Equita Group — AGM Information 2023

Mar 21, 2023

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO (parte ordinaria)

per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Equita Group S.p.A. del 20 Aprile 2023

(pubblicata in data 21 marzo 2023)

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022:
  2. 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.
  3. 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") relativa all'esercizio 2022 – contenente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, il Bilancio di esercizio di Equita e il Bilancio consolidato del Gruppo Equita al 31 dicembre 2022, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. n. 58 del 1998 ("TUF") – unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblee degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

Ai sensi di legge, l'Assemblea degli Azionisti di Equita, esaminata la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, è chiamata ad approvare:

• 1. con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Bilancio d'Esercizio di Equita al 31 dicembre 2022 - corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione - che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 10.415.902;
• 1. con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno della parte ordinaria, la proposta di:
  2. destinare l'utile di esercizio a riserva legale per Euro 366.854, costituendo così interamente la riserva in esame;
  3. distribuire un dividendo unitario di Euro 0,35 per ogni azione ordinaria in circolazione, per un ammontare complessivo massimo presunto di Euro 17.000.065;
  4. che il predetto dividendo sia corrisposto in due tranche rispettivamente pari a (i) Euro 0,20 per azione, che saranno corrisposti a maggio 2023 per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 9.714.323, e (ii) Euro 0,15 per azione, che saranno corrisposti a novembre 2023, per un ammontare complessivo massimo pari ad Euro 7.285.742;
  5. distribuire (i) per il pagamento della prima tranche del dividendo, l'utile dell'esercizio 2022 residuo, dopo l'allocazione a riserva legale, pari ad Euro 9.714.323, e (ii) per il pagamento della seconda tranche del dividendo, l'utile dell'esercizio 2022 (per un ammontare residuo dopo il pagamento della prima tranche di euro 334.725) e le riserve distribuibili di capitale (per un ammontare massimo di euro 6.951.017);
  6. approvare quale data per lo stacco cedola della prima tranche il 22 maggio 2023 (ex-dividend date), quale data di pagamento il 24 maggio 2023 (payment date) e quale data di legittimazione al pagamento (record date) il 23 maggio 2023;
  7. approvare, quale data per lo stacco cedola della seconda tranche il 20 novembre 2023 (exdividend date), quale data di pagamento il 22 novembre 2023 (payment date) e quale data di legittimazione al pagamento (record date) il 21 novembre 2023;

• conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A.