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Repertorio n. 19713 Raccolta n. 4465

certo,

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciassette maggio duemiladiciannove, in Milano, via Filippo Turati n. 9, avanti a me Sabrina Chibbaro, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, è presente il signor

FRANCESCO MICHELE MARCO PERILLI, nato a Milano (MI) il 14 dicembre 1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"EQUITA GROUP S.P.A."

con sede in Milano (MI), via Filippo Turati n. 9, capitale Euro 11.376.344,50, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al $n$ . 09204170964, $R.E.A.$ MI-2075478, C.F. 09204170964, P.IVA 09204170964. Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono

premesso

che il giorno 30 aprile 2019, alle ore 11.00, in Milano, via Filippo Turati n. 9, era stata convocata l'Assemblea della Società suddetta per deliberare sul seguente

ordine del giorno:

"1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

Politiche di remunerazione:

2.1 Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti $e$ consequenti;

2.2 Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e consequenti;

2.3 Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lqs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche;

Piano Equita Group basato su strumenti finanziari $3 -$ 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.";

che essendo io notaio presente all'Assemblea, il comparente ha affidato a me notaio la redazione del relativo verbale; tutto ciò premesso

io notaio, aderendo a tale richiesta e nei tempi tecnici necessari, ho provveduto a redigere il seguente verbale della suddetta Assemblea.

$\mathbf 1$

Il giorno trenta aprile duemiladiciannove, alle ore 11.00, il Presidente del Consiglio di Amministrazione FRANCESCO MICHELE MARCO PERILLI, a norma dell'art. 10.6 dello Statuto Sociale, $1a$ presidenza dell'Assemblea di EQUITA GROUP assume S.P.A. ("Equita" o la "Società") e dichiara:

che, con avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage in data 29 marzo 2019 nonché, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza" del 30 marzo 2019, è stata indetta in questo luogo alle ore 11.00 l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società;
che, al fine di verificare ed assicurare il regolare svolgimento dell'Assemblea (in coerenza con lo Statuto della Società), si è avvalso del supporto di collaboratori di fiducia:
che il capitale sociale della Società, sottoscritto e interamente versato, è pari ad Euro 11.376.344,50, rappresentato da n. 50.000.000 azioni ordinarie tutte prive dell'indicazione del valore nominale;
che ai sensi dell'art. 6 dello Statuto della Società, ogni azione dà diritto ad un voto, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 6bis (Azioni con voto maggiorato) del medesimo Statuto;
che alla data di pubblicazione dell'avviso di convocazione, nessun azionista ha maturato il diritto alla maggiorazione del voto;
che la Società detiene n. 4.548.025 azioni proprie, rappresentative del 9,1% del capitale sociale della Società.

Il Presidente dichiara, inoltre, che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, segmento STAR.

Il Presidente informa che sono presenti n. 81 aventi diritto al voto, in proprio o per delega, che hanno certificato la loro legittimazione a partecipare all'Assemblea per complessive n. 34.007.427 azioni ordinarie, pari al 68,015% del capitale sociale e che, pertanto, l'Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, è regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che, nel termine di 10 giorni di cui all'art 126-bis del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), non sono state presentate richieste di integrazione dell'ordine del giorno né diverse proposte di delibera sugli argomenti di cui sopra. Il Presidente comunica:

che non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del TUF;
ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, in linea con quanto previsto dall'informativa privacy re-

197

sa dalla Società, che i dati personali dei partecipanti rac colti in sede di ammissione all'Assemblea sono trattati conservati dalla Società, su supporto informatico e cartaceo, esclusivamente ai fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi, nonché per i relativi adempimenti societari e di legge.

$\sim$ $\lambda$

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 4.3 del Regolamento Assembleare, nei locali in cui si svolge l'Assemblea non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e similari, fatto salvo per gli strumenti di registrazione eventualmente utilizzati dal soggetto verbalizzante ai fini di agevolare la verbalizzazione della riunione.

Il Presidente dichiara, inoltre, che la Società è qualificabile quale PMI ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. w-quater.1), del TUF, in quanto rientra nei parametri previsti dalla suddetta norma; pertanto, la soglia per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti ai sensi dell'art. 120 del TUF è pari al 5% (cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto, inteso come numero complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente informa quindi che partecipano al capitale sociale della Società, con riferimento alla soglia del 5% (cinque per cento), secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni previste dall'art. 120 del TUF e di altre informazioni a disposizione:

· Fenera Holding S.p.A., con n. 2.500.000 azioni costituenti il 5% circa del capitale;

· Vismara Andrea Attilio Mario, direttamente e tramite AV S.r.l., con n. 3.162.668 azioni costituenti il 6,3% circa del capitale sociale;

· Perilli Francesco Michele Marco, direttamente e tramite NetiNeti S.r.l., con n. 5.701.444 azioni costituenti il 11,4% circa del capitale sociale.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento).

Il Presidente rammenta, altresì, che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del TUF, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, allorché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

Il Presidente invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto, ai sensi dell'art. 120 del TUF.

Il Presidente dà atto che nessuno manifesta carenze di legittimazione al voto e ricorda che fra i soci Francesco Perilli,

$\frac{1}{2}$ /

Andrea Vismara, Matteo Ghilotti, Fabio Deotto e Stefano Lustig è corrente un patto parasociale, anche di voto, cui sono conferite tutte le azioni Equita da essi detenute - direttamente e indirettamente - e rappresentanti il 28,2% del capitale sociale e il 31% dei diritti di voto esercitabili in tutte le Assemblee della Società; ricorda, inoltre, che sono vigenti altri patti parasociali non aventi ad oggetto il diritto di voto in Assemblea.

Il Presidente precisa che in relazione a detti patti sono state effettuate nei termini e modi di legge le comunicazioni di cui all'art. 122 del TUF.

Le informazioni essenziali dei citati patti sono disponibili sul sito internet della Società (www.equita.eu), sezione Corporate Governance, Patti Parasociali.

Il Presidente dichiara che è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in Assemblea e, in particolare, è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe al disposto dell'art. 2372 del codice civile e dell'art. 135-novies e seguenti del TUF. Il Presidente dichiara:

che del Consiglio di Amministrazione sono presenti i consiglieri Andrea Attilio Mario Vismara, Thierry Georges Portè, Sara Biglieri e Michela Zeme:

che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Franco Guido Roberto Fondi ed il sindaco effettivo Paolo Maria Alessandro Redaelli;

che sono assenti giustificati i consiglieri Stefano Lustig e Massimo Ferrari ed il sindaco effettivo Laura Acquadro.

La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno sarà effettuata per alzata di mano, con obbligo per coloro che esprimono voto contrario o astenuto di comunicare il nominativo ed il numero di azioni portate in proprio e/o per deleqa, ai fini della verbalizzazione.

Il Presidente ricorda che ciascun partecipante, quando sarà venuto il suo turno, dovrà cortesemente presentarsi per poter intervenire.

Così compiute le formalità di apertura dell'assemblea e prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente rivolge il consueto invito a coloro che intendano prendere la parola, di fare interventi chiari e sintetici, strettamente pertinenti alle materie in discussione non solo come atto di naturale cortesia verso tutti i presenti, ma anche per consentire il maggior numero di interventi. Le risposte saranno fornite, al termine di tutti gli interventi, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari per un periodo di tempo limitato, direttamente dal Presidente o dagli altri amministratori, sindaci, dipendenti o consulenti della Società.

La sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiara $\ddot{\phantom{a}}$

$\label{eq:3} \begin{array}{c} \displaystyle \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \left( \frac{1}{2} \right) \$

$\ddot{\phantom{a}}$

$\bar{\mathcal{A}}$

$\frac{1}{2}$

$\hat{z}$

$\mathbb{A}$

$\frac{1}{2}$

Repertorio n. 76.162 Milano, 18 settembre 2015.

Visto per la vidimazione iniziale del presente libro verbali assemblee della società

TURATI 9 S.P.A.

con sede in Milano, composto di n. 100 fogli.

zioni di voto, saranno sintetizzate all'interno del verbale: in conformità con le vigenti disposizioni di legge. In ogni caso, il Presidente invita a contenere in 5 minuti la

durata di ciascun intervento, e in 3 minuti la durata di ciascun eventuale intervento di replica, così come previsto dall'art. 8.1 del Regolamento Assembleare; trascorso tale termine, il Presidente si avvarrà della facoltà di interrompere l'intervento.

Il Presidente comunica che nessun avente diritto si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea, ex art. $127$ -ter del TUF.

$+ + +$

Il Presidente comunica che sono stati espletati, ai sensi di legge, gli adempimenti relativi all'informativa verso il pubblico e verso gli organi di vigilanza ed informa che la documentazione relativa all'odierna Assemblea è depositata presso la sede sociale, sul sito di stoccaggio autorizzato () e sul sito internet della Società, ed è altresì messa a disposizione dei Soci nell'odierna Assemblea. Il Presidente informa, infine, che saranno allegati al verbale dell'Assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso:

l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF;
l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione, e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

$x * x$

Il Presidente dichiara che l'Assemblea, in unica convocazione, è regolarmente costituita e valida per deliberare, a termini di legge e di Statuto, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente passa a trattare il primo punto dell'ordine del qiorno:

$\star$ $\star$ $\star$

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

Il Presidente comunica che la Relazione Finanziaria Annuale della Società relativa all'esercizio 2018 - contenente il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla ge $\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$

$\kappa/\lambda$

stione, l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, del TUF, la Relazione della Società di Revisione e la Relazione del Collegio Sindacale -, è stata messa a disposizione degli intervenuti.

Il Presidente comunica, inoltre, che copia di tale documentazione è stata messa a disposizione presso la sede sociale ed è stata pubblicata, in data 29 marzo 2019, sul sito internet della Società nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage.

Il Presidente propone l'omissione della lettura integrale della Relazione Finanziaria Annuale.

Nessuno si dichiara contrario.

Prima di dare lettura della proposta di delibera, il Presidente segnala che la Società di Revisione, KPMG S.p.A., ha espresso un giudizio senza rilievi sia sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, sia sul bilancio consolidato alla stessa data, nonché un giudizio di coerenza con il bilancio della Relazione sulla gestione e delle informazioni di cui all'art. 123-bis, comma 1, lettere c), d), f), l), m) e comma 2, lettera b), del TUF, presentate nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, come risulta dalle relazioni rilasciate in data 29 marzo 2019.

Il Presidente invita ad intervenire l'Amministratore Delegato Andrea Attilio Mario Vismara.

Prende la parola l'Amministratore Delegato Andrea Attilio Mario Vismara, il quale ricorda che il 2018 è stato un anno di crescita, nonostante nella seconda metà dell'anno si sia registrato un calo rilevante dei volumi azionari di mercato. L'Amministratore Delegato aggiunge altresì che nell'esercizio 2018 la Società ha raggiunto un fatturato di quasi 60 milioni (in aumento dell'11% rispetto all'anno precedente), con un utile netto, pari a circa 11 milioni, in linea con quello dell'anno precedente, nonostante i costi straordinari sostenuti per la quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, seqmento STAR. L'Amministratore Delegato prosegue ricordando che il tasso di patrimonializzazione continua ad essere molto forte e durante l'anno tutte le attività principali hanno avuto un buon progresso: l'attività di Global Market nel suo complesso sostanzialmente stabile (poco sotto l'anno precedente) malgrado un contesto di mercato molto difficile; l'attività di Investment Banking in forte progresso (+29%); l'attività di Alternative Asset Management in grande crescita (+15%) e soprattutto è stato raggiunto nell'anno un ammontare di risorse gestite per conto di terzi pari a un miliardo. L'Amministratore Delegato conclude quindi che il 2018 è stato un anno positivo e che i risultati conseguiti consentono di proporre all'odierna Assemblea il pagamento di un dividendo pari a 0,22 centesimi per azione, che rappresenta circa il 90% di Pay Out rispetto all'utile netto consolidato.

$\lesssim$ )

Il Presidente ringrazia l'Amministratore Delegato e passa parola al Presidente del Collegio Sindacale.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Franco Fondi il quale, richiamandosi alla Relazione del Collegio Sindacale depositata, ricorda che l'ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana, seqmento STAR, ha reso la Società un ente di interesse pubblico, con conseguente applicazione di una nuova normativa in tema di attività di vigilanza. Il dott. Fondi aggiunge altresì che l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale si è svolta in collaborazione con la Società di Revisione e con l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi della d.lgs. 231/2001. Il Presidente del Collegio Sindacale conclude prendendo atto del parere favorevole della Società di Revisione e propone l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, con i relativi criteri utilizzati nella preparazione, e della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, ed esprime parere favorevole alla proposta di distribuzione dell'utile di esercizio.

Il Presidente ringrazia e chiede se ci sono ulteriori interventi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni rappresentate in Assemblea. Il Presidente propone pertanto:

a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, con i relativi criteri utilizzati nella preparazione, e la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, dai quali risulta un utile dell'esercizio di Euro 3.508.378,38;

b) di destinare l'utile dell'esercizio 2018 a riserva legale per Euro 175.418,92, e a dividendo per il residuo importo;

c) di distribuire un dividendo unitario di Euro 0,22 per ogni azione in circolazione, lordo di imposte, mediante la distribuzione dell'utile di esercizio residuo (ossia al netto di quanto destinato a riserva legale) di Euro 3.332.959,46 e, per la differenza, tenuto conto delle azioni proprie in portafoglio, mediante la distribuzione di riserve disponibili;

d) di approvare la messa in pagamento del dividendo a partire dall'8 maggio 2019, previo stacco cedola a partire dal 6 maggio 2019 e record date il 7 maggio 2019;

e) di prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre $2018;$

f) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera illustrata.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con

dichiarazione espressa di voto, il Presidente dichiara che la proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018, di destinazione del risultato di esercizio e di distribuzione del dividendo, è stata approvata all'unanimità.

$+ + +$

Il Presidente passa a trattare il secondo punto dell'ordine del giorno:

Politiche di remunerazione:

2.1 Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.2 Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti;

2.3 Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il Presidente propone l'omissione della lettura integrale della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della documentazione relativa al presente punto 2 all'ordine del giorno, in quanto le stesse sono state messe a disposizione degli intervenuti e pubblicate con le modalità previste dalla normativa applicabile, e rimanda alle stesse per tutto quanto non espressamente trattato nell'odierna Assemblea.

Nessuno si dichiara contrario.

Il Presidente procede quindi alla trattazione dei singoli sotto punti all'ordine del giorno.

2.1 Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e consequenti.

Il Presidente ricorda innanzitutto che, in conformità con la normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione della Società del 12 febbraio 2019 ha approvato le Politiche di Remunerazione ed Incentivazione applicabili al Gruppo Equita a partire dal 2019.

La Funzione Compliance della Società ha espresso una valutazione favorevole in merito a tali politiche, rilevando la sostanziale rispondenza delle stesse al quadro normativo vigente.

Le principali informazioni relative alle Politiche di Remunerazione ed Incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019, sono contenute nel documento denominato "Politica di Remunerazione 2019 Equita Group S.p.A. - Executive Summary", nonché nella Relazione sulla Remunerazione (che sarà oggetto di trattazione nell'ambito del successivo punto 2.3), entrambe messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage. In particolare, le Politiche di Remunerazione ed Incentiva-

zione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019, zione appertutto quanto non espressamente trattato ne

l'odierna Assemblea: 1 conerna
(i) identificano i destinatari delle Politiche di Remunera-

zione steri.
(11) descrivono le finalità e i principi alla base delle Pozione stesse; litiche di Remunerazione;

iitiche ut :
(111) descrivono le novità introdotte rispetto alle precedenti Politiche di Remunerazione;

ur rurru.
(iv) definiscono ruolo e responsabilità del Consiglio di Am--------------------------------------ministrazioni nell'approvazione e nella revisione delle Politiche di Remunerazione;

trurume de ...
(v) descrivono il processo per l'identificazione del cd. www.destate.com/web/2018/hot/mozione.com/web/2018/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/20
"December 2019/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/2019/hot/2 genti con responsabilità strategiche");

yente con:
(vi) descrivono la struttura della remunerazione del personaavia utravità il società del Gruppo Equita, che prevede taluni te ui currenti per il "personale più rilevante" nelarmata kara
1 ottica di garantirne la compatibilità con gli obiettivi, i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le politiche di prudente gestione del rischio;

(vii) descrivono la struttura della remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione;

(viii) descrivono condizioni/soglie ed obiettivi di performance per la distribuzione dei bonus, nonché mecçanismi di correzione ex post.

Il Presidente propone, pertanto, di approvare:

a) la Politiche di Remunerazione ed Incentivazione applicabi-11 al Gruppo Equita a decorrere dal 2019, quali approvate dal Consiglio di Amministrazione e risultanti nei documenti messi a disposizione dalla Società;

b) 11 conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni
potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate del Berazioni.

The Presidente apre la discussione sul punto 2.1 all'ordine a d groene.

Nessuno dhiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la stacussione e comunica che non sono intervenute variazioni nel numero delle azioni rappresentate in Assemblea.

Ti Presidente pone ai voti la proposta di delibera illustra-

nd entre della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarzione espressa di voto, il Presidente dichiara che le golittishe di Remunerazione ed Incentivazione applicabili al gaunse Equita a decorrere dal 2019 sono state approvate a magnioranta, con l'astensione dell'azionista Roberto Letizia.

$\lesssim \ell$

2.2 Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che, in conformità alla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione della Società del 12 febbraio 2019, oltre ad aver approvato le Politiche di Remunerazione ed Incentivazione applicabili al Gruppo Equita a decorrere dal 2019, ha altresì approvato la proposta di determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione del "personale più rilevante" fatta eccezione per le risorse appartenenti al "personale più rilevante" delle funzioni di controllo - a 2:1 (rispetto al limite standard di 1:1).

Tale scelta si basa principalmente sulla volontà di mantenere un'adeguata flessibilità gestionale e di adottare una politica retributiva che favorisca il comportamento virtuoso, premiando il merito, oltre al fatto che la presenza di competitor che utilizzano la possibilità di fissare il limite a 2:1, potrebbe porre a rischio sia la retention delle risorse di maggiore talento sia la capacità di attrarre nuove risorse con capacità elevate.

Il Presidente propone pertanto di approvare la determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione del "personale più rilevante" - fatta eccezione per le risorse appartenenti al "personale più rilevante" delle funzioni di controllo - nella misura massima di 2:1, precisando che dalla votazione si asterranno - per conflitto di interessi - i soci partecipanti all'Assemblea che appartengano al "personale più rilevante", ai sensi del Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 1, delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013.

Il Presidente ricorda inoltre che, in conformità alla normativa vigente, nonché ai sensi dell'articolo 8.2 dello Statuto Sociale, la suddetta proposta è approvata dall'Assemblea ordinaria quando: (a) l'Assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea; ovvero (b) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto 2.2 all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Il Presidente prega quindi chi si astiene per conflitto di interessi, in proprio o per delega, limitatamente alla determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della propria remunerazione nella misura massima di $\mathbb{R}^3$

2:1, di dichiararlo e comunicarlo alla postazione di voto sistito.

Il Presidente comunica che non sono intervenute variazion nei presenti in Assemblea e pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera illustrata, con riferimento alla determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1 per tutto il "personale più rilevante" interessato dalla delibera.

Hanno dichiarato di astenersi dalla votazione per conflitto di interessi, ai sensi del Titolo IV, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 1, delle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, i sequenti azionisti:

Andrea Attilio Mario Vismara (Amministratore Delegato);
Matteo Ghilotti (Co-Head Alternative Asset Management);
Stefano Lustig (Co-Head Alternative Asset Management);
Fabio Enrico Deotto (Vice-Chairman Equita SIM S.p.A.);
Stefania Milanesi (CFO-COO);
Marco Clerici (Co-Head Investment Banking);
Gaia Mazzalveri (Co-Head Investment Banking);
Carlo Andrea Volpe (Co-Head Investment Banking);
Luigi Cutugno (Debt Advisory Director);
Simone Riviera (Corporate M&A Managing Director);
Vincenzo Abbagnano (Co-Head Sales & Trading);
Fabio Carlo Arcari (Co-Head Sales & Trading);
Cristiano Rho (Co-Head Sales & Trading);
Matthew Geran (Head of Trading);
Stefano Giampieretti (Sales);
Edward Giuseppe Duval (Sales);
Fulvio Comino (Sales);
Sergio Martucci (Head of Proprietary Trading & Fixed Inco $me$ ) ;
Gennaro Vicidomini (Deputy Head of Proprietary Trading);
Matteo Maria Carrano (Equity & Derivatives Trader);
Christoph Martin Reim (Equity & Derivatives Trader);
Carlo Luca Bernasconi (Co-Head Fixed Income);
Claudio Belotti (Head of Retail Hub);
Luigi De Bellis (Co-Head Research Team);
Domenico Ghilotti (Co-Head Research Team);
Roberto D'Onorio (General Counsel);
Alberto Schiesaro (Head of Business Development & IT);
Paolo Pendenza (Head of Private Debt);
Rossano Rufini (Head of Private Equity).

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il Presidente dichiara che la proposta di determinare il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione del "personale più rilevante" - fatta eccezione per le risorse appartenenti al "personale più rilevante" delle funzioni di controllo - nella

$11$

$\mathcal{F}$ .

$\sim$ $\sim$

$\sim$ $\prime$

misura massima di 2:1, è stata approvata all'unanimità.

2.3 Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Il Presidente ricorda che, in conformità all'articolo 123-ter del TUF, all'art. 84-quater e all'Allegato 3A, Schema 7-bis, del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ("Regolamento Emittenti"), il Consiglio di Amministrazione di Equita ha predisposto ed approvato, in data 13 marzo 2019, la Relazione sulla Remunerazione, composta da due Sezioni: - una Sezione I, che, nello specifico, illustra le Politiche di Remunerazione applicabili dal 2019 riferite ai componenti degli organi di amministrazione, ai "dirigenti con responsabilità strategiche" e ai dipendenti del Gruppo, nonché le procedure da utilizzare per l'adozione e l'attuazione delle Politiche di Remunerazione, incluso il processo di identificazione del "personale più rilevante"; e

una Sezione II, che contiene un resoconto dettagliato, in conformità con quanto richiesto dalla normativa applicabile, in merito all'attuazione delle Politiche di Remunerazione nel $2018$

Con riferimento a tale Sezione II, il Presidente informa altresì che la Responsabile della Funzione di Revisione Interna ha accertato che la prassi di remunerazione adottata dalla Società è risultata sostanzialmente adeguata a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Politica di Remunerazione approvata dall'Assemblea della Società stessa in data 31 ottobre 2017.

Il Presidente ricorda inoltre che l'odierna Assemblea, in conformità con quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 6 del TUF, è chiamata ad adottare una delibera non vincolante in merito alla predetta Sezione I.

Il Presidente propone pertanto di approvare:

a) la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione;

b) il conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, di ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari conseguenti alle adottate deliberazioni.

Il Presidente apre la discussione sul punto 2.3 all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti in Assemblea e pone in votazione la proposta di delibera illustrata.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il Presidente dichiara che la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione è stata appro $\mathbb{Q}^{\mathbb{Z}}$

$+ + +$ Il Presidente passa a trattare il terzo punto dell'ordine de qiorno:

finanziari Piano Equita Group basato su strumenti 3. 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito all'approvazione di un piano di incentivazione e fidelizzazione - denominato "Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021" - riservato a tutti i dipendenti del Gruppo Equita, da attuarsi mediante l'attribuzione gratuita, a fronte del normale ciclo di incentivazione della Società previsto dalle Politiche di Remunerazione di volta in volta in vigore e al raggiungimento di determinati obiettivi di performance, (i) del diritto a ricevere azioni ordinarie della Società (le cd. "Performance Shares") e/o (ii) di stock options, ciascuna delle quali darà diritto all'acquisto di 1 (una) azione ordinaria della Società.

Il Presidente propone l'omissione della lettura integrale della Relazione illustrativa e del documento informativo relativo al suddetto Piano redatto ai sensi dell'art. 84-bis e dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, entrambi messi a disposizione degli intervenuti e pubblicati con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Il Presidente propone pertanto di:

a) approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114-bis del TUF, l'adozione del Piano di incentivazione e fidelizzazione riservato ai dipendenti del Gruppo Equita, denominato Equita strumenti finanziari "Piano Group basato su 2019-2021", avente le caratteristiche indicate nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nel documento informativo sul Piano;

b) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di sub-delega, ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al Piano;

c) conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente, ogni potere, con facoltà di subdelega, per espletare gli adempimenti legislativi e regolamentari consequenti alle adottate deliberazioni. Il Presidente apre la discussione sul punto 3 all'ordine del giorno.

Nessuno intervenendo, il Presidente dichiara chiusa la discussione, comunica che non sono intervenute variazioni nei presenti in Assemblea e pone in votazione la proposta di delibera illustrata.

Ad esito della votazione, effettuata per alzata di mano e con dichiarazione espressa di voto, il Presidente dichiara che il Piano di incentivazione e fidelizzazione riservato ai dipendenti del Gruppo Equita, denominato "Piano Equita Group basa $\zeta$ /

to su strumenti finanziari 2019-2021", è stato approvato a maggioranza, con l'astensione dell'azionista Roberto Letizia. $***$

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,40. $ * $

Il comparente mi presenta:

l'elenco dei partecipanti all'Assemblea, che si allega al presente atto sotto la lettera "A";
gli esiti delle singole votazioni, comprensivi dei prospetti analitici da cui risultano i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario e che si sono astenuti, che si allegano al presente atto sotto la lettera "B".

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per quattordici facciate di sette fogli e da me letto al comparente che lo approva.

Sottoscritto alle ore $10,05$ .

Firmato: Francesco Michele Marco Perilli Sabrina Chibbaro notaio

				0.46%	2.70%		0.07%	0,20%		0.75%	0,09%			0,12%	$0,34\%$	0,14%	0,35%	0.18%	0,99%	0.71%	0,08%	0,08%						0.21%		0.12 D
			414.066	229.661	1,350,000	88,331	35.332	100.000	100.000	373,695	44.165		110.414	61.832	167.829	70.555	176.663		492.582	354,066	39.258	39.259	44.885							$\sim$ 61, 83.	3004/2019 KONTEN

	AGNETTI FRANCESCO		ARCARI FABIO CARLO	ARENA LUCA	AV S.R.L.	BALDISSARA PAOLO EDOARDO		BELOTTI CLAUDIO	BERNASCONI CARLO LUCA	BONACINA GIANMARCO	BONISOLI MASSIMO		BORSATO ROBERTO	BRUNORI BARBARA	CARBONI PAOLA	CARRANO MATTEO MARIA								DAVERIO MARCELLO	DE AMBROGGI MARTINO	DE BELLIS LUIGI	DEOTTO FABIO ENRICO	DIPASQUALE ANGELO	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	ESPOSITO MARIA CAROLINA	Ffailh
ABBAGNANO VINCENZO	AGNETTI FRANCESCO	RBC INVESTOR SERVICE	ARCARI FABIO CARLO	ARENA LUCA	AV S.R.L.	BALDISSARA PAOLO EDOARDO	BASI FABRIZIO GIOVANNI	BELOTTI CLAUDIO	BERNASCONI CARLO LUCA	BONACINA GIANMARCO	BONISOLI MASSIMO		BORSATO ROBERTO	BRUNORI BARBARA	CARBONI PAOLA	CARRANO MATTEO MARIA	CARTOCCI BRUNO							DAVERIO MARCELLO	DE AMBROGGI MARTINO	DE BELLIS LUIGI	DEOTTO FABIO ENRICO	DIPASQUALE ANGELO	DUVAL EDWARD GIUSEPPE	ESPOSITO MARIA CAROLINA	1/3
		Delegato	Delegato	Delegato	Rappr. Legale	Dalegato	Delegato	Delegato	Delegalo	Delegato	Delegato	Delegato	Delegato	Delegato	Delegato	Delegato	Delegato		Delegato						Delegato	Delegato	Delegato	Delegato	Delegato	Delegato
	MARTINELLI MARCO		MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO											MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO	MARTINELLI MARCO
Stampa dell'elenco Partecipanti		0.99% 492.582 ABBAGNANO VINCENZO Delegalo MARTINELLI MARCO	0.41% 203.162 RBC INVESTOR SERVICE Delegato	0.61% 304,000 ALPHA UCITS SICAV CHIAIA MASSIMO	0,83%			$0.18\%$ BASI FABRIZIO GIOVANNI			0,20%		BORROMETI LUCA BORROMETI LUCA	Allegato "A" a1 n. 0.07% 0.22% 35,332				CARTOCCI BRUNO	CECCHINI ALESSANDRO CECCHINI ALESSANDRO Delegato	19713/4465 di rep. 88.331 CLERICI MARCO CLERICI MARCO MARTINELLI MARCO MARTINELLI MARCO MARTINELLI MARCO MARTINELLI MARCO MARTINELLI MARCO MARTINELLI MARCO	COMINO FULVIO COMINO FULVIO Delegato MARTINELLI MARCO	CUTUGNO LUIGI CUTUGNO LUIGI Delegato MARTINELLI MARCO	D' ARDES ELISABETT D' ARDES ELISABETT Delegato MARTINELLI MARCO	D'ONORIO ROBERTO D'ONORIO ROBERTO Delegato MARTINELLI MARCO	0.09%	0,45% 226.477 Delegato	0.88%	0,99%	3,28%		$\frac{34%}{48}$ MARTINELLI MARCO MARTINELLI MARCO

.
1919 waaronta meessa kale ka mid ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka ka

.
Tanzania mama na mana matata ya kata kana kata kata matama a kata kata kata matama ma

$\omega$ is a constant of

.
ಬೆಂಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಕುಳಿತು ಅವರು

$\mathcal{N}$

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

$\sim 10^{11}$ .

$\bar{z}$

والوارو والمراوي

$\mathbf{x}=(\mathbf{x}^{\top}\mathbf{x}^{\top}\mathbf{x}^{\top})^T\mathbf{x}$

			30 APRILE 2019
Stampa dell'elenco		Partecipanti

MARTINELLI MARCO	Detegato	FAZZARI FABIO	FAZZARI FABIO		34.351	24/0.0
CHIAIA MASSIMO	Detegato	BNP PARIBAS 2S-PARIS	FCP SYNERGY SMALLER CIES	BNP PARIBAS 2S-PARIS	$778 - 105$	200%
DEMARTINI SILVIA	Delegato	78080	FENERA HOLDING SPA	SEDSO	3.500.000	5,00%
MARTINELLI MARCO	Detegato	FOA SILVIA	FOA SILVIA		141.330	238%
MARTINELLI MARCO	Depende	GAMBERINI STEFANO	GAMBERINI STEFANO		S43.510	369.0
MARTINELLI MARCO	Delegato	GERAN MATTHEW	GERAN MATTHEW		506.323	1.01%
PEDROTTI CHRISTIAN	Rappr. Legale	GHEPARDO SRL	GHEPARDO SRL		$\frac{15}{15}$	2,00%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GHILOUITI DOMENICO	GHILOTTI DOMENICO		492.582	9,83%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GHITAM ITTED	GHITAM ITTOLIKO		2.039.975	ABO'T
MARTINELL MARCO	Delegato	GIAMPIERETTI STEFANO	GIAMPIERETTI STEFANO		255.292	0.51%
MARTINELLI MARCO	Detegato	GRECO GILLIO	GRECO GILLIO		39.259	0.08%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GRIMI UMBERTO	GRIMI UNBERTO		247.328	D.49%
MARTINELLI MARCO	Delegato	GROSSI CARLO	GROSSI CARLO		196'79	$0.11\%$
MARTINELLI MARCO CASELLATO MASSIMILIANO	Rappr. Legale	H2GSPA	H2CSPA		266.000	0.53%
CMISSAM AIAHO	Defegato Detegato	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY MTMI PATRIZIO	ISHARES VILFLO MTINI PATRIZIO	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	$\frac{44.165}{20}$ 4.700	0,01% AGO.
MARTINELLI MARCO	Delegato	ONVITAIO VSIGNY	LAUDISA GIULIANC
MARTINELLI MARCO	Delegato	ETIZIA ROBERTO	LETIZIA ROBERTO		$\frac{147.210}{1}$ 35.322	229% O.D7%
MARTINELLI MARCO	Delegato	USTIG STEFANO	LUSTIG STEFANO		544.731	3,09%
MARTINELLI MARCO	Delegato	MAPELLI GIUSEPPE	MAPELLI GIUSEPPE		353.324	2.71%
MARCHESI STEFANO	Entestaterio	MARCHESI STEFANO	MARCHESI STEFANO		COOL	201%
MARTINELLI MARCO	Delegato	MARTUCCI SERGIO	MARTUCCI SERGIO		541.656	1,08%
MARTINELLI MARCO	Delegato	MAZZALVERI GAIA	MAZZALVERI GAIA		512.212	1.0222
MARTINELLI MARQO	Detegato	MILANESI STEFANIA	MILANESI STEFANIA		224.993	9,997
PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	Rappr. Legale	NETINETI S.R.L.	NETINETI S.R.L.		465.821	968610
SPINIELLO SALVATORE	Delegato	NICLA S.R.L.	NICLA S.R.L.		2.493.350	4.99%
MARTINELLI MARCO	Delegato	OTTAVI STEFANO	OTTAVI STEFANO		38.395	232%
MARTINELLI MARCO	Delegato	PANICO STEFANO ENRICO MARIA	PANICO STEFANO ENRICO MARIA		30.000	0.06%
MARTINELLI MARCO	Delegato	PEDRAZZINI PATRIZIA	PEDRAZZINI PATRIZIA		61.832	0.12%
AAAR DOBBY ITTEN	Delegato	PENDENZY PAOLO	PENDENZA PAOLO		39.259	8.08%
		Ņ ā

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

$\sim$ $\sim$

$\overline{a}$

Frew
Fr

		న	APRILE 2019
Stampa dell'elenco Partecipanti

PERILLI FRANCESCO MICHELE MRCO	Intestatario	PERILI FRANCESCO MICHELE MARCO	PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235,623	10,47%
MARTINELLI MARCO	Delegato	PESENTI CLAUDIO	PESENTI CLAUDIO	255.179	0.51%
MARTINELLI MARCO	Delegato	PISTRITTO ALESSIA	PISTRITTO ALESSIA	39.258	0,08%
MARTINELLI MARCO	Delegato	POLETTO TOMMASO	POLETTO TOMMASO	58.888	$\frac{33}{25}$
PEDROTTI CHRISTIAN	Delegato	RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	RAIDER E INVESTMENT S.R.	20,000	0,04%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RAZZOLI GIOVANNI	RAZZOLI GIOVANNI	333.695	0.67%
MARTINELLI MARCO	Delegato	REIM CHRISTOPH MARTIN	REIM CHRISTOPH MARTIN	3.00C	0.01%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RHO CRISTIANO	RHO CRISTIANO	414066	0,83%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RIVIERA SIMONE	RIVIERA SIMONE	246.106	0,49%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RONCHI GIULIANO DAVIDE	RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	0.06%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RONDINI LAURA	RONDINI LAURA	79498	0.16%
MARTINELLI MARCO	Delegato	ROSA' IVAN OSCAR	ROSA' IVAN OSCAR	61.832	0.12%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RUFINI ROSSANO	RUFINI ROSSANO	39259	0,08%
MARTINELLI MARCO	Delegato	RUSSO ANDREA	RUSSO ANDREA	158.996	$\frac{325}{2}$
MARTINELLI MARCO	Delegato	SCARSI ANDREA	SCARSI ANDREA	30.000	0,06%
MARTINELLI MARCO	Delegato	SCHIESARO ALBERTO	SCHIESARO ALBERTO	255.179	0.51%
MARTINELLI MARCO	Delegato	VARAMO ANDREA	VARAMO ANDREA	30.000	0,05%
MARTINELLI MARCO	Delegato	VICIDOMINI GENNARO	VICIDOMINI GENNARO	137,405	0,27%
VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	Intestatario	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812.663	3,63%
MARTINELLI MARCO	Delegato	VOLPE CARLO ANDREA	VOLPE CARLO ANDREA	492.582	0.99%

81 Azionisti, per un numero totale di azioni pari a $\mathbf{r}$ TOTALE PARTECIPANTI

34.007.427

1.99%

32.582

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

$\frac{3}{2}$

'eu

dell'ordine del giorno

turius.

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della . Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

Azionisti Frescritto della Se-

In proprio	n°	3 per n°	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voti	14,11 % del capitale sociale 化二氢化经预先帐户
Per delega			$n^{\circ}$ 78 per $n^{\circ}$ 26.953.136 Azioni	26.953.136 Voti	53,91 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°		81 per n° 34.007.427 Azioni 34.007.427 Voti		68,01 % del capitale sociale

ESin Voiazione de la contratta della con-

FAVOREVOLI	п°	81 azionisti per n°	34.007.427 Voli	100,00000 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per nº	0 Voli	0,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	$n^{\circ}$	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	'n°	81 azionisti per n°	34.007.427 Voti	100,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTL n°		0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	$n^{\circ}$	81 azionisti per nº	34.007.427 Voti

Allen

30/04/2019

BARBARA

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto

dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione de Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazio inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

Per delega e rappresentanza	'n°	0 azionisti per nº	0 Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
In proprio	'n°	0 azionisti per n $^{\circ}$	0 Azioni
di cui
			0,00000% del capitale partecipante al voto
TOTALE CONTRARI	$\mathbf{n}^{\circ}$	0 azionisti per n°	0 Azioni
Riepilogo Contrari e a contra a contrario

Elenco Contrario de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa de la

0 Azioni $n^{\circ}$ 0,00000% del capitale partecipante al voto

30/04/2019

16

$\sim$ $/$

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $\overline{1}$

dell'ordine del giorno

Approvazione del Bilancio di Esercízio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della
Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di riserve. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per n° 0,00000% del capitale partecipante al voto	0	Azioni
		0,00000% del capitale partecipante al voto
In proprio	n°	0 azionisti per nº	0	Azioni
di cui		0,00000% del capitale partecipante al volo
TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per nº	0	Azioni
Rieblogo Astenutis
Elenco Astenutic Assembly Constitution

Fault

$111$

30/04/2019

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto

dell'ordine del giorno

् ।

Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio
di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione del Esocietà di Re
Società di inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.

Elencol avorevolt and the control of the con-

$\overline{1}$

SCHEDA NOMINATIVO		NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
89 MARCHESI STEFANO	6,000	6,000
29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235,623	5.235.623
7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1,812,668	1.812.668
92 ALPHA UCITS SICAV	304.000	304,000
Delega a: CHIAIA MASSIMO
93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1.501.322	1.501.322
Delega a: CHIAIA MASSIMO
3 ISHARES VII PLC	4.700	4.700
Delega a: CHIAIA MASSIMO
84 FENERA HOLDING SPA	2,500,000	2.500,000
Delega a: DEMARTINI SILVIA
91 GHEPARDO SRL	31,500	31.500
Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN
90 RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20,000	20,000
Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN
77 AV S.R.L.	1.350.000	1.350.000
Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO
81 AGNETTI FRANCESCO	203.162	203.162
Delega a: MARTINELLI MARCO
41 ARENA LUCA	229.661	229.661
Delega a: MARTINELLI MARCO
56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO	88.331	88.331

Delega a: MARTINELLI MARCO 27 BASI FABRIZIO GIOVANNI	35.332	35.332

Delega a: MARTINELLI MARCO	373.695	373.695
33 BONACINA GIANMARCO
Delega a: MARTINELLI MARCO	44.165	44.165
49 BONISOLI MASSIMO
Delega a: MARTINELLI MARCO	35.332	35 332
42 BORROMETI LUCA
Delega a: MARTINELLI MARCO	110.414	110.414
60 BORSATO ROBERTO
Delega a: MARTINELLI MARCO	61.832	61.832
13 BRUNORI BARBARA
Delega a: MARTINELLI MARCO		167.829
55 CARBONI PAOLA	167,829
Delega a: MARTINELLI MARCO
14 CARTOCCI BRUNO	176.663	176.663
Delega a: MARTINELLI MARCO
5 CECCHINI ALESSANDRO	88.331	88 331
Delega a: MARTINELLI MARCO
21 D'ARDES ELISABETTA	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO

i.
Si $\frac{1}{3}$

$1/4$

$\begin{minipage}{0.5\textwidth} \begin{minipage}{0.5\textwidth} \centering \color{blue}{\textbf{0.5\textwidth} \centering} \end{minipage} \begin{minipage}{0.5\textwidth} \centering \color{blue}{\textbf{0.5\textwidth} \centering} \end{minipage} \begin{minipage}{0.5\textwidth} \centering \color{blue}{\textbf{0.5\textwidth} \centering} \end{minipage} \begin{minipage}{0.5\textwidth} \centering \color{blue}{\textbf{0.5\textwidth} \centering} \end{minipage} \begin{minipage}{0.5\textwidth} \centering \color{blue}{\textbf{0.5\$

$\mathbb{C}_1$

$\sim$ 7

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30/04/2019

Esito della votazione sul punto dell'ordine del giorno

$\sim$

$\overline{\mathbf{1}}$

SCHEDA NOMINATIVO		NUMERO DI AZIONI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
45 DAVERIO MARCELLO		226.477	226.477
Delega a: MARTINELLI MARCO
48 DE AMBROGGI MARTINO		441 655	441,655
Delega a: MARTINELLI MARCO
12 DIPASQUALE ANGELO		105.998	105.998
Delega a: MARTINELLI MARCO
47 ESPOSITO MARIA CAROLINA		61.832	61.832
Delaga a: MARTINELLI MARCO
26 FAZZARI FABIO		34 351	34.351
Delega a: MARTINELLI MARCO
65 FOA SILVIA		141,330	141,330
Delega a: MARTINELLI MARCO
68 GAMBERINI STEFANO		343.510	343.510
Delega a: MARTINELLI MARCO
37 GRECO GIULIO		39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO
75 GRIMI UMBERTO		247.328	247.328
Delega a: MARTINELLI MARCO
16 GROSSI CARLO		54.961	54.961
Delega a: MARTINELLI MARCO
59 INTINI PATRIZIO		44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO
35 LAUDISA GIULIANO		35.332	35 332
Delega a: MARTINELLI MARCO
62 LETIZIA ROBERTO		147.218	147.218
Delega a: MARTINELLI MARCO
38 MAPELLI GIUSEPPE		353.324	353.324
Delega a: MARTINELLI MARCO
72 OTTAVI STEFANO		158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO
73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA		30.000	30,000
Delega a: MARTINELLI MARCO
58 PEDRAZZINI PATRIZIA		61832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO 17 PESENTI CLAUDIO
Delega a: MARTINELLI MARCO		255.179	255,179
6 PISTRITTO ALESSIA		39 258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO
74 POLETTO TOMMASO		58 888	58,888
Delega a: MARTINELLI MARCO
34 RAZZOLI GIOVANNI		333,695	333,695
Delega a: MARTINELLI MARCO
36 RONCHI GIULIANO DAVIDE		30 000	30,000
Delega a: MARTINELLI MARCO
40 RONDINI LAURA		79,498	79.498
Delega a: MARTINELLI MARCO	Ferrith'
39 ROSA' IVAN OSCAR		61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO

$214$

30/04/2019

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

$\frac{1}{2}$ )

$\bigcap$

$\begin{array}{c} \begin{pmatrix} 1 \ 1 \end{pmatrix} \end{array}$

EQUITA GROUP S.p.A.
Assemblea Ordinaria
30/04/2019
Esito della votazione sul punto 1 dell'ordine del giorno ÷,
SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
10 RUSSO ANDREA	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO 78 SCARSI ANDREA	30.000	30,000
Delega a: MARTINELLI MARCO 11 VARAMO ANDREA	30.000	30,000
Delega a: MARTINELLI MARCO 76 ABBAGNANO VINCENZO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO 23 ARCARI FABIO CARLO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO 79 BELOTTI CLAUDIO	100.000	100,000
Delega a: MARTINELLI MARCO 80 BERNASCONI CARLO LUCA	100.000	100.000
Delega a: MARTINELLI MARCO 52 CARRANO MATTEO MARIA	70.665	70.665
Delega a: MARTINELLI MARCO 46 CLERICI MARCO	492,582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO 30 COMINO FULVIO	354.066	354.066
Delega a: MARTINELLI MARCO 43 CUTUGNO LUIGI	39.258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO 61 D'ONORIO ROBERTO	44.885	44.885
Delega a: MARTINELLI MARCO 44 DE BELLIS LUIGI	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO 24 DEOTTO FABIO ENRICO	1.639.900	1.639.900
Delega a: MARTINELLI MARCO 20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE Delega a: MARTINELLI MARCO	671.317	671.317
53 GERAN MATTHEW Dalega a: MARTINELLI MARCO	506.323	506.323
19 GHILOTTI DOMENICO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
50 GHILOTTI MATTEO	2.039.975	2.039.975
Delega a: MARTINELLI MARCO 69 GIAMPIERETTI STEFANO	256,292	256.292
Delega a: MARTINELLI MARCO 70 LUSTIG STEFANO	1.544.731	1.544.731
Delega a: MARTINELLI MARCO 64 MARTUCCI SERGIO	541.656	541.656
Delega a: MARTINELLI MARCO 31 MAZZALVERI GAIA	512.212	512.212
Delega a: MARTINELLI MARCO 67 MILANESI STEFANIA	324.993	324.993
Delega a: MARTINELLI MARCO 57 PENDENZA PAOLO	39,259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المحتملات وجهره والمتمر والمتحدث والمتحدث والمتحدد والمتحدث والمتحدوق والممتحر والمتحدث

30/04/2019

ر
د د پروتو د د هم او بر د بر د بر بر بر بر

$3/4$

.......................................

20
EQUITA GROUP S.p.A.
Assemblea Ordinaria
$\frac{1}{2}$ . 30/04/2019
Esito della votazione sul punto 1 dell'ordine del giorno
$\sim$ SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
82 REIM CHRISTOPH MARTIN	3.000	3.000
Delega a: MARTINELLI MARCO 18 RHO CRISTIANO	414 066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO 66 RIVIERA SIMONE	246.106	246.106
Delega a: MARTINELLI MARCO 63 RUFINI ROSSANO	39 259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO 4 SCHIESARO ALBERTO Delega a: MARTINELLI MARCO	255.179	255.179
32 VICIDOMINI GENNARO	137.405	137.405
Delega a: MARTINELLI MARCO 15 VOLPE CARLO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
1 NICLA S.R.L. Delega a: SPINIELLO SALVATORE	2.493.350	2.493.350
2 H ₂ C S.P.A.	266,000	266.000
Rappresentato da: CASELLATO MASSIMILIANO 54 NETINETI S.R.L. Rappresentato da: PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	465821	465.821

Rieplogotavoevolt – kompozitor et al.

$\frac{1}{2}$

akandersettaanse
Liste van de

TOTALE FAVOREVOLI	n°	81 azionisti per nº	34.007.427 Azioni
di cui			100,00000% del capitale partecipante al voto
In proprio	n°	3 azionisti per nº	7.054.291 Azioni
			20,74338% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	'n	78 azionisti per n°	26,953.136 Azioni
			79,25662% del capitale partecipante al voto

Fraith.

$\sqrt{148}$

30/04/2019

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esíto della votazione sul punto $2.1$

dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Ortup Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azionistra contra la contra della propia

Albanisa Strong a San Albanisa Strong an

In proprio		3 per n°	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voti	14,11 % del capitale sociale
Per delega		78 pern°	26.953.136 Azioni	26.953.136 Voti	53.91 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	81 pern°	34.007.427 Azioni	34.007.427 Voti	68,01 % del capitale sociale

$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
FAVOREVOLI	n"	80 azionisti per n°	33.860.209 Voti	99,56710 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per nº	0 Voli	0,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	1 azionisti per nº	147.218 Voll	0,43290 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	$n^{\circ}$	81 azionisti per n°	34.007.427 Voti	100,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI nº		0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENT!	$n^{\circ}$	azionisti per n° 81	34.007.427 Voti

美術電話

Flowth"

Dorris

30/04/2019

သု

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.1$

dell'ordine del giorno

$\kappa$ 7

Politiche di remunerazione: Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo
Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Contrario de la contrario de la con-
ERISPIOGOCOTITALISES SERVE SERVE SERVER
TOTALE CONTRARI	n°	$0$ azionisti per $n^{\circ}$	0 Azioni 0,00000% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	$\mathbf{n}^{\circ}$	0 azionisti per $no$	0 Azioni 0,00000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n"	0 azionisti per $n^{\circ}$	0 Azioni 0.00000% del capitale partecipante al voto

$111$

Service Control

and a series of the series of the

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto

dell'ordine del giorno

$\mathcal{G}$

Politiche di remunerazione: Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gru
Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elencopatenuu a sacara a sacara

$2.1$

SCHEDA NOMINATIVO			TOTALE	NUMERO DI AZIONI $\mu$ , where $\mu$ CON DIRITTO DI VOTO
62 LETIZIA ROBERTO Delega a: MARTINELLI MARCO			147.218	147.218
depilogo Asienud S
TOTALE ASTENUTI	n°	1 azionisti per nº	147.218 Azioni
di cui			0,43290% del capitale partecipante al voto
In proprio	'n°	0 azionisti per n°		0 Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	$n^{\circ}$	1 azionisti per nº	147.218 Azioni
			otav le ginerisature alctines lob WADCEN O

Ffinith

$1111$

30/04/2019

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.1$

dell'ordine del giorno

$\mathcal{L}$ /

Politiche di remunerazione: Politiche di remunerazione ed incentivazione applicabili al Gruppo
Equita a decorrere dal 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti.

RElenco Favorevolli

SCHEDA NOMINATIVO		NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
89 MARCHESI STEFANO	6.000	6.000
29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235.623	5.235.623
7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812,668	1,812,668
92 ALPHA UCITS SICAV	304.000	304.000
Delega a: CHIAIA MASSIMO
93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1.501.322	1.501.322
Delega a: CHIAIA MASSIMO
3 ISHARES VII PLC	4.700	4.700
Delega a: CHIAIA MASSIMO
84 FENERA HOLDING SPA	2,500,000	2.500.000
Delega a: DEMARTINI SILVIA
91 GHEPARDO SRL	31.500	31.500
Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN
90 RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20.000	20,000
Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN
77 AV S.R.L.	1.350.000	1,350,000
Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO
81 AGNETTI FRANCESCO	203.162	203.162
Delega a: MARTINELLI MARCO
41 ARENA LUCA	229.661	229.661
Delega a: MARTINELLI MARCO
56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO
27 BASI FABRIZIO GIOVANNI	35.332	35,332
Delega a: MARTINELLI MARCO
33 BONACINA GIANMARCO	373.695	373.695
Delega a: MARTINELLI MARCO
49 BONISOLI MASSIMO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO
42 BORROMETI LUCA	35,332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO
60 BORSATO ROBERTO	110.414	110.414
Delega a: MARTINELLI MARCO
13 BRUNORI BARBARA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO
55 CARBONI PAOLA	167829	167.829
Delega a: MARTINELLI MARCO
14 CARTOCCI BRUNO	176.663	176.663
Delega a: MARTINELLI MARCO
5 CECCHINI ALESSANDRO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO
21 D'ARDES ELISABETTA	39.259	39,259
Delega a: MARTINELLI MARCO
45 DAVERIO MARCELLO	226.477	226.477
Delega a: MARTINELLI MARCO

المتعارض فالمتواط والمتعاط والمتعاط والمتعارف والمتعارض والمتواطئ

$\begin{tabular}{l} \multicolumn{2}{l}{{\small \texttt{EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964}}\ \multicolumn{2}{l}{\texttt{EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964}} \end{tabular}$

$\sim$ $\gamma$

terrencements.

医血管结肠炎医血管下垂医血管病

EQUITA GROUP S.p.A.
Assemblea Ordinaria
30/04/2019
Esito della votazione sul punto 2.1 dell'ordine del giorno
SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI TOTALE	DI VOTO
48 DE AMBROGGI MARTINO	441.655	441.655
Delega a: MARTINELLI MARCO 12 DIPASQUALE ANGELO	105,998	105.998
Delega a: MARTINELLI MARCO 47 ESPOSITO MARIA CAROLINA Delega a: MARTINELLI MARCO	61.832	61.832
26 FAZZARI FABIO	34.351	34.351
Delega a: MARTINELLI MARCO 65 FOA SILVIA Delega a: MARTINELLI MARCO	141.330	141 330
68 GAMBERINI STEFANO Delega a: MARTINELLI MARCO	343,510	343.510
37 GRECO GIULIO Delega a: MARTINELLI MARCO	39.259	39.259
75 GRIMI UMBERTO	247.328	247.328
Delega a: MARTINELLI MARCO 16 GROSSI CARLO	54.961	54.961
Delega a: MARTINELLI MARCO 59 INTINI PATRIZIO	44 165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO 35 LAUDISA GIULIANO	35,332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO 38 MAPELLI GIUSEPPE	353.324	353.324
Delega a: MARTINELLI MARCO 72 OTTAVI STEFANO	158,996	158,996
Delega a: MARTINELLI MARCO 73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO 58 PEDRAZZINI PATRIZIA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO 17 PESENTI CLAUDIO	255.179	255,179
Delega a: MARTINELLI MARCO 6 PISTRITTO ALESSIA	39.258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO 74 POLETTO TOMMASO	58.888	58.888
Delega a: MARTINELLI MARCO 34 RAZZOLI GIOVANNI	333.695	333.695
Delega a: MARTINELLI MARCO 36 RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO 40 RONDINI LAURA	79,498	79.498
Delega a: MARTINELLI MARCO 39 ROSA' IVAN OSCAR	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO 10 RUSSO ANDREA	158.996	158,996
Delega a: MARTINELLI MARCO 78 SCARSI ANDREA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO

30/04/2019

Ffoulle

$214$

EQUITA GROUP S.p.A.
Assemblea Ordinaria
30/04/2019
Esito della votazione sul punto 2.1
dell'ordine del giorno
SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
11 VARAMO ANDREA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO 76 ABBAGNANO VINCENZO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO 23 ARCARI FABIO CARLO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO 79 BELOTTI CLAUDIO	100,000	100.000
Delega a: MARTINELLI MARCO 80 BERNASCONI CARLO LUCA	100.000	100.000
Delega a: MARTINELLI MARCO 52 CARRANO MATTEO MARIA	70,665	70.665
Delega a: MARTINELLI MARCO 46 CLERICI MARCO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO 30 COMINO FULVIO	354.066	354,066
Delega a: MARTINELLI MARCO 43 CUTUGNO LUIGI	39,258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO 61 D'ONORIO ROBERTO	44.885	44,885
Delega a: MARTINELLI MARCO 44 DE BELLIS LUIGI	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO 24 DEOTTO FABIO ENRICO	1.639.900	1.639.900
Delega a: MARTINELLI MARCO 20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE	671.317	671.317
Delega a: MARTINELLI MARCO 53 GERAN MATTHEW	506.323	506,323
Delega a: MARTINELLI MARCO 19 GHILOTTI DOMENICO	492,582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO 50 GHILOTTI MATTEO	2.039.975	2.039.975
Delega a: MARTINELLI MARCO 69 GIAMPIERETTI STEFANO	256.292	256,292
Delega a: MARTINELLI MARCO 70 LUSTIG STEFANO	1.544.731	1.544.731
Delega a: MARTINELLI MARCO 64 MARTUCCI SERGIO	541,656	541.656
Delega a: MARTINELLI MARCO 31 MAZZALVERI GAIA	612.212	512.212
Delega a: MARTINELLI MARCO 67 MILANESI STEFANIA	324.993	324.993
Delega a: MARTINELLI MARCO 57 PENDENZA PAOLO	39,259	39,259
Delega a: MARTINELLI MARCO 82 REIM CHRISTOPH MARTIN	3.000	3.000
Delega a: MARTINELLI MARCO 18 RHO CRISTIANO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO

ويافع ويوارد وقاريا

$\bar{z}$

$\frac{1}{2}$ )

$3/4$

EQUITA GROUP S.P.A. J.C.E. 09204170964

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30/04/2019		6031h
Esito della votazione sul punto 2.1 dell'ordine del giorno
SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
	246.106	246.106
66 RIVIERA SIMONE Delega a: MARTINELLI MARCO 63 RUFINI ROSSANO	39.259	39.259
Delega B: MARTINELLI MARCO	255.179	255.179
4 SCHIESARO ALBERTO Delega a: MARTINELLI MARCO 32 VICIDOMINI GENNARO	137.405	137,405
Delega a: MARTINELLI MARCO 15 VOLPE CARLO ANDREA	492,582	492,582
Delega a: MARTINELLI MARCO 1 NICLA S.R.L.	2.493.350	2.493.350
Delega a: SPINIELLO SALVATORE 2 H _2C S.P.A.	266,000	266.000
Rappresentato da: CASELLATO MASSIMILIANO 54 NETINETI S.R.L. Rangresenlato da: PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	465.821	465.821

n magasan manang

se esti

Replocatavoro

TOTALE FAVOREVOLI

di cui In proprio

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

Per delega e rappresentanza

33.860.209 Azioni 80 azionisti per n° 99,56710% del capitale partecipante al voto

3 azionisti per nº 7.054.291 Azioni 20,74338% del capitale partecipante al voto

26.805.918 Azioni 77 azionisti per n° 78,82372% del capitale partecipante al voto

Ffinlh

$\mathbf{n}^{\circ}$

$\mathfrak{n}^{\circ}$

$n^{\circ}$

/ did ri

30/04/2019

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.2$

dell'ordine del giorno

م پا

$28$

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e consequenti.

Azionisti Presenti

In proprio		3 per n°	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voti	14.11 % del capitale sociale the control
Per delega			n° 78 per n° 26.953.136Azioni 26.953.136 Voti		53.91 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	ກິ		81 per n° 34.007.427 Azioni	34.007.427 Voti	68.01 % del capitale sociale

Existed Voltagions
FAVOREVOLI	$\mathfrak{n}^{\circ}$	51 azionisti per n°	18.087.236 Voti	100,00000 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n"	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	$n^{\circ}$	51 azionisti per n°	18,087,236 Voti	100,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI Art. 2368, c, 3, c.c.	$n^{\circ}$	30 azionisti per n°	15.920.191 Vofi
TOTALE PRESENTI	$\mathbf{n}^{\circ}$	81 azionisti per nº	34.007.427 Voti

1989 - André Maria de Antonio de A

Ffeuth"

Veen

30/04/2019

a shekarar 2007 a tsara tsara tsara tsa

医学家的复数

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.2$

dell'ordine del giorno

Per delega e rappresentanza

$\sqrt{2}$

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quel $\hat{\mathbb{R}}$ della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.

$n^{\circ}$

Elenco Contraria nom
iepilogo@ontra
TOTALE CONTRARI	n"
di cui ln nronrin

0 azionisti per n°	0 Azioni
	0,00000% del capitale partecipante al voto
0 azionisti per nº	0 Azioni
	0,00000% del capitale partecipante al voto
0 azionisti per nº	0 Azioni
	0,00000% del capitale partecipante al volo

$1/1$

$\vec{x}$

Ť - 3

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.2$

dell'ordine del giorno

$\gtrsim$ $\dot{f}$

Politiche di remunerazione: Determinazione dei rapporto tra la componente variabile e quella fissa
della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenutistical Accords
Riepiłogo Asienuju sawowany systematy
TOTALE ASTENUTI	n°	0 azionisti per nº	Azioni 0.
di cui			0,00000% del capitale partecipante al voto
In proprio	$\mathfrak{n}^{\mathfrak{o}}$	0 azionisti per nº	Azioni 0
			0,00000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	$\mathfrak{n}^{\mathsf{e}}$	0 azionisti per nº	Azioni 0
			0,00000% del capitale partecipante al voto

Ffinith

$11$

30/04/2019

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EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.2$

dell'ordine del giorno

$\mathbb{Q}^d$

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella
della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Astenuti Art 2368 c 3 (cc )

SCH

$1.461$ , $2.7$ f)

EDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812.668	1.812.668
77 AV S.R.L.	1,350.000	1.350.000
Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO
76 ABBAGNANO VINCENZO	492,582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO
23 ARCARI FABIO CARLO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO
79 BELOTTI CLAUDIO	100,000	100.000
Delega a: MARTINELLI MARCO
80 BERNASCONI CARLO LUCA	100.000	100.000
Delega a: MARTINELLI MARCO
52 CARRANO MATTEO MARIA	70.665	70.665
Delega a: MARTINELLI MARCO
46 CLERICI MARCO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO
30 COMINO FULVIO	354.066	354,066
Delega a: MARTINELLI MARCO
43 CUTUGNO LUIGI	39,258	39,258
Delega a: MARTINELLI MARCO
61 D'ONORIO ROBERTO	44.885	44.885
Delega a: MARTINELLI MARCO
44 DE BELLIS LUIGI	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO
24 DEOTTO FABIO ENRICO	1,639.900	1.639,900
Delega a: MARTINELLI MARCO
20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE	671.317	671.317
Delega a: MARTINELLI MARCO
53 GERAN MATTHEW	506.323	506,323
Delega a: MARTINELLI MARCO
19 GHILOTTI DOMENICO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO
50 GHILOTTI MATTEO	2.039,975	2.039.975
Delega a: MARTINELLI MARCO
69 GIAMPIERETTI STEFANO	256.292	256.292
Delega a: MARTINELLI MARCO
70 LUSTIG STEFANO	1.544.731	1.544.731
Delega a: MARTINELLI MARCO
64 MARTUCCI SERGIO	541.656	541.656
Delega a: MARTINELLI MARCO
31 MAZZALVERI GAIA	512.212	512.212
Delega a: MARTINELLI MARCO
67 MILANESI STEFANIA	324.993	324.993
Delega a: MARTINELLI MARCO
57 PENDENZA PAOLO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO

30/04/2019

$\frac{1}{2}$

EQUITA GROUP S.p.A.
Assemblea Ordinaria
30 APRILE 2019
Esito della votazione sul punto 2.2
dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione: Determinazione dei rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.
82 REIM CHRISTOPH MARTIN	3.000	3.000
Delega a: MARTINELLI MARCO 18 RHO CRISTIANO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO 66 RIVIERA SIMONE	246.106	246.106
Delega a: MARTINELLI MARCO 63 RUFINI ROSSANO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO
4 SCHIESARO ALBERTO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO
32 VICIDOMINI GENNARO	137.405	137.405
Delega a: MARTINELLI MARCO 15 VOLPE CARLO ANDREA
Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582

Reployer schullart 2368 c 37 co.

$\sim$ $\bar{\gamma}$

anamang.
'

$\ddot{\phantom{a}}$

TOTALE ASTENUTI Art. 2368, c. 3, c c.	n°	30 azionisti per nº	15.920.191 Azioni
di cui			46,81387% del capitale partecipante al voto
In proprio	n°	1 azionisti per n°	1.812.668 Azioni
			5,33021% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	$\mathbf{n}^{\circ}$	29 azionisti per n°	14.107.523 Azioni
			41,48365% del capitale partecipante al voto

Fjonth'

$\int_{\mathcal{X}}\int_{\mathbf{2}}\mathcal{U}$

30/04/2019

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30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.2$

dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e guell della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco Favorevolín de la proposición de la proposición de la proposición de la proposición de la proposición d

SCI

不是

HEDA NOMINATIVO		NUMERO DI AZIONI
		TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
89 MARCHESI STEFANO		6.000	6.000
	29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5,235.623	5.235.623
92 ALPHA UCITS SICAV		304.000	304,000
	Delega a: CHIAIA MASSIMO
	93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1.501.322	1.501.322
	Delega B: CHIAIA MASSIMO	4.700	4.700
3 ISHARES VII PLC
84 FENERA HOLDING SPA	Delega a: CHIAIA MASSIMO	2.500.000	2.500.000
	Delega a: DEMARTINI SILVIA
91 GHEPARDO SRL		31.500	31.500
	Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN
	90 RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20.000	20.000
	Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN
81 AGNETTI FRANCESCO		203.162	203.162
	Delega a: MARTINELLI MARCO
41 ARENA LUCA		229.661	229 661
	Delega a: MARTINELLI MARCO
	56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO	38.331	88.331
	Delega a: MARTINELLI MARCO
27 BASI FABRIZIO GIOVANNI		35 332	35 332
	Delega a: MARTINELLI MARCO	373.695	373.695
33 BONACINA GIANMARCO
49 BONISOLI MASSIMO	Delega a: MARTINELLI MARCO	44.165	44.165
	Delega a: MARTINELLI MARCO
42 BORROMETI LUCA		35.332	35 332
	Delega a: MARTINELLI MARCO
60 BORSATO ROBERTO		110.414	110.414
	Delega a: MARTINELLI MARCO
13 BRUNORI BARBARA		61.832	61.832
	Delega a: MARTINELLI MARCO
55 CARBONI PAOLA		167.829	167,829
	Delega a: MARTINELLI MARCO
14 CARTOCCI BRUNO		176.663	176.663
	Delega a: MARTINELLI MARCO		88.331
5 CECCHINI ALESSANDRO		88.331
	Delega a: MARTINELLI MARCO	39.259	39,259
21 D'ARDES ELISABETTA
45 DAVERIO MARCELLO	Delega a: MARTINELLI MARCO	226.477	226,477
	Delega a: MARTINELLI MARCO
48 DE AMBROGGI MARTINO		441.655	441.655
	Delega a: MARTINELLI MARCO

$\frac{1}{2}$ )

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30/04/2019

Esito della votazione sul punto $\overline{2.2}$ dell'ordine del giorno

بر
بر با

na ang ang manalang nang manalang nang manalaman.
Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn Kabupatèn

$\ddot{\ddot{\phantom{1}}}$

SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI TOTALE	CON DIRITTO סדסעום
12 DIPASQUALE ANGELO	105.998	105.998
Delega a: MARTINELLI MARCO
47 ESPOSITO MARIA CAROLINA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO
26 FAZZARI FABIO	34.351	34.351
Delega a: MARTINELLI MARCO
65 FOA SILVIA	141.330	141.330
Delega a: MARTINELLI MARCO
68 GAMBERINI STEFANO	343.510	343,510
Delega a: MARTINELLI MARCO
37 GRECO GIULIO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO
75 GRIMI UMBERTO	247.328	247,328
Delega a: MARTINELLI MARCO
16 GROSSI CARLO	54.961	54.961
Delega a: MARTINELLI MARCO
59 INTINI PATRIZIO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO
35 LAUDISA GIULIANO	35 332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO
62 LETIZIA ROBERTO	147.218	147.218
Delega a: MARTINELLI MARCO
38 MAPELLI GIUSEPPE	353.324	353.324
Delega a: MARTINELLI MARCO
72 OTTAVI STEFANO	158,996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO
73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO
58 PEDRAZZINI PATRIZIA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO
17 PESENTI CLAUDIO	255.179	255,179
Delega a: MARTINELLI MARCO
6 PISTRITTO ALESSIA	39 258	39,258
Delega a: MARTINELLI MARCO
74 POLETTO TOMMASO	58.888	58.888
Delega a: MARTINELLI MARCO
34 RAZZOLI GIOVANNI	333,695	333.695
Delega a: MARTINELLI MARCO
36 RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO
40 RONDINI LAURA	79.498	79.498
Delega a: MARTINELLI MARCO
39 ROSA' IVAN OSCAR	61,832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO
10 RUSSO ANDREA	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO
78 SCARSI ANDREA	30,000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO

30/04/2019

Ffinth.

1922

- Linco detentidacija pro

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964
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$\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$

$\left\langle \right\rangle$

$\left{\begin{array}{c} \frac{1}{2} \end{array}\right}$

t J

EQUITA GROUP S.p.A.
Assemblea Ordinaria
30/04/2019
Esito della votazione sul punto 2.2 dell'ordine del giorno
SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO BLAZIONI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO

11 VARAMO ANDREA	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO 1 NICLA S.R.L.	2.493.350
Delega a: SPINIELLO SALVATORE 2 H _2C S.P.A.	266.000	30.000 2.493.350 266,000

Riepliogotavorevolt and a state and a

TOTALE FAVOREVOLI	'n°	51 azionisti per n°	18.087.236 Azioni
di cui		53.18613% del capitale partecipante al voto
In proprio	'n	2 azionisti per n°	5.241.623 Azioni
			15.41317% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	49 azionisti per n°	12.845.613 Azioni
			37,77296% del capitale partecipante al voto

$\ddot{\phantom{a}}$

$\hat{\mathcal{A}}$

36

RIPRILANDRICAN

EQUITA S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.2$

dell'ordine del giorno

żÈ.

$\gtrsim 7$

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Azlonistikassori i saman saman saman sa

In proprio	3 pern°	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voti	14,11 % del capitale sociale
Per delega		n ^º 78 per n ^° 26,953,136 Azioni 26,953,136 Voti		53,91 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI		n° 81 per n° 34.007.427 Azioni 34.007.427 Voli		68,01 % del capitale sociale

Esito Votazione
FAVOREVOLI	n°	51 azionisti per n°	18.087.236 Voti	53,18613 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n $^{\circ}$	0 Voti	0.00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI (per C.I.)	n°	30 azionisti per n°	15.920.191 Voti	46,81387 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	$n^{\circ}$	81 azionisti per n°	34.007.427 Voti	100,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI n°		0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	n°	81 azionisti per nº	34.007.427 Voti

Ffinlle

h Javry

genyammiş Russiyasiyasiya birliyinin tarihisi olub alarak tarihisi ola

30/04/2019

Residence and

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EQUITA S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esíto della votazione sul punto $2.2$

dell'ordine del giorno

7 Ť

$\frac{1}{2}$

$\mathbb{R}^3$

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e que
della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Elenco Contratte essential
Rieplogo Contratt State
TOTALE CONTRARI	n°	-az
di cui In proprio	$n^{\circ}$	az
Per delega e rappresentanza	'n°	22

n°	0 azionisti per n $^{\circ}$	0 Azioni
	0.00000% del capitale partecipante al voto
n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
	0,00000% del capitale partecipante al voto
'n°	0 azionisti per n°	0 Azioni
	0,00000% del capitale partecipante al voto

resimirances

ЦÚ.

$\mathbb{R}^3$

EQUITA S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.2$

dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa
della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Sience Astennus (pericib)

SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO 77 AV S.R.L.	1.812.668 1,350,000	1.812.668 1.350.000
Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO 76 ABBAGNANO VINCENZO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
23 ARCARI FABIO CARLO Delega a: MARTINELLI MARCO	414.066	414.056
79 BELOTTI CLAUDIO Delega a: MARTINELLI MARCO	100,000	100.000
80 BERNASCONI CARLO LUCA Delega a: MARTINELLI MARCO	100,000	100,000
52 CARRANO MATTEO MARIA Delega a: MARTINELLI MARCO	70.665	70.665
46 CLERICI MARCO Delega a: MARTINELLI MARCO	492.582	492.582
30 COMINO FULVIO Delega a: MARTINELLI MARCO	354,066	354.066
43 CUTUGNO LUIGI Delega a: MARTINELLI MARCO	39.258	39.258
61 D'ONORIO ROBERTO Delega a: MARTINELLI MARCO	44.885	44.885 . Pr
44 DE BELLIS LUIGI Delega a: MARTINELLI MARCO 24 DEOTTO FABIO ENRICO	492,582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO 20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE	1.639,900 671.317	1.639.900 671,317
Delega a: MARTINELLI MARCO 53 GERAN MATTHEW	506,323	506.323
Delega a: MARTINELLI MARCO 19 GHILOTTI DOMENICO	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO 50 GHILOTTI MATTEO	2.039.975	2.039,975
Delega a: MARTINELLI MARCO 69 GIAMPIERETTI STEFANO	256,292	256.292
Delega a: MARTINELLI MARCO 70 LUSTIG STEFANO	1.544.731	1.544.731
Delega a: MARTINELLI MARCO 64 MARTUCCI SERGIO	541.656	541,656
Delega a: MARTINELLI MARCO 31 MAZZALVERI GAIA	512.212	512,212
Delega a: MARTINELLI MARCO 67 MILANESI STEFANIA Delega a: MARTINELLI MARCO	324,993	324,993
57 PENDENZA PAOLO Delone of HADYBRIT LINGDON	39.259	39.259

30/04/2019

Ffmile

Vertal

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

$\mathbb{R}^d$

$\left{\begin{array}{c} 1 \ 2 \end{array}\right}$

$\left{\begin{array}{c} 1 \ 1 \end{array}\right}$

EQUITA S.p.A.
Assemblea Ordinaria
30 APRILE 2019
Esito della votazione sul punto 2.2
dell'ordine del giorno
Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione nella misura massima di 2:1: dellberazioni inerenti e conseguenti;
82 REIM CHRISTOPH MARTIN	3.000
Delega a: MARTINELLI MARCO
18 RHO CRISTIANO	414.066	414.066
Delega a: MARTINELLI MARCO
66 RIVIERA SIMONE	246.106	246.106
Delega a: MARTINELLI MARCO
	39.259	39.259
63 RUFINI ROSSANO
Delega a: MARTINELLI MARCO
4 SCHIESARO ALBERTO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO
32 VICIDOMINI GENNARO	137.405	137.405
Delega a: MARTINELLI MARCO 15 VOLPE CARLO ANDREA	492.582	492.582

Rieplogo Astenutik (per Citi)

TOTALE ASTENUTI (per C.I.) di cui	$\mathbf{n}^{\circ}$	30 azionisti per n°	15.920.191 Azioni 46.81387% del capitale partecipante al voto
in proprio	$\mathsf{n}^{\circ}$	1 azionisti per n°	1.812.668 Azioni 5,33021% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	$\mathbf{n}^{\circ}$	29 azionisti per n°	14.107.523 Azioni 41,48365% del capitale partecipante al voto

$\sim 10^{-10}$

$\bar{\beta}$

$\sim 10^{-1}$

$\hat{\varphi}$

en er er

$\frac{1}{2}$

EQUITA S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.2$

dell'ordine del giorno

Politiche di remunerazione: Determinazione del rapporto tra la componente variabile e quella fissa
della remunerazione nella misura massima di 2:1: deliberazioni inerenti e conseguenti;

Eleico Envolvoli a caracteristic

SCHEDA NOMINATIVO		NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
89 MARCHESI STEFANO	6.000
29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235.623	6.000 5.235.623
92 ALPHA UCITS SICAV	304.000	304.000
Delega a: CHIAIA MASSIMO
93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1.501.322	1,501,322
Delega a: CHIAIA MASSIMO
3 ISHARES VII PLC	4.700	4.700
Delega a: CHIAIA MASSIMO
84 FENERA HOLDING SPA	2,500,000	2,500,000
Delega a: DEMARTINI SILVIA
91 GHEPARDO SRL	31.500	31,500
Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN
90 RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20.000	20.000
Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN
81 AGNETTI FRANCESCO	203.162	203.162
Delega a: MARTINELLI MARCO
41 ARENA LUCA	229.661	229,661
Delega a: MARTINELLI MARCO 56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO
Delega a: MARTINELLI MARCO	80.331	88.331
27 BASI FABRIZIO GIOVANNI	35.332	35,332
Delega a: MARTINELLI MARCO
33 BONACINA GIANMARCO	373.695	373,695
Delega a: MARTINELLI MARCO
49 BONISOLI MASSIMO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO
42 BORROMETI LUCA	35.332	35,332
Delega a: MARTINELLI MARCO
60 BORSATO ROBERTO	110,414	110,414
Delega a: MARTINELLI MARCO
13 BRUNORI BARBARA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO
55 CARBONI PAOLA	167.829	167,829
Delega a: MARTINELLI MARCO
14 CARTOCCI BRUNO	176.663	176.663
Delega a: MARTINELLI MARCO
5 CECCHINI ALESSANDRO	88,331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO 21 D'ARDES ELISABETTA
Delega a: MARTINELLI MARCO	39,259	39,259
45 DAVERIO MARCELLO	226,477	226.477
Delega a: MARTINELLI MARCO
48 DE AMBROGGI MARTINO	441.655	441.655
Delega a: MARTINELLI MARCO

30/04/2019

Frida

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

ng.
K

	EQUITA S.p.A.
	Assemblea Ordinaria
	30/04/2019
	Esito della votazione sul punto 2.2 dell'ordine del giorno
	SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
	12 DIPASQUALE ANGELO	105.998	105.998
	Delega a: MARTINELLI MARCO 47 ESPOSITO MARIA CAROLINA	61,832	61.832
	Delega a: MARTINELLI MARCO 26 FAZZARI FABIO	34.351	34.351
	Delega a: MARTINELLI MARCO 65 FOA SILVIA	141,330	141.330
	Delega a: MARTINELLI MARCO 68 GAMBERINI STEFANO	343.510	343,510
	Delega a: MARTINELLI MARCO 37 GRECO GIULIO	39.259	39.259
	Delega a: MARTINELLI MARCO 75 GRIMI UMBERTO	247.328	247.328
	Delega a: MARTINELLI MARCO 16 GROSSI CARLO	54.961	54,961
	Delega a: MARTINELLI MARCO 59 INTINI PATRIZIO	44.165	44.165
	Delega a: MARTINELLI MARCO 35 LAUDISA GIULIANO	35.332	35.332
	Dalega a: MARTINELLI MARCO 62 LETIZIA ROBERTO	147.218	147.218
	Delega a: MARTINELLI MARCO 38 MAPELLI GIUSEPPE	353,324	353.324
	Delega a: MARTINELLI MARCO 72 OTTAVI STEFANO	158,996	158.996
	Delega a: MARTINELLI MARCO 73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA	30,000	30.000
Jap	Delega a: MARTINELLI MARCO 58 PEDRAZZINI PATRIZIA	61,832	61,832
	Delega a: MARTINELLI MARCO 17 PESENTI CLAUDIO	255.179	255.179
	Delega a: MARTINELLI MARCO 6 PISTRITTO ALESSIA	39.258	39.258
	Delega a: MARTINELLI MARCO 74 POLETTO TOMMASO	58.888	58,888
	Delega a: MARTINELLI MARCO 34 RAZZOLI GIOVANNI	333.695	333.695
	Delega a: MARTINELLI MARCO 36 RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	30,000
	Delega a: MARTINELLI MARCO	79.498	79.498
	40 RONDINI LAURA Delega a: MARTINELLI MARCO	61.832	61.832
	39 ROSA WAN OSCAR Delega a: MARTINELLI MARCO		158.996
	10 RUSSO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	158.996 30,000	30.000
	78 SCARSI ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO

$\langle \cdot \rangle$

EQUITA S.p.A. Assemblea Ordinaria 30/04/2019

Esito della votazione sul punto $\frac{1}{2.2}$ dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO
-------------------	--

$\frac{1}{2}$ $\ddot{\phantom{0}}$ $\mathcal{F}_1$

$\frac{1}{2}$

CHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
11 VARAMO ANDREA	30.000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO
1 NICLA S.R.L.	2.493.350	2.493.350
Delega a: SPINIELLO SALVATORE
2 H ₂ C S.P.A.	266,000	266.000
Rappresentato da: CASELLATO MASSIMILIANO
54 NETINETI S.R.L.	465.821	465.821
Rappresentato da; PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO

Riepilogofavorevolt a construction of

TOTALE FAVOREVOLI	n°	51 azionisti per n°	18.087.236 Azioni
di cui			53,18613% del capitale partecipante al voto
In proprio	n°	2 azionisti per nº	5.241.623 Azioni
			15,41317% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	п°	49 azionisti per n°	12.845.613 Azioni
			37.77296% del capitale partecipante al voto

Ffiilh !

1 frist

30/04/2019

$\sim$ $\lambda$

an sa basan da an san an an an an an an an an an an an an a EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

rakseja.

f B

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

$2.3$ Esito della votazione sul punto dell'ordine dei giorno

Politiche di remunerazione: Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art 12346 comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

AzionsuPresenti della Science

In proprio	ກ"	3 per n°	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voli	14,11 % del capitale sociale
Per delega		n° 78 pern°	26.953.136Azioni	26.953.136 Voli	53,91 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	n°	81 per n°	34.007.427 Azioni	34.007.427 Voti	68,01 % del capitale sociale

Esito Volazione		RAMA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE LA PRODUCTIVA DE
FAVOREVOLI	n"	81 azionisti per n°	34,007,427 Voti	100,00000 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per nº	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	'n	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	'n°	81 azionisti per nº	34.007.427 Voti	100,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI n°		0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	'n°	81 azionisti per n°	34.007.427 Voti

Fraute

ΔЗ

$\cdot$

30/04/2019

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.3$

dell'ordine del giorno

$\sqrt{2}$

Politiche di remunerazione: Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Elenco Contrario 200
RiepliogoContraris
TOTALE CONTRARI	$\mathbf{n}^{\circ}$	0 azionisti per nº	0 Azioni
di cui			0,00000% del capitale partecipante al voto
In proprio	$n^{\circ}$	0 azionisti per n°	0 Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	$\mathbf{n}^{\circ}$	0 azionisti per $n^{\circ}$	0 Azioni
			0,00000% del capitale partecipante al voto

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.3$

dell'ordine del giorno

$\mathbb{R}^3$

Politiche di remunerazione: Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. YRIMENTI
comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Elenco Astenuti a conservativo della
. Iepilogo Asteriuli Schedule Schedule
TOTALE ASTENUTI	$n^{\circ}$	0 azionisti per n°	Azioni 0.
di cui			0,00000% del capitale partecipante al voto
In proprio	n°	0 azionisti per nº	Azioni 0
			0,00000% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	0 azionisti per nº	Azioni O. 0.00000% del capitale partecipante al voto

Fraith

Juin

erna annokeen

ΩS

30/04/2019

÷)

EQUITA GROUP S.p.A.

Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.3$

dell'ordine del giorno

$\frac{1}{2}$

Politiche di remunerazione: Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche.

Elenco: Eavorevoll

SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
89 MARCHESI STEFANO	6.000	6,000
29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235.623	5.235,623
7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812.668	1,812,668
92 ALPHA UCITS SICAV	304.000	304.000
Delega a: CHIAIA MASSIMO
93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1.501.322	1.501.322
Delega a: CHIAIA MASSIMO
3 ISHARES VII PLC	4.700	4.700
Delega a: CHIAIA MASSIMO
84 FENERA HOLDING SPA	2,500,000	2.500,000
Delega a: DEMARTINI SILVIA
91 GHEPARDO SRL	31,500	31,500
Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN
90 RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20,000	20.000
Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN
77 AV S.R.L.	1.350.000	1.350,000
Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO
81 AGNETTI FRANCESCO	203.162	203.162
Delega a: MARTINELLI MARCO
41 ARENA LUCA	229,661	229.661
Delega a: MARTINELLI MARCO
56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO	88,331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO
27 BASI FABRIZIO GIOVANNI	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO
33 BONACINA GIANMARCO	373.695	373,695
Delega a: MARTINELLI MARCO
49 BONISOLI MASSIMO	44,165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO
42 BORROMETI LUCA	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO
60 BORSATO ROBERTO	110.414	110.414
Delega a: MARTINELLI MARCO
13 BRUNORI BARBARA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO
55 CARBONI PAOLA	167,829	167.829
Delega a; MARTINELLI MARCO
14 CARTOCCI BRUNO	176.663	176.663
Delega a: MARTINELLI MARCO
5 CECCHINI ALESSANDRO	88.331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO
21 D' ARDES ELISABETTA	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO
45 DAVERIO MARCELLO	226.477	226.477
Delena a' MARTINELLI MARCO

Calling Street age one
The Calling EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964
LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

√.
V

$\langle$

着

÷.

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

$\frac{1}{2}$

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30/04/2019

Esito della votazione sul punto $2.3$ dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
48 DE AMBROGGI MARTINO	441.655	441.055
Delega a: MARTINELLI MARCO 12 DIPASQUALE ANGELO	105,998	105,998
Delega a: MARTINELLI MARCO 47 ESPOSITO MARIA CAROLINA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO 26 FAZZARI FABIO	34.351	34,351
Delega a: MARTINELLI MARCO 65 FOA SILVIA	141.330	141,330
Delega a: MARTINELLI MARCO 68 GAMBERINI STEFANO	343.510	343.510
Delega a: MARTINELLI MARCO 37 GRECO GIULIO	39,259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO 75 GRIMI UMBERTO	247,328	247.328
Delega a: MARTINELLI MARCO 16 GROSSI CARLO	54.961	54,961
Delega a: MARTINELLI MARCO 59 INTINI PATRIZIO	44,165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO 35 LAUDISA GIULIANO	35,332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO 62 LETIZIA ROBERTO	147.218	147.218
Delega a: MARTINELLI MARCO 38 MAPELLI GIUSEPPE	353,324	353.324
Delega a: MARTINELLI MARCO 72 OTTAVI STEFANO	158.996	158.996
Delega a: MARTINELLI MARCO 73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA	30.000	30,000
Delega a: MARTINELLI MARCO 58 PEDRAZZINI PATRIZIA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO 17 PESENTI CLAUDIO	265.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO 6 PISTRITTO ALESSIA	39,258	39.258
Delega a: MARTINELLI MARCO 74 POLETTO TOMMASO	58,888	58,888
Delega a: MARTINELLI MARCO 34 RAZZOLI GIOVANNI	333.695	333,695
Delega a: MARTINELLI MARCO 36 RONCHI GIULIANO DAVIDE	30.000	30,000
Delega a: MARTINELLI MARCO 40 RONDINI LAURA	79,498	79.498
Delega a: MARTINELLI MARCO 39 ROSA' IVAN OSCAR	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO 10 RUSSO ANDREA	158.996	158.996

Delega a: MARTINELLI MARCO

30/04/2019

Frank '

$\left( \begin{array}{cc} 2/\frac{4}{\ell} \end{array} \right)$

L£

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30/04/2019

Esito della votazione sul punto $2.3$ dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO NUMERO DI AZIONI TOTALE CON DIRITTO DI VOTO 30.000 78 SCARSI ANDREA 30,000 Delega a: MARTINELLI MARCO 30.000 30,000 11 VARAMO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO 76 ABBAGNANO VINCENZO 492,582 492,582 Delega a: MARTINELLI MARCO 414.066 414.066 23 ARCARI FABIO CARLO Delega a: MARTINELLI MARCO 79 BELOTTI CLAUDIO 100,000 100,000 Delega a: MARTINELLI MARCO 80 BERNASCONI CARLO LUCA 100.000 100,000 Delega a: MARTINELLI MARCO 70.665 70.665 52 CARRANO MATTEO MARIA Delega a: MARTINELLI MARCO 492.582 492.582 46 CLERICI MARCO Delega a: MARTINELLI MARCO 354,066 354.066 30 COMINO FULVIO Delega a: MARTINELLI MARCO 43 CUTUGNO LUIGI 39.258 39,258 Delega a: MARTINELLI MARCO 61 D'ONORIO ROBERTO 44,885 44.885 Delega a: MARTINELLI MARCO 492.582 492.582 44 DE BELLIS LUIGI Delega a: MARTINELLI MARCO 1.639,900 1.639,900 24 DEOTTO FABIO ENRICO Delega a: MARTINELLI MARCO 671.317 671.317 20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE Delega a: MARTINELLI MARCO 506.323 506.323 53 GERAN MATTHEW Delega a: MARTINELLI MARCO 492,582 492,582 19 GHILOTTI DOMENICO Delega a; MARTINELLI MARCO 2.039,975 2.039.975 50 GHILOTTI MATTEO Delega a: MARTINELLI MARCO 69 GIAMPIERETTI STEFANO 256,292 256.292 Delega a: MARTINELLI MARCO 1,544,731 1.544.731 70 LUSTIG STEFANO Delega a: MARTINELLI MARCO 541.656 541.656 64 MARTUCCI SERGIO Delega a: MARTINELLI MARCO 512,212 31 MAZZALVERI GAIA 512.212 Delega a: MARTINELLI MARCO 324,993 324.993 67 MILANESI STEFANIA Delega a: MARTINELLI MARCO 57 PENDENZA PAOLO 39,259 39.259 Delega a: MARTINELLI MARCO 3.000 3.000 82 REIM CHRISTOPH MARTIN Delega a: MARTINELLI MARCO

and the company of the company

$3/4$

$\fbox{\halign{\textwidth} EQUITA} \xspace \xspace GROUP \xspace S.P.A. / C.F. 09204170964 \xspace LIBRO VERBALS ASEMBLEE \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VERBALS. \xspace LIBRO VER$

$\epsilon_{\rm g}$

a
Albanya
Albanya Maria Maria

$\frac{1}{2}$

$\left{\begin{array}{c} \frac{1}{2} \end{array}\right}$

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30/04/2019

Esito della votazione sul punto $2.3$ dell'ordine del giorno

	SCHEDA NOMINATIVO
--	-------------------

Cheda nominativo	NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
18 RHO CRISTIANO	414.066	414,066
Delega a: MARTINELLI MARCO
66 RIVIERA SIMONE	246.106	246.106
Delega a: MARTINELLI MARCO
63 RUFINI ROSSANO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO
4 SCHIESARO ALBERTO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO
32 VICIDOMINI GENNARO	137.405	137.405
Delega a: MARTINELLI MARCO
15 VOLPE CARLO ANDREA	492.582	492.582
Delega a: MARTINELLI MARCO
1 NICLA S.R.L	2.493,350	2493.350
Delega a: SPINIELLO SALVATORE
2 H ₂ C S.P.A.	266.000	266,000
Rappresentato da: CASELLATO MASSIMILIANO
54 NETINETI S.R.L.	465.821	465.821
Rappresentato da: PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO

Riepliogo favorevoll 53.743

TOTALE FAVOREVOLI	n"	81 azionisti per n°	34.007.427 Azioni
di cui			100,00000% del capitale partecipante al voto
In proprio	υ,	3 azionisti per n°	7.054.291 Azioni
			20,74338% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	$\mathfrak{n}^{\mathfrak{o}}$	78 azionisti per nº	26.953.136 Azioni
			79,25662% del capitale partecipante al voto

Ffinite

Vida

30/04/2019

	EQUITA GROUP S.p.A.
$\mathcal{A}$	Assemblea Ordinaria
	30 APRILE 2019
Esito della votazione sul punto dell'ordine del giorno	З Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti,

Azionismeresenti

$\approx$ $\overline{\ell}$

In proprio	n°	3 pern ^e	7.054.291 Azioni	7.054.291 Voti	14.11 % del capitale sociale
Per delega			n" 78 per n° 26.953.136 Azioni	– 26.953.136 Voti	$\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}^{\mathcal{L}}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ 53,91 % del capitale sociale
TOTALE PRESENTI	ກ°		81 per n° 34 007 427 Azioni	- 34.007.427 Voti	68,01 % del capitale sociale

Eslie Voiczlon (Care Contractor)

FAVOREVOLI	'n°	80 azionisti per n°	33.860.209 Voti	99.56710 % del capitale partecipante al voto
CONTRARI	n°	0 azionisti per n°	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
ASTENUTI	n°	1 azionisti per n°	147.218 Voti	0.43290 % del capitale partecipante al voto
TOTALE VOTANTI	n°	81 azionisti per n°	34.007.427 Voti	100,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE NON VOTANTI nº		$0$ azionisti per nº	0 Voti	0,00000 % del capitale partecipante al voto
TOTALE PRESENTI	u,	81 azionisti per nº	34.007.427 Voti

BELLARDER

ALL AND SERIES

Fødda^-

Viva

$\int$

30/04/2019

$\ddotsc$

чĠ

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto dell'ordine del giorno

Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseg

Elenco Contrari
Riepilogo Contrari
TOTALE CONTRARI	$\mathbf{n}^{\circ}$		0 azionisti per nº 0.00000
di cui In proprio	n°		0 azionisti per n° 0.00000
Per delega e rappresentanza	$\mathfrak{n}^{\circ}$	0	azionisti per n°

$\overline{3}$

30/04/2019

0 Azioni

0,00000% del capitale partecipante al voto

52
		EQUITA GROUP S.p.A.
		Assemblea Ordinaria
		30 APRILE 2019
Esito della votazione sul punto 3 dell'ordine del giorno Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseguenti.
Elenco Astenutica
SCHEDA NOMINATIVO			TOTALE	NUMERO DI AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
62 LETIZIA ROBERTO Delega a: MARTINELLI MARCO			147.218	147.218
Riepllogo Astenutis
TOTALE ASTENUTI	$n^{\circ}$	1 azionisti per nº	147.218 Azioni 0,43290% del capitale partecipante al voto
di cui In proprio	$n^{\circ}$	0 azionisti per n°	0,00000% del capitale partecipante al voto	0 Azioni

1 azionisti per n°

Fraille

$\mathfrak{n}^{\circ}$

$\frac{1}{4}$

147.218 Azioni

0,43290% del capitale partecipante al voto

30/04/2019

Per delega e rappresentanza

EQUITA GROUP S.P.A. / C.F. 09204170964 LIBRO VERBALI ASSEMBLEE

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $\overline{\mathbf{3}}$ dell'ordine del giorno

Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021: deliberazioni inerenti e conseg

Elenco Favorevolla de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capacidad de la capa

SCHEDA NOMINATIVO		NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
89 MARCHESI STEFANO	6.000	6,000
29 PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO	5.235.623	5,235.623
7 VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO	1.812.668	1.812.668
92 ALPHA UCITS SICAV	304.000	304.000
Delega a: CHIAIA MASSIMO
93 FCP SYNERGY SMALLER CIES	1,501,322	1.501.322
Delega a: CHIAIA MASSIMO
3 ISHARES VII PLC	4.700	4.700
Delega a: CHIAIA MASSIMO
B4 FENERA HOLDING SPA	2,500,000	2,500,000
Delega a; DEMARTINI SILVIA
91 GHEPARDO SRL	31.500	31.500
Rappresentato da: PEDROTTI CHRISTIAN
90 RAIDER E INVESTMENT S.R.L.	20,000	20.000
Delega a: PEDROTTI CHRISTIAN
77 AV S.R.L.	1.350,000	1.350.000
Rappresentato da: VISMARA ANDREA ATTILIO MARIO
81 AGNETTI FRANCESCO	203.162	203.162
Delega a: MARTINELLI MARCO
41 ARENA LUCA	229.661	229.661
Delega a: MARTINELLI MARCO
56 BALDISSARA PAOLO EDOARDO	88.331	88.331

Delega a: MARTINELLI MARCO	35.332	35332
27 BASI FABRIZIO GIOVANNI
Delega a: MARTINELLI MARCO	373,695	373.695
33 BONACINA GIANMARCO
Delega a: MARTINELLI MARCO
49 BONISOLI MASSIMO	44.165	44.165
Delega a; MARTINELLI MARCO
42 BORROMETI LUCA	35.332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO
60 BORSATO ROBERTO	110.414	110.414
Delega a: MARTINELLI MARCO
13 BRUNORI BARBARA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO
55 CARBONI PAOLA	167.829	167.829
Delega a: MARTINELLI MARCO
14 CARTOCCI BRUNO	176.663	176.663
Delega a: MARTINELLI MARCO
5 CECCHINI ALESSANDRO	88 331	88.331
Delega a: MARTINELLI MARCO
21 D'ARDES ELISABETTA	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO
45 DAVERIO MARCELLO	226.477	226 477
Delega a: MARTINELLI MARCO

有事

$\frac{1}{2}$

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30/04/2019

$\overline{\mathbf{3}}$ Esito della votazione sul punto dell'ordine del giorno

SCHEDA NOMINATIVO	NUMERO DI AZIONI TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
48 DE AMBROGGI MARTINO	441.655	441.655
Delega a: MARTINELLI MARCO 12 DIPASOUALE ANGELO	105.998	105.998
Delega a: MARTINELLI MARCO 47 ESPOSITO MARIA CAROLINA	61.832	61,832
Delega a: MARTINELLI MARCO 26 FAZZARI FABIO	34.351	34.351
Delega a: MARTINELLI MARCO 65 FOA SILVIA	141.330	141.330
Delega a: MARTINELLI MARCO 68 GAMBERINI STEFANO	343.510	343.510
Delega a: MARTINELLI MARCO 37 GRECO GIULIO	39,259	39,259
Delega a: MARTINELLI MARCO 75 GRIMI UMBERTO	247,328	247.328
Delega a: MARTINELLI MARCO 16 GROSSI CARLO	54.961	54.961
Delega a: MARTINELLI MARCO 59 INTINI PATRIZIO	44.165	44.165
Delega a: MARTINELLI MARCO 35 LAUDISA GIULIANO	35,332	35.332
Delega a: MARTINELLI MARCO 38 MAPELLI GIUSEPPE	353,324	353.324
Delega a: MARTINELLI MARCO 72 OTTAVI STEFANO	158.996	158,996
Delega a: MARTINELLI MARCO 73 PANICO STEFANO ENRICO MARIA	30,000	30.000
Delega a: MARTINELLI MARCO 58 PEDRAZZINI PATRIZIA	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO 17 PESENTI CLAUDIO	255.179	255,179
Delega a: MARTINELLI MARCO 6 PISTRITTO ALESSIA	39.258	39.25B
Delega a: MARTINELLI MARCO 74 POLETTO TOMMASO	58.888	58.888
Delega a: MARTINELLI MARCO 34 RAZZOLI GIOVANNI	333.695	333,695
Delega a: MARTINELLI MARCO 36 RONCHI GIULIANO DAVIDE	30,000	30,000
Delega a: MARTINELLI MARCO 40 RONDINI LAURA	79.498	79.498
Delega a: MARTINELLI MARCO 39 ROSA' NAN OSCAR	61.832	61.832
Delega a: MARTINELLI MARCO 10 RUSSO ANDREA	158.996	158,996
Delega a: MARTINELLI MARCO 78 SCARSI ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO	30.000	30.000

$\frac{1}{2}$ ) $21$

30/04/2019

Ffirille

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30/04/2019

Esito della votazione sul punto dell'ordine del giorno

$\mathbf{3}$

NUMERO DI AZIONI SCHEDA NOMINATIVO TOTALE CON DIRITTO DI VOTO 30,000 30.000 11 VARAMO ANDREA Delega a: MARTINELLI MARCO 492.582 492.582 76 ABBAGNANO VINCENZO Delega a: MARTINELLI MARCO 414.066 414.066 23 ARCARI FABIO CARLO Delega a: MARTINELLI MARCO 100,000 100.000 79 BELOTTI CLAUDIO Delega a: MARTINELL! MARCO 80 BERNASCONI CARLO LUCA 100,000 100,000 Delega at MARTINELLI MARCO 70.665 70.665 52 CARRANO MATTEO MARIA Delega a: MARTINELLI MARCO 492.582 492.582 46 CLERICI MARCO Delega a: MARTINELLI MARCO 354.066 354.066 30 COMINO FULVIO Delega a: MARTINELLI MARCO 39,258 39,258 43 CUTUGNO LUIGI Delega a: MARTINELLI MARCO 44.885 61 D'ONORIO ROBERTO 44.685 Delega a: MARTINELLI MARCO 492.582 492.582 44 DE BELLIS LUIGI Delega a: MARTINELLI MARCO 1.639.900 1,639,900 24 DEOTTO FABIO ENRICO Delega a: MARTINELLI MARCO 671.317 671,317 20 DUVAL EDWARD GIUSEPPE Delega a: MARTINELLI MARCO 506.323 506.323 53 GERAN MATTHEW Delega a: MARTINELLI MARCO 492.682 492.582 19 GHILOTTI DOMENICO Delega a: MARTINELLI MARCO 2.039.975 2.039.975 50 GHILOTTI MATTEO Delega a: MARTINELLI MARCO 256.292 256 292 69 GIAMPIERETTI STEFANO Delega a: MARTINELLI MARCO 1.544.731 1.544.731 70 LUSTIG STEFANO Delega a: MARTINELLI MARCO 541.656 541.656 64 MARTUCCI SERGIO Delega a: MARTINELLI MARCO 512.212 512.212 31 MAZZALVERI GAIA Delega a: MARTINELLI MARCO 324.993 324.993 67 MILANESI STEFANIA Delega a: MARTINELLI MARCO 39.259 39,259 57 PENDENZA PAOLO Delega a: MARTINELLI MARCO 3.000 3.000 82 REIM CHRISTOPH MARTIN Delega a; MARTINELLI MARCO 414.066 414.066 18 RHO CRISTIANO

$\begin{smallmatrix}&&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&1&$

Delega a: MARTINELLI MARCO

$3/4$

enserversen
Alle

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30/04/2019

₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽

Esito della votazione sul punto $\overline{\mathbf{3}}$ dell'ordine del giorno

NOMINATIVO SCI

CHEDA NOMINAIIVO		NUMERO DI AZIONI
	TOTALE	CON DIRITTO DI VOTO
56 RIVIERA SIMONE	246.106	246.106
Delega a: MARTINELLI MARCO
63 RUFINI ROSSANO	39.259	39.259
Delega a: MARTINELLI MARCO
4 SCHIESARO ALBERTO	255.179	255.179
Delega a: MARTINELLI MARCO
32 VICIDOMINI GENNARO	137.405	137.405
Delega a: MARTINELLI MARCO
15 VOLPE CARLO ANDREA	492.582	492,582
Delega a: MARTINELLI MARCO
1 NICLA S.R.L.	2.493.350	2.493.350
Delega a: SPINIELLO SALVATORE
2 H ₂ C S.P.A.	266.000	266,000
Rappresentato da: CASELLATO MASSIMILIANO
54 NETINETI S.R.L	465.821	465.821
Rappresentato da: PERILLI FRANCESCO MICHELE MARCO

Replicite average and the contract of the

TOTALE FAVOREVOLI	$\mathbf{n}^{\circ}$	80 azionisti per n°	33.860.209 Azioni
di cui			99,56710% del capitale partecipante al voto
In proprio	$\mathfrak{n}^{\mathsf{o}}$	3 azionisti per n°	7.054.291 Azioni
			20,74338% del capitale partecipante al voto
Per delega e rappresentanza	n°	77 azionisti per n°	26.805.918 Azioni
			78,82372% del capitale partecipante al voto

Faile

Wolsler

wanasaramana guwa

30/04/2019

AI assistant

Equita Group — AGM Information 2019

4479_agm-r_2019-05-28_c553a268-92ac-4da3-bb55-3869c30a3325.pdf

VERBALE DI ASSEMBLEA REPUBBLICA ITALIANA

"EQUITA GROUP S.P.A."

premesso

Repertorio n. 76.162 Milano, 18 settembre 2015.

TURATI 9 S.P.A.

misura massima di 2:1, è stata approvata all'unanimità.

a) la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione;

Azionisti Frescritto della Se-

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

16

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

Elencol avorevolt and the control of the con-

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EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Azionistra contra la contra della propia

သု

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.1$

dell'ordine del giorno

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Elencopatenuu a sacara a sacara

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

RElenco Favorevolli

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Azionisti Presenti

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EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

Elenco Astenuti Art 2368 c 3 (cc )

Reployer schullart 2368 c 37 co.

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

Elenco Favorevolín de la proposición de la proposición de la proposición de la proposición de la proposición d

SCI

EQUITA GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria

Riepliogotavorevolt and a state and a

36

EQUITA S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Esito della votazione sul punto $2.2$

Azlonistikassori i saman saman saman sa

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EQUITA S.p.A. Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

Sience Astennus (pericib)

Rieplogo Astenutik (per Citi)

EQUITA S.p.A. Assemblea Ordinaria 30 APRILE 2019

Eleico Envolvoli a caracteristic

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Riepilogofavorevolt a construction of

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AzionsuPresenti della Science

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EQUITA GROUP S.p.A.

Assemblea Ordinaria

30 APRILE 2019

Elenco: Eavorevoll

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Riepliogo favorevoll 53.743

Azionismeresenti

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NOMINATIVO SCI

Replicite average and the contract of the

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