;
• Da gennaio 2002 a maggio 2003 ho svolto attività di collaborazione professionale presso lo Studio Deiure, in Via Pontaccio 10, Milano, dove ho maturato un'esperienza collegata a problematiche fiscali di società italiane inserite all1nterno di gruppi internazionali.
• Da giugno 2000 a gennaio 2002, ho lavorato presso lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Via Vittor Pisani 16, Milano, all1nterno del "gruppo finanziario" maturando un'esperienza nell'ambito regolamentare e fiscale delle banche, assicurazioni

e degli altri enti finanziari (Sim, Sgr).

• · Dal mese di marzo 2000 a giugno 2000 ho collaborato parttime con lo studio del dott. Alessandro Castiglioni, P.zza V Giornate, a Milano, in cui ho iniziato il praticantato professionale.
• · Dal mese di gennaio 2000 a giugno 2000, ho lavorato parttime presso il reparto amministrativo della società Salteco S.p.A. dove ho potuto maturare un'esperienza nel settore amministrativo-contabile di una società.

Titoli di studio

• · Diploma di Maturità Classica conseguito nel giugno 1994 presso l'Istituto Zaccaria di Milano
• · Laureata con pieni voti (110/110) alla Facoltà di Economia e Legislazione di Impresa presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, il 10 dicembre 1999.

Tesi di Laurea in Diritto Commerciale dei mercati finanziari: "La disciplina dell'informazione "continua" nel testo unico dell'intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58)". Relatore Ch.mo Prof. Guido Rossi, Correlatore dott. Paolo Sfameni.

· Dall'11 febbraio 2004 sono iscritta, con il n. 6295, all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, dopo aver conseguito il titolo di dottore commercialista presso l'Università degli Studi di Lecce nel corso della prima sessione d'esame del 2003;

· Con provvedimento del Ministero di Grazia e Giustizia del 21.07.2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 -IV serie speciale del 30.07.2004, sono iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n. 133808.

Conoscenze Con Buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) e discreta lingue straniere conoscenza della lingua francese (parlata)

Conoscenze Win/MS Office (Word, Excel) - Power Point - Microsoft Outlook informatiche

Dora Laura Federica Salvetti

La sottoscritta Dora Laura Federica Salvetti presta consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento CE 679/2016

Dora Laura Federica Salvetti

Cariche attualmente ricoperte:

o Sindaco effettivo nella San Lorenzo S.p.A. (società immobiliare)

• o Presidente del Collegio Sindacale di Nicla S.r.l. (società holding);
• o Sindaco effettivo nella Cortefin S.p.A. (società immobiliare e holding di partecipazioni);
• o Amministratore Unico di G.B. & Co DUE S.r.l. a socio unico (società finanziaria);
• o Amministratore Delegato presso la società SIDI S.P.A. (società immobiliare);
• o Amministratore Delegato presso la società Gruppo Salteco S.p.A. (società commerciale).

Dora Laura Federica Salvetti oredairs Federing Subcell

Milano, 3.4.2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DI EQUITA GROUP S.P.A. ED ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta Dora Laura Federica Salvetti, nata a Milano, il 18.03.1976, codice fiscale SLVDLR76C58F205C, residente in Milano,

premesso che

• a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita") quale candidato ai fini dell'elezione del Collegio Sindacale della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della

Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e negli "Orientamenti relativi al Collegio Sindacale di Equita Group S.p.A. che sarà eletto dall'Assemblea del 7 maggio 2020", pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti - in particolare, dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 148, comma 3, del TUF –, nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di membro supplente del Collegio Sindacale della Società;

di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, commi 3 e 4, del TUF, ed ivi inclusi i requisiti previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;

di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);

di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall'art. 148-bis del TUF e dall'art. 144-terdecies del regolamento adottato

dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti");

e di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita;

'di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

a di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

a di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente

Concession and Company of Children

di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

2

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

and of the contraction of the comments of the contract of the contract of the contribution of the belief the contribution and the contribution and one of the comments

In fede,

Firma:

Dog Sabethe

Data:

03.04.2020

11 11 11