Equita Group — AGM Information 2022

Mar 30, 2022

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL PRIMO PUNTO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO (parte ordinaria)

per l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Equita Group S.p.A. del 28 Aprile 2022

(pubblicata in data 29 marzo 2022)

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

• 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
  2. 1.1 Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
  3. 1.2 Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la Relazione Finanziaria Annuale di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") relativa all'esercizio 2021 – contenente la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, il Bilancio di esercizio di Equita e il Bilancio consolidato del Gruppo Equita al 31 dicembre 2021, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del D.lgs. n. 58 del 1998 ("TUF") – unitamente alla Relazione della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, sul sito internet della Società www.equita.eu (sezione Corporate Governance, area Assemblea degli Azionisti) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ().

Si precisa che, per quanto attiene alla performance consolidata del Gruppo Equita nel 2021, i ricavi netti del Gruppo sono stati pari ad Euro 90.298.422 e, dunque, di circa +33% rispetto al margine di intermediazione del 2020 (pari ad Euro 68.057.270). L'utile netto di competenza della Capogruppo si attesta quindi a Euro 21.511.592 (+77% rispetto al 2020).

Ai sensi di legge, l'Assemblea degli Azionisti di Equita, esaminata la Relazione Finanziaria Annuale, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale, è chiamata ad approvare:

• 1. con riferimento al punto 1.1 all'ordine del giorno della parte ordinaria, il Bilancio d'Esercizio di Equita al 31 dicembre 2021 - corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione - che chiude con un utile di esercizio pari ad Euro 7.454.519;
• 1. con riferimento al punto 1.2 all'ordine del giorno della parte ordinaria, la proposta di:
  2. destinare l'utile di esercizio a riserva legale per Euro 372.726 (pari al 5% dell'utile dell'esercizio);
  3. distribuire un dividendo unitario di Euro 0,35 per ogni azione ordinaria con diritto al dividendo in circolazione, per un ammontare complessivo massimo presunto di Euro 16.533.019;
  4. che il predetto dividendo sia corrisposto in due tranche rispettivamente pari a (i) Euro 0,20 per azione, che saranno corrisposti a maggio 2022, e (ii) Euro 0,15 per azione, che saranno corrisposti a novembre 2022;
  5. distribuire (i) per il pagamento della prima tranche del dividendo, l'utile dell'esercizio 2021 residuo (pari ad Euro 7.081.793), le riserve disponibili di utili (pari ad Euro 1.865.243) e, per il residuo importo, le riserve di capitale e (ii) per il pagamento della seconda tranche del dividendo, le riserve di capitale;
  6. approvare quale data per lo stacco cedola della prima tranche il 23 maggio 2022 (ex-dividend date), quale data per il relativo pagamento il 25 maggio 2022 (payment date), e quale data di legittimazione al pagamento (record date) il 24 maggio2021;

• dividend date), con data di pagamento il 23 novembre 2022 (payment date) e data di legittimazione al pagamento (record date) il giorno 22 novembre 2022;
• conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A.