Equita Group — AGM Information 2020

Apr 16, 2020

Spett.le Equita Group S.p.A. Via Filippo Turati 9 20121 -- Milano

a mezzo posta elettronica certificata: equitagroupspa@legalmail.it

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Equita Group S.p.A., con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 - Milano, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09204170964 ("Società" o "Equita"), prevista, in unica convocazione, per il giorno 7 maggio 2020, ore 11:00, la quale sarà chiamata a deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione dei numero dei componenti del Consiglio medesimo e della durata dell'incarico,

premesso che

i sottoscritti azionisti ("Azionisti") sono titolari complessivamente di n. 12.272.897 azioni ordinarie della Società rappresentanti, complessivamente, il 24,5% del capitale sociale avente diritto di voto della Società e, ciascuno, singolarmente, le percentuali di seguito indicate:

Nome e Cognome Azionista	Codice Fiscale	n. azloni	% del capitale sociale
Francesco Michele Marco Perilli	PRLFNC60T14F205J	5.235.623	10,5%
Andrea Attilio Marlo Vismara	VSMNRT65H29F205N	1.812.668	3,6%
Matteo Ghilottl	GHLMTT64T12C933N	2.039.975	4,1%
Fablo Enrico Deotto	DTTFNR60P15F205H	1.639.900	3,3%
Stefano Lustig	LSTSFN65C11F205Z	1.544.731	3,1%
TOTALE		12.272.897	24,5%

preso atto

• di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018, ai fini della presentazione delle liste per la nomina del Consiglieri di Amministrazione;
• delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di

Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso

l sottoscritti Azionisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto di Equita nonché dell'art. 147-ter del TUF, dell'art. 144-octies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili,

presentano

la seguente lista di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, nelle persone e nell'ordine progressivo sotto indicati:

N.	NOME	COGNOME : .
1.	Francesco Michele Marco	Perilli
2.	Andrea Attillo Marlo	Vismara
3.	Massimo	Ferrari*
4.	Sara	Biglierl
5.	Paolo	Colonna*
6.	Michela	Zeme*
7.	Stefania	Milanesi

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato ddll'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Tutti i candidati hanno attestato, mediante apposita dichiarazione da clascuno sottoscritta, di essere in possesso dei requisiti per la carica di Amministrazione richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina.

l sottoscritti Azionisti

delegano

Il dott. Andrea Attilio Mario Vismara (C.F. VSMNRT65H29F205N, nato a Milano, il 29 giugno 1965) a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandolo, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le Autorità competenti e la Società di gestione del mercato, ove necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

• 1) dichiarazione di clascun candidato di accettazione della candidatura e di sussistenza dei relativi requisiti di iegge, attestante, altresi, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause dl ineleggibilità, incompatibilità, nonché, per i soli candidati in possesso di tali requisiti, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale di Equita e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
• 2) copia del curriculum vitoe di clascun candidato, contenente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
• 3) copia di un documento dl identità e del codice fiscale di ciascun candidato.
• 4) certificazione rilasciata dall'intermediario, comprovante la titolarità in capo agli Azionisti del numero di azioni di Equita necessario ai fini di presentazione della lista.

* * * * * *

Ove si avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi al dott. Vismara, tel. 02 620 4451, e-mail a.vismara@equita.eu.

Data: 9 aprile 2020

Firma degli azionisti:

Francesco Michele Marco Perilli

Andrea Attilio Mario Vismara

Matteo Ghild

Pag. 3 a 4

Falio Deotro

Fablo Enrico Deotto

מק / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 11

Stefano Lustig

				COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
				del Provvedimento Unico Post Trading
	C R E D E M
1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03032		CAB
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA
	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o lntermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI � 630321
I enominazione
	3. data della richiesta			4. data di invio della comunicazione
	07/04/20201			07/04/2020!
		6. n.ro progressivo della
	5. n.ro progressivo annuo	comunicazione che si intende		7. causale
		rettificare/revocare
	B. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Titolare degli strumenti finanziari
I cognome o denominazione	!DEOlTO
!nome	!FABIO ENRICO
I codice fiscale		!DTTFNR60P15F205H
j comune di nascita					jprovincia di nascita
	!MILANO				Ml
j data di nascita	!15/09/1960		j nazionalita'	. !ITALIANA
I indirizzo
lcitta'				!Stato IITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN	IT0005356271
denominazione		EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
	11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione	1.s3s.9oo.oo
1	1 . 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
13. data di riferimento			14. termine di efficacia		15. diritto esercitabile
	07/04/20201			14/04/20201	DEP
16. note
				DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
			L'intermediario
Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	Iscrizione		Maggiorazione
	Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	□		[] Cancellazione	□
			L'emttteme
			I

					COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
					del Provvedimento Unico Post Trading
	CREDEM
	1. Intermediario che effettua la comunicazione
			CAB
ABI denominazione	03032 CREDITO EMILIANO SPA
	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o lntermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
	630321
rBI . denominazione
	3. data della richiesta				4. data di invio della comunicazione
	07/04/20201					07/04/20201
			6. n.ro progressivo della
	5. n.ro progressivo annuo		comunicazione che si intende rettificare/revocare			7. causale
		341
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	9. Titolare degli strumenti finanziari
I cognome o denqminazione		IGHILOTTI
I nome		!MATTEO
I codice fiscale		IGHLMTT64T12C933N
! comune di nascita							I provincia di nascita
		ICOMO						CO
I data di nascita		I 12/12/1964		I nazionalita'	!ITALIANA
I indirizzo
		!
lcìtta'					I Stato	!ITALIA
	10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN denominazione		IT0005356271	EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
	11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione
1		1	2.039.975.oo
	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
13. data di riferimento				14. termine di efficacia			15. diritto esercitabile
	07/04/20201				14/04/20201		,__ __ aD=EP "-___ _,1
16. note
					DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
				L'intermediario
			7
	17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato
	Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione		Iscrizione	O	Maggiorazione	□	Cancellazione	□
	Motivazione della cancellazio-ne o del rifiuto di iscrizione
				ll'emlttom,

						COMUNÌCAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
						del Provvedimento Unico Post Trading
	CREOEM
	1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI	03032		CAB
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA
	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o lntermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
rBI denominazione	630321
	3. data della richiesta					4. data di invio della comunicazione
	07/04/20201					07/04/20201
			6. n.ro progressivo della
	5. n.ro progressivo annuo		comunicazione che si intende			7. causale
			rettificare/revocare
		381
	8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	9. Titolare degli strumenti finanziari
I cognome o denominazione		ILUSTIG
jnome		\STEFANO
I codice fiscale		I LSTSFN65C 11 F205Z
lcomune di nascita		!MILANO					jprovincia di nascita	Ml
I data di nascita		!11/03/1965		I nazionalita'	!ITALIANA
pndirizzo		!
lcitta'					IStato	IITALIA
	1 O. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN		IT0005356271
denominazione				EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
	11. quantita' .strumenti finanziari oggetto di comunicazione		1.544.131.00
1	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione	I
13. data di riferimento				14. termine di efficacia			15. diritto esercitabile
	07/04/20201				14/04/20201		DEP
16. note
						DEPOSITO DELLA LISTA PER l,A NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
				L'intermediario
						CREDiJO EMILIANO S.p.A.
					Ammjp,t_,.-	' 'zione Strume tl Finr	nziari ':"> ;) \'---:,
					�-::� ·.::.·(,�).'"' � �-	t ·-
	17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato
	Data della rilevazione nell"Elenco
Causale della rilevazione		Iscrizione		Maggiorazione		Cancellazione
	Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione		□		□		□
				' 'omitt•""'
				I

				COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45 del Provvedimento Unico Post Trading
	CREDEM
	1. Intermediario che effettua la comunicazione
ABI denominazione	03032		CAB
	CREDITO EMILIANO SPA
		2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o lntermedario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari
ABI I	630321
denominazione
	3. data della richiesta				4. data di invio della comunicazione
	07/04/20201				07/04/20201
	5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro progressivo della	comunicazione che si Intende		7. causale
		rettificare/revocare 321
		8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
I cognome o denominazione	9. Titolare degli strumenti finanziari	IPERILLI
!nome		I FRANCESCO MICHELE MARCO
I codice fiscale
		I PRLFNC60T14F205J
I comune di nascita		!MILANO				\provincia di nascita	Ml
!data di nascita		114/12/1960	I nazionalita'	!ITALIANA
I indirizzo
jcitla'			l	!Stato	IITALIA
ISIN	10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
denominazione		IT0005356271 EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
1	11. quantile' strumenti finanziari oggetto di comunicazione	1 5.235.623.oo
		12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
13. data di riferimento	07/04/20201		14. termine di efficacia	14/04/20201		1 S. diritto esercitabile DEP
16. note
		DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
		I
			L'intermediario
					CR�OF(GEMILIANO S A.
		7		Am;� ::)�.��.l.!l!l�Qti ��izlétrL::,
		17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato
	Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione		O Iscrizione	Maggiorazione	□	Cancellazione	□
	Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

	C R E D E M				COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45 del Provvedimento Unico Post Trading
	1. Intermediario che effettua la comunicazione
ASI	03032		CAB
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA
	2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o lntermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI I denominazione	63032!
	3. data della richiesta 07/04/2020!					4. data di invio della comunicazione 07/04/20201
	5. n.ro progressivo annuo	281	6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare			7. cavsale
	8. nominativo del richiedente, .se diverso dal titolare degll strumenti finanziari
	9. Titolare degll strumenti finanziari
I cognome o denominazione		!VISMARA
jnome			!ANDREA ATTILIO MARIO
l codice fiscale		!VSMNRT65H29F205N
l comune di nascita		!MILANO					I provincia di nascita	Ml
l data di nascita		!29/06/1965		l nazionalita'	!ITALIANA
jindirizzo		!
jcitta'		!			!Stato	!ITALIA
	1 O. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
!SIN		110005356271
denominazione	11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione		EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
		1	1.446.31s.oo
,�fura	12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
beneficiario vincolo		1
13. data di riferimento	07/04/2020!			14. termin& di efficacia	14/04/2020!		15. diritto esercitabile DEP
16 note
					DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
		i
		,Mll v·	7	L'intermediario	Ammini . <	CREDITOEMILIANO S. A. , rie Strumenti F �nz�ri ,::,.,<!)-·'--� _ __ ,,	- .;, ?) ,'--:J
	17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato
	Data della rilevazione nell'Elenco
Causale della rilevazione	Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	Iscrizione	□	Maggiorazione	□	Cancellazione	□
				L'•mlttame I

	COMUNICAZIONE EX-Artt. 43,44 e 45
	del Provvedimento Unico Post Trading
CREDEM
1. lnt&rmediario eh& &ff&ttua la comunicazione
ABI 03032	CAB
denominazione CREDITO EMILIANO SPA
	2. Intermediario partecipante se diverso· dal_ precedente, o lntermedario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
ABI 630321
I denominazione
3. data della richiesta	4. data di invio della comunicazione
07/04/20201	07/04/20201
	6. n.ro progressivo della
5. n.ro progressivo annuo	comunicazione che si intende 7. causale
	rettificare/revocare
	301
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
9. Titolare degli strumenti finanziari J cognpme o denominazione
	!VISMARA
Jnome
	IANDREA ATTILIO MARIO
J codice fiscale
	IVSMNRT65H29F205N
I comune di nascita	I provincia di nascita Ml !MILANO
I data di nascita	J nazionalita' I 29/06/1965 !ITALIANA
Jindirizzo
Jcitta'	JStato IITALIA l
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN	IT0005356271
denominazione	EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO
11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione
1	366.350.00 1
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
natura	PEGNO
beneficiario vincolo	CREDITO EMILIANO SPA
13. data di riferimento	14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
07/04/20201
	DEP 14/04/20201
16. note
	DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
	. I
	L'intermediario
	Mll�'NO 7
17. Sezione riservata all'Emi,ttentei richieste voto maggiorato
Data della rilevazione nell"Elenco
Causale della rilevazione Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione	□ O Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

DICHIARAZIONE DI ACCETIAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A. CON ATIESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEl REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il sottoscritto FRANCESCO PERILLI, nato a MILANO, il 14/12/1960, codice fiscale PRLFNC60T14F205J, residente in MILANO (ITALIA)

premesso che

• a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consigl io di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

1Z1 che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;

• ~ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma l, del TUF (come individuati anche dal D.M. del30 marzo 2000, n. 162);
• D di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
• ~ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
• ~ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);
• ~ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;
• ~ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
• ~ di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• ~ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• ~ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• ~ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

~ di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;

~ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma

Data:

Francesco Perilli

Nato a Milano, il14 dicembre 1960 Coniugato

Titoli di studio

1984 Laurea in Economia Aziendale (110 e lode)

1978 Diploma Tecnico Nautico (60/60)

Esperienze professionali e posizione attuale

Dal 1978 al 1980 lavora come Ufficiale di Coperta Costa Armatori SpA

1984 inizia attività lavorativa in Euromobiliare SpA (in seguito denominata Equita) nell'area mercati azionari. Nel 1989 assume la responsabilità dell'area mercati azionari e nel1992 diventa direttore generale di Equita SIM e responsabile dell'area E.C.M. e Advisory.

Dal1994 al 2017 ricopre anche la carica di Amministratore delegato di Equita SIM.

Dal 2017 assume la presidenza di Equita Group.

Cariche sociali

Presidente Equita Group dal 2017

Consigliere di amministrazione di Equita SIM dal2017

Consigliere di Borsa Italiana dal 2017

Membro de comitato direttivo e del comitato esecutivo di Assosim dal1994 fino al 2018

Membro del comitato direttivo della Borsa Valori di Milano dal1994 al1997

Competenze

Mercati finanziari in generale, E.C.M., funzionamento della Borsa Valori

--

FRANCESCO MICHELE MARCO PERILLI

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti

(aggiornato ad aprile 2020)

SOCI ETA'	INCARICO RICOPERTO
Equita Group S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Equita SIM S.p.A.	Consigliere
Borsa Italiana S.p.A.	Consigliere
NetiNeti S.r.l.	Amministratore Unico

Milano, 3 aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il sottoscritto Andrea Attilio Mario Vismara nato a Milano il 29/06/1965, codice fiscale VSMNRT65H29F205N, residente in Milano

premesso che

• a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• ☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
• ☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
• ☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
• ☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
• ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);
• ☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;
• ☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
• ☒ di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• ☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• ☒ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• ☒ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

• ☒ di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;
• ☒ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma

Data: 6 aprile 2020

_____________________

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Andrea Vismara – Amministratore Delegato Equita Group ed Equita SIM

Nato a Milano il 29 giugno 1965, si laurea magna cum laude in business administration presso l'Università Bocconi di Milano e frequenta corsi di specializzazione presso la New York University. Inizia la sua carriera a Londra, presso Goldman Sachs International, dove tra luglio 1990 e maggio 1995 costruisce la propria competenza nell'ambito del team di Corporate Finance, successivamente nel dipartimento di debt capital markets con responsabilità per le emissioni obbligazionarie per conto di clienti italiani.

Tra luglio 1995 e gennaio 2006 si divide tra le sedi di Milano e Londra di Barclays, de Zoete Wedd (successivamente acquisita da Credit Suisse) e Credit Suisse, dapprima come membro del team M&A, poi come responsabile delle attività di Equity Capital Markets per il mercato italiano e del Sud Europa. Successivamente, ricopre la carica di Chief Operating Officer negli anni 2002-2003 e quella di legale rappresentante di CSFB Italian Branch e di Senior Coverage Officer dal 2004.

Tra aprile 2006 e dicembre 2007, lavora come libero professionista consulente di grandi gruppi industriali. Nel 2008 entra in Equita come responsabile della linea di business Investment Banking e ricopre attualmente il ruolo di Amministratore Delegato di Equita Group e di Equita SIM.

Board Member di Blue Earth Diagnostics ltd e Bracco Horizons ltd., Membro del Comitato Esecutivo di Assosim, Membro dell'Advisory Board di Borsa Italiana.

6 aprile 2020

ANDREA ATTILIO MARIO VISMARA

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti

(aggiornato ad aprile 2020)

SOCIETA'	INCARICO RICOPERTO
Equita Group S.p.A.	Amministratore Delegato
Equita SIM S.p.A.	Amministratore Delegato
Blue Earth Diagnostics Limited	Consigliere
Bracco Horizons Limited	Consigliere
AV S.r.l.	Amministratore Unico

Milano, 6 aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il sottoscritto Massimo Ferrari, nato a Roma, il 31 agosto 1961, codice fiscale in omocodia FRRMSM61M31H5L1M, residente in Roma, Italia

premesso che

• a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

Il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• ☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
• ☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
• ☒ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 3 del Codice diAutodisciplina;
• ☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
• ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);
• ☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;
• ☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
• ☒ di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• ☒di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• ☒ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• ☒ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

• ☒ di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;
• ☒ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Massimo Ferrari 7 aprile 2020

CURRICULUM VITAE – Massimo Ferrari

Nato a Roma il 31 agosto 1961, si è laureato in n Economia e Commercio presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma.

Attività professionale e cariche societarie

General Manager Corporate Finance – Group Chief Financial Officer di Salini Impregilo S.p.A. (Webuild) e Consigliere di Amministrazione di Lane Industries Inc..

Consigliere di Amministrazione in società quotate: TIM S.p.A, Equita Group S.p.A. e Cairo Communication.

È Professore a contratto all'Università Luiss Guido Carli di Roma.

E' stato gestore di portafogli, capo degli investimenti e Amministratore Delegato in diverse società di gestione del risparmio (Fondinvest, Gestifondi, Romagest, Capitalia Asset Management, Fineco Asset Management).

E' stato Condirettore centrale e responsabile della Divisione Emittenti della Consob.

E' stato inoltre Consigliere di Amministrazione di Borsa Italiana ed ha ricoperto incarichi in Assogestioni, Assoreti, Assosim e in altre istituzioni internazionali.

Aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

La sottoscritta Sara Biglieri, nata a Pavia, l'11 settembre 1967, codice fiscale BGLSRA67P51G388C, residente in Milano, Italia

premesso che

• a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• ☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
• ☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
• ☐ di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
• ☒ di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
• ☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);
• ☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;
• ☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
• ☒ di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• ☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• ☒ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• ☒ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

• ☒ di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;
• ☒ di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma

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Data: 7 aprile 2020

Sara Biglieri Partner

Ufficio: Milano

Sommario

Sara è partner nell'ufficio Dentons di Milano. È responsabile della practice italiana di Litigation & Dispute Resolution e della practice europea di Litigation; ricopre altresì il ruolo di Europe Co-Head del Dispute Resolution Group.

Sara presta consulenza a gruppi internazionali e primarie società commerciali e finanziarie in Italia, assistendoli principalmente in contenziosi, arbitrati e problematiche in ambito compliance e rappresentandoli in ogni grado di giudizio su tutto il territorio italiano e avanti la Corte Suprema.

Sara è un arbitro di riconosciuta esperienza, maturata sia in relazione ad arbitrati ad hoc che in arbitrati istituzionali ed è stata nominata arbitro dalla Camera Arbitrale di Milano e dal Presidente del Tribunale di Milano in diversi procedimenti.

È specializzata in numerosi settori tra cui il farmaceutico, la grande distribuzione, le industrie produttrici di beni di consumo, nonché i settori immobiliare, finanziario e assicurativo. Sara assiste i clienti nell'ambito di contenziosi concernenti il diritto societario, commerciale, immobiliare e bancario, nonché in relazione a procedure che coinvolgono la responsabilità da prodotto e la concorrenza sleale.

Sara presta consulenza legale in ogni aspetto della compliance aziendale in ottemperanza al DL 231/2001 ed è un membro attivo del Dentons' Compliance Group europeo. È presidente e membro dell'Organismo di Vigilanza (DL 231/2001) di diverse primarie società italiane.

Alcune tra le principali esperienze professionali degli ultimi anni

Contenzioso

• Primaria azienda licenziataria, produttrice e distributrice di capi di moda di lusso: Contenzioso relativo alla nullità di clausole abusive ed alla esecuzione di contratto di licenza di noto marchio di lusso. Valore: € 200 milioni.
• Primaria banca italiana: Assistenza in relazione alla revoca di un provvedimento d'urgenza che inibiva il pagamento di lettere di credito. Valore: € 30 milioni.
• Primaria banca estera: Assistenza in un caso cross border per l'esecuzione all'estero di un'ingiunzione italiana urgente che impedisce il pagamento di fideiussioni bancarie. Valore: approx. € 18 milioni.
• Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Azione di concorrenza sleale in relazione all'acquisizione di segreti industriali. Valore: € 300 milioni.
• Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Azione di risarcimento danni per violazione antitrust (azione follow–on). Valore: € 55 milioni.
• Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Contenzioso immobiliare per violazione di una put-option attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Valore: € 3 milioni.
• Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Assistenza in diversi contenziosi (anche avanti alla Suprema Corte di Cassazione) per concorrenza sleale e diffamazione in seguito alla pubblicazione di un libro dedicato alla storia di aziende concorrenti. Valore: non definito.
• Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Contenzioso in materia societaria (trasferimento fiduciario di partecipazioni). Valore: € 6 miliardi.
• Gruppo internazionale della grande distribuzione: Contenzioso immobiliare per la cessazione di un contratto di locazione. Valore: € 30 milioni.
• Gruppo internazionale della grande distribuzione: Contenzioso relativo a contratti di locazione immobiliare e appalto per nuovo format commerciale. Valore: € 3 milioni.
• Primaria società farmaceutica internazionale: Varie azioni cautelari e successivi giudizi di merito per concorrenza sleale (pubblicità ingannevole). Valore: non definito.
• Primaria società farmaceutica internazionale: Assistenza in cause seriali per asserita responsabilità da prodotto difettoso, coordinamento generale e gestione delle relative azioni di richiamo. Valore: superiore a € 24 milioni.
• Società immobiliare: Contenzioso in materia societaria (aggiustamento del prezzo). Valore: € 10 milioni.
• Società di telecomunicazioni: Contenzioso in ambito societario (violazione di uno SPA). Valore:€ 15 milioni.

Arbitrati (difensore)

• Primaria azienda italiana della grande distribuzione: Assistenza in un arbitrato in materia societaria (trasferimento fiduciario di partecipazioni). Valore: € 6 miliardi.
• Proprietario di azienda nel settore scommesse: Assistenza in arbitrato amministrato (CAM) in materia di inadempimento contrattuale. Valore: € 10 milioni.
• Società della grande distribuzione: Assistenza in arbitrato ad hoc in materia di inadempimento contrattuale. Valore: € 10 milioni.
• Primaria società produttrice di giocattoli: Assistenza in arbitrato amministrato (ICC) in materia di inadempimento contrattuale. Valore: € 30 milioni.
• Società italiana leader nella produzione di profili in PVC: Assistenza nell'ambito di un arbitrato amministrato relativo ad asseriti inadempimenti alle disposizioni del Regolamento del prestito obbligazionario. Valore: €1 milione
• Principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa: Assistenza quale difensore in arbitrato ad hoc in relazione a un contratto di appalto. Valore: € 1,8 milioni
• Proprietario di società operante nel settore sportivo - calcistico: Assistenza quali difensori in arbitrato amministrato (CAM) in materia di responsabilità degli amministratori. Valore: € 1 milione.

Arbitrati (arbitro)

• Su nomina della Camera Arbitrale di Milano:
  • arbitro unico in un arbitrato istituzionale in materia contrattuale. Valore: non definito.
  • arbitro unico in un arbitrato istituzionale riguardante crediti derivanti da consorzi. Valore: non definito.
• arbitro in un arbitrato istituzionale riguardante l'azione di responsabilità di un amministratore. Valore: non definito.
• arbitro in un arbitrato istituzionale riguardante un contratto di mandato. Valore: non definito.
• arbitro in un arbitrato istituzionale che ha coinvolto una banca italiana in merito ad interessi anatocistici e tassi usurari. Valore: non definito.
• arbitro unico in un arbitrato istituzionale riguardante un contratto di appalto. Valore: non definito.
• arbitro in un arbitrato istituzionale in materia societaria. Valore: non definito.
• Nomina come arbitro di parte in un arbitrato ad hoc per il risarcimento di danni. Valore: € 1 milione.
• Nomina da parte del Presidente del Tribunale di Milano come arbitro unico in un arbitrato ad hoc per la validità di una delibera assembleare e la responsabilità degli amministratori. Valore: € 1 milione.

Competenze compliance

• Membro del Dentons European Compliance Group.
• Ha partecipato alla stesura di Modelli di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
• Fa parte (come membro, membro unico e presidente) dell'Organismo di Vigilanza in varie società (Falck S.p.A., Johnson & Johnson S.p.A., Fondazione Johnson & Johnson).
• Ha fatto parte (come membro, membro unico e presidente) dell'Organismo di Vigilanza in varie società (Bristol-Myers Squibb S.r.l., ITT Italia S.r.l.,).

Incarichi

Membro del Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. e membro del Collegio Sindacale di La Villata S.p.A.

Riconoscimenti

Sara è citata nella classifica di Chambers Global e Chambers Europe nella categoria Dispute Resolution. "Praised for her ability to provide well-reasoned and thoughtful advice" (Chambers Global 2019).

È stata premiata "Avvocato dell'anno Litigation" a "I Migliori Avvocati e i Migliori Studi Legali in Italia" di Class Editori 2020.

Competenze linguistiche

• Italiano
• Inglese
• Francese

Formazione e abilitazioni

• Università di Pavia, Laurea in Giurisprudenza, magna cum laude, 1992
• Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1996.

Esperienze professionali

• Partner, Dentons Europe Studio Legale Tributario (2016 presente)
• Nabarro LLP law firm, Londra (2000)
• Rucellai & Raffaelli law firm (1996 2015, partner dal 2005)
• KStudio Associato (KPMG) (1994 1996)

Pubblicazioni/Convegni

Nel 2016 Sara ha partecipato al Dentons Compliance Day con una relazione dal titolo "Anti-Bribery and Third Party Intermediaries" (Anticorruzione e terzi intermediari").

È stata inoltre relatrice in vari convegni su diversi argomenti: "Private Enforcement. Risarcimento dei danni da illecito antitrust", "La redazione della clausola arbitrale", "L'OdV: composizione e funzioni a seguito delle recenti novità legislative", "Le nuove frontiere della responsabilità da prodotto difettoso", "La riforma del diritto societario: corporate governance, conflitto di interessi, obblighi e responsabilità degli amministratori".

Sara ha partecipato alla stesura di The Italian product liability experience apparso in "Liability for products in a global economy" (Centre for International Legal Studies).

È autrice dell'articolo "Class action in Italy – Draft of the reform and main differences with other class actions in other jurisdictions", pubblicato su Il Sole 24Ore il 15 ottobre 2018.

È autrice del capitolo dedicato all'Italia di "The Class Action Law Review - Edition 4" (che verrà pubblicato nel corso del 2020).

Milano, 7 aprile 2020

© 2020 Dentons. This publication is confidential and is not designed to provide legal or other advice and you should not take, or refrain from taking, action based on its content. Attorney Advertising. Please see dentons.com for Legal Notices. Dentons is a global legal practice providing client services worldwide through its member firms and affiliates. www.dentons.com

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI DA SARA BIGLIERI

Incarichi

• Membro del Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A.
• Membro del Collegio Sindacale di La Villata S.p.A.
• Membro unico dell'Organismo di Vigilanza di: Falck S.p.A.,
• Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Johnson & Johnson S.p.A.,
• Membro unico dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Johnson & Johnson.

Milano, 7 aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il sottoscritto Paolo Colonna, nato a Torino (TO), il 23/05/1948 codice fiscale CLN PLA 48E23 L219Y residente in Milano, Italia.

premesso che

a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea

ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;

b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

� che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in

particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;

図 di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

因 di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

n di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;

� di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);

図 di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;

区 di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione

di Equita;

• 図 di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• 図 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• 図 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• 区 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

n di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;

� di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza fin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

2

Si autorizza altresi il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma Paolo Colonna

Data: 7 Aprile 2020

:

3

Curriculum Vitae di Paolo COLONNA

Nato a Torino il 23 Maggio 1948, coniugato, 2 figli, 4 nipoti

Eperienze di lavoro

2015-oggi

Creazione di Valore Sri

Presidente e Amministratore Delegato - Creazione di Club Deals in aziende medio-piccole con ruolo di promozione.

Dodlo III aminuta magin program don't rasia an kramamat
sviluppo e controllo

1988-2016	Permira Associati S.p.A. - Milano Presidente e Amministratore Delegato - Socio e cotondatore della Management Company specializzata in investimenti di Private Equity.
1979-1988	Imprenditore in proprio -Torino e Milano Otto operazioni di acquisizione e di management buy out con gestione operativa degli investimenti
1980 -1981	Italsider S.p.A. - Genova Direttore Marketing e Pianificazione
1975-1980	McKinsey & Co. Consulenza di strategia aziendale negli uffici di Milano e Chicago
1971 - 1973	Consulenti Industriali Associati - Torino Consulente di produzione

Curriculum Vitae di Paolo COLONNA

Attività No Profit

2019-Oggi	Fondazione Cariplo
	Membro della Commissione Centrale di Beneficenza

• Fondazione Joy 2010-Oggi Fondatore e Presidente della fondazione che destina fondi ad iniziative sociali No Profit in cui ha un ruolo di partnership operativa
• Cooperativa Sociale Il Volo Onlus 2000-Oggi Co-fondatore e Tesoriere della Comunità Terapeutica per giovani con disturbi psichiatrici di personalità

2013-Oggi Co-Fondatore e Presidente di un Poliambulatorio medico, psicologico, riabilitativo e domiciliare di alta qualità a prezzi accessibili

Associazione Progetto Panda

Co-fondatore e Tesoriere dell'Associazione per il 2006-Oggi sostegno di madri in difficoltà con bambini piccoli.

Associazione F.A.T.A Onlus

Consigliere dell'associazione che ospita e sostiene minori 2009-2016 che il Tribunale dei Minori allontana dalla famiglia per disagio grave

Esperienze di Studio

• 1973 -1975 Master in Business Administration
• Politecnico di Torino 1966 -1972 Laurea in Ingegneria Chimica

Paolo Colonna - 7 Aprile 2020

-2 -

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

Paolo Colonna

Presidente Creazione di Valore Srl

Presidente Investindesign Spa

membro del Consiglio di Amministrazione delle sue partecipate

• · Italian Design Brands Spa
• Gervasoni Spa .
• Cenacchi Srl .
• Davide Groppi Srl .
• Modar Spa .
• Flexalighting Srl .

Presidente Investinfood Spa

membro del Consiglio di Amministrazione delle sue partecipate

Zushi Italia Spa e

Consigliere d'Amministrazione Design Italia 53 Srl

Membro della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo

Presidente di Medici in Famiglia Srl Impresa Sociale

Consigliere d'Amministrazione Cooperativa Sociale Il Volo Onlus

Presidente Fondazione Joy Onlus

Consigliere d'Amministrazione Associazione Progetto Panda Onlus

Presidente InAcqua società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (SSD a SRL)

Paolo Colonna - 7 aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

La sottoscritta Michela Zeme nata a Mede, il 2/01/1969, codice fiscale ZMEMHL69A42F080D, residente in Milano

premesso che

• a) è stata designata da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidata ai fini dell'elezione dei Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

• � che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;

• മ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

• zi di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;

• � di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
• 2 di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);
• la di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;
• � di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
• 12 di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
• 図 di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• 図 di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• � di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

• � di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;
• � di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma

Data: 4/10

Michela Zeme

Dati Anagrafici

Nata a Mede (PV) il 2.01.1969

CF: ZMEMHL69A42F080D

Domicilio professionale: Milano, Via Manzoni n. 42

Curriculum Vitae

Esperienze professionali

Dal 1999 Commercialista e Revisore Legale con Studio in Milano.

Significativa esperienza professionale in ambito tributario e societario, maturata grazie alla collaborazione con primari studi di Commercialisti, collegata a problematiche fiscali e societarie di Società e Gruppi italiani nell'ambito dei settori industriale, finanziario, assicurativo e bancario.

Tra le esperienze di particolare rilievo, si segnalano la consulenza per operazione straordinarie e la redazione di relativi pareri fiscali, l'assistenza in corso di verifiche fiscali, l'assistenza nelle procedure di interpello e in sede di contenzioso tributario.

Attività di consulenza in tema di valutazione di aziende e di rami d'azienda e nomina quale esperto per la redazione di stime ex art. 2343 ter cod. civ. ed ex art. 2501 bis del cod. civ. per primarie società.

Dal 2003 al 2009: Associata presso lo Studio di Consulenza Tributaria e Societaria di Milano.

Dal 2009: Consulente fiscale di società italiane, molte delle quali quotate alla Borsa Italiana, operanti nei settori immobiliare, delle telecomunicazioni, bancario, assicurativo e finanziario.

Dal 2004 Ispettore Co.Vi.Soc. - Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Dal 2013 Componente Commissione Governance Società Quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Responsabile Area "Governance società quotate" per il Centro Studi AIDC Milano.

Componente Reflection Group "La Corporate Governance delle PMI" di Nedcommunity.

Relatrice in convegni su temi di corporate governance e sui sistemi dei controlli interni.

Formazione

Maturità scientifica conseguita nell'anno 1988.

Laureata in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1993/94, presso "Università Commerciale Luigi Bocconi" con una tesi in "Amministrazione e Controllo".

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 5426. Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.120723, G.U. del 8.05.2001, supplemento n. 36, IV Serie Speciale.

Costante attività di formazione ed aggiornamento professionale e, in particolare, partecipazione ai Corsi per Amministratori e Sindaci di società quotate organizzate da Assogestioni.

Pubblicazioni

• Position Paper "Governance e Amministratori di PMI S.p.A. non quotate-Spunti e riflessioni", lavoro congiunto tra AIDC Centro Studi di Milano e Nedcommunity
• "La disciplina delle operazioni con parti correlate", n. 6/2018 dell'Osservatorio EGO di Nedcommunity, a cura di R. Guglielmetti in collaborazione con Centro Studi AIDC Milano
• "La corporate governance tra valutazione dei rischi aziendali e processo decisionale" (in collaborazione con C. Delladio e F. Spano) in "Corporate Tax Governance-Il rischio fiscale nei modelli di gestione d'impresa" a cura di G. Marino, Ed. EGEA
• " Adempimento collaborativo e controllo del rischio fiscale" sul n. 33/2017 della rivista on line "La Voce degli Indipendenti" di Nedcommunity
• "Le Energy Service Company (E.S.Co.)" (in collaborazione con P. Redaelli) in "Energie alternative e rinnovabili" a cura di G. Bonardi e C. Patrignani, Ed. IPSOA

Incarichi attuali:

In qualità di Consigliere indipendente:

• · EQUITA GROUP S.P.A. società quotata Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente Comitato Parti Correlate, Componente Comitato Remunerazioni
• · EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.

In qualità di Sindaco Effettivo:

• · INWIT S.P.A. società quotata
• · MILANOSESTO S.P.A
• · NEPRIX s.r.l. (Gruppo illimity Bank)- Presidente
• · IT AUCTION S.R.L. (Gruppo illimity Bank) Presidente
• · MADO S.R.L. (Gruppo illimity Bank) Presidente
• · ITA GESTIONE IMMOBILI S.R.L. (Gruppo illimity Bank)
• · AGRICOLA MERSE S.R.L. (Gruppo Infi Monti spa)- Presidente
• · SOZZI ARREDAMENTI S.P.A.

In qualità di Membro dell'Organismo di Vigilanza:

• · INWIT S.P.A.
• NEPRIX S.r.1. .

Incarichi passati:

In qualità di Consigliere:

• · SORIN S.P.A. società quotata
• · MITTEL S.P.A. società quotata (componente del Comitato Parti Correlate)
• EQUITA SIM S.P.A.

In qualità di Sindaco Effettivo (tra le altre):

• · TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. (Gruppo Telecom)
• · OLIVETTI S.P.A. (Gruppo Telecom)
• · TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (quotata, Gruppo Telecom)
• · LA 7 S.P.A. (Gruppo Telecom)
• · UNICREDIT LEASING S.P.A. (Gruppo Unicredit)
• · CORDUSIO SIM S.P.A. (Gruppo Unicredit)
• · BANCO DI SICILIA S.P.A. (Gruppo Unicredit)
• · PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.P.A. (Gruppo Unicredit)
• AVIVA S.P.A. .
• PRELIOS S.P.A 0
• · POPOLARE VITA S.P.A.
• · BANCA LEONARDO S.P.A.
• · PZERO S.R.L. (Gruppo Pirelli)
• · DRIVER SERVIZI RETAIL S.P.A. (Gruppo Pirelli)
• · CREDIFARMA S.P.A.
• · EFFE TV S.R.L. (Gruppo Feltrinelli)

Milano, 2 aprile 2020

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE IN ESSERE

IN QUALITA' DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE

• EQUITA GROUP S.P.A. società quotata Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente Comitato Parti Correlate, Componente Comitato Remunerazioni
• · EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.

IN QUALITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

• INWIT S.P.A. società quotata
• · MILANOSESTO S.P.A
• NEPRIX s.r.l. Presidente
• · IT AUCTION S.R.L. Presidente
• · MADO S.R.L. Presidente
• ® ITA GESTIONE IMMOBILI S.R.L.
• ® AGRICOLA MERSE S.R.L. Presidente
• SOZZI ARREDAMENTI S.P.A.

Milano, 2 aprile 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EQUITA GROUP S.P.A. CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

La sottoscritta Stefania Milanesi nata a Cremona, il 13/11/1964, codice fiscale MLNSFN64S53D150P, residente in Milano, Italia

premesso che

• a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
• b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito internet della Società;

tutto ciò premesso

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;

(di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

• D di essere in possesso di tutti requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, delTUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
• O di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;

o di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di interlocking);

di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;

J di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di
Equita;

o di allegare il proprio curriculum vitae, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e
controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

a impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

D di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente in materia di privacy, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumentiinformatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

e di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;

o di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma

Data: by 2020

Stefania Milanesi Curriculum vitae

Stefania Milanesi riveste dal 2016 il ruolo di Chief Financial Officer e Chief Operating Officer del Gruppo Equita.

Precedentemente è stata Chief Financial Officer di State Street Bank S.p.A, Società leader nel global custody e nei servizi di Banca depositaria con doppio riporto all'Amministratore Delegato locale e al CFO Emea.

Dal 2004 al 2011 è stata Chief Financial Officer di Banca Sara, fin dall'acquisizione da parte di Sara Assicurazione di Banca della Rete ( poi Banca Sara ) da Capitalia. In quel ruolo ne ha seguito prima l'acquisizione e lo sviluppo fino alla cessione a Banca Fideuram

Negli anni precedenti ha ricoperto ruoli crescenti nell'ambito Finance partendo dal settore del largo consumo ( Jacobs Suchard – Gruppo Philip Morris ) fino a start up di servizi finanziari ( Nascent Sim)

Si è laureata nel 1989 in Economia e Commercio all'Università di Bergamo

E' inoltre nel Consiglio di Amministrazione di Fondazione Lang Europe Onlus e Fondazione Lang Italia

STEFANIA MILANESI

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti

(aggiornato ad aprile 2020)

SOCIETA'	INCARICO RICOPERTO
Equita SIM S.p.A.	Consigliere
Equita Capital SGR S.p.A.	Consigliere
Fondazione Lang Europe Onlus	Consigliere
Fondazione Lang Italia	Consigliere

Milano, 7 aprile 2020