Equita Group — AGM Information 2023

Apr 2, 2023

Spett.le Equita Group S.p.A. Via Filippo Turati 9 $20121 -$ Milano

a mezzo posta elettronica certificata: equitagroupspa@legalmail.it

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Equita Group S.p.A., con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 – Milano, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09204170964 ("Società" o "Equita"), prevista, in unica convocazione, per il giorno 20 aprile 2023, ore 11:00, la quale sarà chiamata a deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio medesimo e della durata dell'incarico,

premesso che

i sottoscritti azionisti ("Azionisti") sono titolari complessivamente di n. 3.354.600 azioni ordinarie della Società rappresentanti, complessivamente, il 6,59% del capitale sociale (inclusivo delle azioni proprie della Società) e, ciascuno, singolarmente, le percentuali di seguito indicate:

Azionista	Codice fiscale	n. azioni	% del capitale sociale inclusiva delle azioni proprie
Fenera Holding S.p.A.	04061710010	2.500.000	4,91%
Justus s.s	97834290013	354,600	0,70%
Otto S.r.I.	02626150029	250.000	0,49%
Teti S.r.l.	02626140020	250,000	0,49%
TOTALE		3.354.600	6,59%

preso atto

• di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), ai fini della presentazione delle liste per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza;
• delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ("Relazione") redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e pubblicata sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso

i sottoscritti Azionisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto di Equita nonché dell'art. 147-ter del TUF, dell'art. 144-octies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili,

presentano

la seguente lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle persone e nell'ordine progressivo sottoindicati:

N	NOME	COGNOME	Eventuale candidatura a Presidente
	Silvia	DEMARTINI (*)	no

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.

La suddetta candidata ha attestato, mediante apposita dichiarazione sottoscritta, di essere in possesso dei requisiti per la carica di Consigliere di Amministrazione richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

• l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
• di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare $\blacksquare$ la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

l'azionista Fenera Holding S.p.A., in persona del firmatario e legale rappresentante Lucio Igino Zanon di Valgiurata, C.F. ZNNLGN56M10L219Q, nato a Torino il 10.08.1956, a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandolo, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le Autorità competenti e la Società di gestione del mercato, ove necessario.

****

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale di Equita, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
• 2) copia del curriculum vitae della candidata, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della stessa, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
• 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale della candidata;
• 4) certificazione rilasciata dall'intermediario, comprovante la titolarità in capo a ciascun Azionista del numero di azioni di Equita necessario ai fini di presentazione della lista.

* * * *

Ove si avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi alla D.ssa llaria Coppo, al numero di telefono 011.885455 e/o e-mail: fenera.holding@legalmail.it; ilaria.coppo@fenera.it.

Data: 24 marzo 2023

Firma degli azionisti:

Fenera Holding S.p.A. Lucio Igino Zanon di Valgiurata (Presidente e Amministratore Delegato)

Justus s.s. Lucio Igino Zanon di Valgiurata (Socio Amministratore)

Otto S.r.l. Cesare Savio (Amministratore Unico)

Teti S.r.l. Alberto Savio (Amministratore Unico)

1ARK ⊢. IR
CERTIFIED

					$\overline{CE}$
Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018.
Intermediario che effettua la comunicazione 1. ABI (conto MT) 03069 denominàzione INTESA SANPAOLO S.P.A.	CAB	01103
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari ABI	CAB
denominazione
3. data della richiesta : (ggmmssaa) 17032023		4. data di invio della comunicazione 17032023		(ggmmssaa)
5. n.ro progressivo annuo $-01300003$	6. n.ro della comunicazione precedente 00000000	7. causale	INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. titolare degli strumenti finanziari: cognome o denominazione FENERA HOLDING S.P.A.
nome
codice fiscale 04061710010
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 00000000		nazionalità	ITALIA
CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26 indirizzo TORINO città
(TO)		Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione: ISIN o Cod. interno IT0005356271 denominazione EQUITA VOTO MAGGIORA
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 1.500.000,000
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura - · 50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA
Beneficiario vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia	$\ddot{\phantom{0}}$	15. diritto esercitabile
17032023 16. note ·	27032023		DEP
PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE				트리	平.
W.,
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emittente Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione:
Iscrizione Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
Firma dell'Emittente
Cliente

		EMARKET SDIR
CREDEM	COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45 del Provvedimento Unico Post Trading	CERTIFIED
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03032 denominazione CREDITO EMILIANO SPA	CAB
ABI 63032 denominazione	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
3. data della richiesta 17/03/2023	4. data di invio della comunicazione 17/03/2023
5. n.ro progressivo annuo 23	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende 7. causale rettificare/revocare
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Titolare degli strumenti finanziari cognome o denominazione	FENERA HOLDING SPA
nome
codice fiscale	04061710010
comune di nascita	provincia di nascita
data di nascita	nazionalita' ITALIANA
indirizzo	CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26
citta'	Stato TORINO (TO) ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione ISIN denominazione 11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione	IT0005356271 EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO 500.000
natura PEGNO beneficiario vincolo	CREDITO EMILIANO SPA
13. data di riferimento 17/03/2023 16. note	14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile 27/03/2023 DEP DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA
	(ART. 148 TUF)
17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato	L'intermediario CREDITO EMILIANO S.p.A. Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche Roman Isotons
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	Iscrizione Maggiorazione Cancellazione
	L'emittente

1-COPIA PER IL CLIENT

The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

	Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03479	CAB	1600
denominazione	BNP Paribas SA
	Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta					data di invio della comunicazione
16/03/2023				16/03/2023
n.ro progressivo annuo 0000000066/23		n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
	Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
BANCA DEL PIEMONTE
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione	FENERA HOLDING SPA
nome
codice fiscale	04061710010
comune di nascita				provincia di nascita
data di nascita				nazionalità
indirizzo	Corso Giacomo Matteotti 26
città Torino				stato	ITALY
ISIN	Strumenti finanziari oggetto di comunicazione: IT0005356271
denominazione	EQUITA GROUPCUM VOTO
	Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 500.000
	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo	00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo
data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
16/03/2023	27/03/2023			DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note		(art. 147-ter TUF)
				Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy) Os Blan Riffeld Jogues

						EMARKET SDIR CERTIFIED
CREDEM				COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45 del Provvedimento Unico Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03032		CAB
denominazione CREDITO EMILIANO SPA
2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI 63032 denominazione
3. data della richiesta				4. data di invio della comunicazione
20/03/2023				20/03/2023
5. n.ro progressivo annuo		6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		7. causale
	24
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Titolare degli strumenti finanziari cognome o denominazione		JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE
nome
codice fiscale	97834290013
comune di nascita
data di nascita					provincia di nascita
indirizzo		nazionalita'	ITALIANA
citta'		CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione	TORINO (TO)		Stato	ITALIA
ISIN denominazione	IT0005312027
11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione	EQUITA GROUP SPA
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione		354.600
natura beneficiario vincolo
13. data di riferimento			14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
20/03/2023				27/03/2023	DEP
16. note DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA		(ART. 148 TUF)
Titoli depositati presso Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.
17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato			L'intermediario	CREDITO EMILIANO S.p.A. Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche Roman Joston
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	Iscrizione	Maggiorazione		Cancellazione
		L'emittente
					1-COPIA PER IL CLIENTE

1-COPIA PER IL CLIENT
-----------------------	--	--

Intermediario

BANCA SELLA S.P.A. Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A. (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio certificazione: 20/03/2023

N° prog. annuo	Codice cliente
2023C.0002

Richiedente: OTTO SRL 0

Luogo:	BIFLLA
Data di nascita	19/09/2016
Codice fiscale:	02626150029

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 18/06/2023 accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005312027	I AZ.EQUITA GROUP SPA	250,000

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

le attestazioni di possesso delle azioni Equita Group necessarie per presentare le liste di minoranza per la nomina del CdA e del collegio Sindacale di Equita (comunicazione ex artt. 43.44 e 45 del Provvedimento Unico Post Trading)

BANCA SELLA Amministratore Delegato Massimo Vigo

OTTO SRL PIAZZA VITTORIO VENETO 15 13900 BIELLA (BI)

Intermediario

BANCA SELLA S.P.A. Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A. (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

PIAZZA VITTORIO VENETO 15

13900 BIELLA (BI)

TETI SRL

Data di rilascio certificazione: 20/03/2023

. N° prog. annuo	l Codice cliente
2023C0001

Richiedente: TETI SRL 0

Luogo:	BIFLIA
Data di nascita	30/09/2016
Codice fiscale:	02626140020

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 18/06/2023 accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
l IT0005312027	l AZ.EQUITA GROUP SPA	250.000

Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

le attestazioni di possesso delle azioni Equita Group necessarie per presentare le liste di minoranza per la nomina del CdA e del
| collegio Sindacale di Equita (comunicazione ex artt. 43.44 e 45 del Provvedimento Unico Po

BANCA SELLA Amministratore Delegato Massimo Vigo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

La sottoscritta Silvia Demartini, nata a Torino il 7 giugno 1964, codice fiscale DMRSLV64H47L219J, residente in Torino (Italia)

premesso che

• è stata designata da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidata $a)$ ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 20 aprile 2023, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e pubblicata sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

$\boxtimes$ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;

$\boxtimes$ che a suo carico non sussistono interdizioni dal ruolo di amministratore adottate da una Stato membro dell'Unione Europea;

• EMARKET SDIR CERTIFIED
• $\boxtimes$ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
• $\boxtimes$ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dallo Statuto di Equita, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
• $\boxtimes$ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
• $\boxtimes$ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);
• $\boxtimes$ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
• ⊠ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
• ⊠ di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• ⊠ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• $\boxtimes$ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• $\boxtimes$ di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

$\boxtimes$ di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa:

⊠ di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma

(Silvia Demartini)

Data:

24 marzo 2023

CURRICULUM VITAE

Silvia Demartini

Via

10:3733800 CHOOR 7 40 40 1964 $\prod_{i=1}^{n}$ Stato citére. email: $\sim$ $\frac{1}{1}$

Formazione

• 1983: diploma di maturità tecnico commerciale (votazione 60/60)
• 1984: concorso e master in Commercio Internazionale presso il Centro $\theta$ Estero delle Camere di Commercio Piemontesi (ora Centro Estero per l'Internazionalizzazione)
• Lingue parlate: inglese e francese

Esperienze professionali

• 1984 1990: esperienza di lavoro dipendente presso piccole-medie $\bullet$ aziende nel torinese, con mansioni di responsabile amministrativo
• Da luglio 1990: in Fenera Holding S.p.A. (holding di partecipazioni $\bullet$ torinese con attività diversificate in Italia ed all'estero), inizialmente con funzioni di amministrazione, finanza e controllo delle partecipazioni, anche in qualità di assistente dell'Amministratore Delegato, con crescenti responsabilità.

Dal 2001 ha ricoperto la posizione di CFO e di coordinatore delle risorse umane del Gruppo Fenera, alle dirette dipendenze del Presidente e Amministratore Delegato, con deleghe operative nell'area finanza, amministrazione e controllo delle realtà del Gruppo, analisi e presidio delle partecipazioni e degli investimenti e responsabilità decisionale su tematiche di carattere amministrativo, societario, legale, fiscale e di bilancio.

Dal 2009 è entrata a far parte del Consiglio di Amministrazione di Fenera Holding S.p.A. in qualità di Consigliere e Segretario del Consiglio. Nel 2020 è stata nominata Direttore Generale.

Competenze

Nel settore finanziario:

• Attività: analisi e presidio degli investimenti e delle partecipazioni, definizione dell'asset allocation, partecipazione alle decisioni di investimento
• mercati quotati (equity, bond, derivati) $\bullet$

• investimenti alternativi italiani e internazionali (private equity, private $\ddot{\phantom{a}}$ debt, secondari, ecc.)

• private equity diretto (coinvestimenti) $\bullet$

• hedge funds e altri investimenti finanziari $\pmb{\mathfrak{o}}$

Generali:

• $\bullet$ reporting, controllo di gestione e studi di fattibilità
• tesoreria $\bullet$
• bilancio $\bullet$
• affari societari, legali e fiscali $\ddot{\mathbf{a}}$

Cariche attuali

• Fenera Holding S.p.A. (finanziaria) Consigliere e Segretario del Consiglio $\circ$ - Direttore Generale
• Fenera Private Equity S.r.l. (finanziaria) Consigliere con deleghe $\Omega$ operative
• o Fenera International Real Estate S.r.l. (immobiliare e finanziaria) -Consigliere con deleghe operative
• o Fenera Real Estate S.r.l. (immobiliare) Amministratore Delegato
• $\circ$ Fenera Properties S.r.l. (immobiliare) - Amministratore Unico
• o Orion S.r.l. (immobiliare) Amministratore Unico
• o Fenera & Partners SGR S.p.A. (gestione collettiva del risparmio) -Consigliere
• o Olyfen Properties S.r.l. (immobiliare) Consigliere
• o Equita Group S.p.A. (finanziaria, quotata) Consigliere indipendente, membro Comitato Controllo e Rischi e Comitato per la Remunerazione e Presidente Comitato Parti Correlate

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16

Torino, 24 marzo 2023

EMARKET CERTIFIED

SILVIA DEMARTINI

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti

(aggiornato a marzo 2023)

SOCIETA'	INCARICO RICOPERTO
Fenera Holding S.p.A.	Consigliere e Segretario del Consiglio
	Direttore Generale
Fenera Private Equity S.r.l.	Consigliere con deleghe operative
Fenera International Real Estate S.r.l.	Consigliere con deleghe operative
Fenera Real Estate S.r.l.	Amministratore Delegato
Fenera Properties S.r.l.	Amministratore Unico
Orion S.r.l.	Amministratore Unico
Fenera & Partners SGR S.p.A.	Consigliere
Olyfen Properties S.r.l.	Consigliere
Equita Group S.p.A.	Consigliere indipendente
	Membro Comitato Controllo e Rischi
	Membro Comitato per la Remunerazione
	Presidente Comitato Parti Correlate

Torino, 24 marzo 2023

$20$